国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海盛剑环 境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律 师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 现依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议 人员的资格、表决程序等有关事项的合法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文 件，并对有关文件进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他 任何目的。 本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公 告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，现出具 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-043 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 11 日 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 一次会议于 2024 年 5 月 10 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2024 年 5 月 10 日以书面等方式送达全体监事。经全体监事同 意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议经半数以上监事共同推举，由刘庆磊先生主持，公司董事、高级管 理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、审计部负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-044 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盛剑环境"） 于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，选举产生公司第三届董事会董事、 第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监 事，共同组成公司第三届董事会、监事会，完成董事会、监事会的换届选举。同 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了 公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理 人员、审计部负责人和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，采用累积投票的方式选举 张伟明先生、许云先生、聂磊先生、沈华峰先生担任公司第三届董事会非独立董 事；选举田 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的方案》，同意公司使用不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份用于 员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为 2024 年 2 月 19 日至 2025 年 2 月 18 日。 根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方 案的公告》（公告编号：2024-013）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨落 实"提质增效重回报"行动方案的回购报告书》（公告编号：2024-014）。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 年 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 265,059,414.95 | 0.53 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 19,015,799.15 | 1.47 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | | 18,939,157.72 | 7.92 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | -250,292,333.54 | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | | 0.16 | 6.67 | | 稀释每股收益（元/股） ...

目 录 | | | | | 会议须知： 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 会议议程： 5 | | 议案 | 1 | 关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案 | 2 | 关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 17 | | 议案 | 3 | 关于 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 21 | | 议案 | 4 | 关于 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 27 | | 议案 | 5 | | | 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 28 | | 议案 | 6 | 关于 | 2023 | 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 29 | | 议案 | 7 | 关于 | 2024 | 年度董事薪酬方案的议案 30 | | 议案 | 8 | 关于 | 2024 | 年度监事薪酬方案的议案 31 | | 议案 | 9 | 关于 | 2024 | 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 32 | | 议案 | | | | 10 关于董事会换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案 33 | | 议案 | ...

海通证券股份有限公司 关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：盛剑环境 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈邦羽、赵鹏 | 被保荐公司代码：603324 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海盛剑环境系统科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3574 号）批复，上海盛剑环境系 统科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行 股票（A 股）3,098.7004 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 19.87 元/股，募集资金总额为人民币 61,571.176948 万元，扣除发行费用后，实际募集 资金净额为人民币 55,958.874022 万元。本次发行证券已于 2021 年 4 月 7 日在上 海证券交易所主板上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通 证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 4 月 7 日至 2023 年 12 月 31 日。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 ...

海通证券股份有限公司关于上海盛剑环境系统股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海盛剑环境系统科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3574 号）批复，上海盛剑环境系统科 技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票（A 股）3,098.7004 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 19.87 元/股，募 集资金总额为人民币 61,571.176948 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人 民币 55,958.874022 万元。本次发行证券已于 2021 年 4 月 7 日在上海证券交易所主 板上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其 持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 4 月 7 日至 2023 年 12 月 31 日。 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，海通证券根据《证券发行上市保荐业 务管理 ...

2023 年年报点评：集成电路新签订单高增， 半导体设备与材料持续突破 盛剑环境（603324） 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 1,328 | 1,826 | 2,290 | 2,885 | 3,641 | | 同比（ % ） | 7.74 | 37.45 | 25.41 | 25.98 | 26.21 | | 归母净利润（百万元） | 130.31 | 165.44 | 216.46 | 276.27 | 356.16 | | 同比（ % ） | (14.47) | 26.96 | 30.84 | 27.63 | 28.91 | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 1.04 | 1.33 | 1.74 | 2.22 | 2.86 | ...

嘉宾正在尝试参观设备请各位参观者现在可以了开始了您好 这边可以听到您的声音好的 可以开始了 喂 这听到吗领导 咱们这边已经将开场白亮了您这边可以发言了喂 听得到吗领导 听得到您这边声音 好的首先感谢大家这个在忙中参加这个深圳环境2023年年度的这个阅读交流会我是深圳环境的总经理聂磊今天参会的还有我们的这个董事长兼总经理张伟民先生我们两位来和大家呢这个就2023年的整个的经营情况和2024年的一些规划发展做一个交流 那今天的第一部分呢就是由我来针对23年昨天发布的这个年度的报告的一些经营的情况先做一个简单的一个综合的介绍然后第二部分呢由这个张总来为大家呢就这个24年的整个的经营发展的一些战略的一些目标做一些分享 那二三年吧我们整体上来讲应该说还是非常稳定的符合预期的一个完成了各项的一个经营的指标那盛建目前的是深耕在整个中国高科技产业领域的这个绿色科技的这样的一个服务目前已经形成了绿色厂屋系统解决方案半导体支撑附属装备集合应联部件以及电子化学品材料这样的一个综合多元化的一个产品具件的一个业务模式 2023年全年实现了营收18.26亿元同比增长37%实现了规模净利润为1.65亿元同比增长27%其中特别是大家比较关注 ...