控股股东、实际控制人张伟明（签字): 贵司于 2024 年 4 月 19 日发来的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司股票 交易异常波动的征询函》已收悉。经认真自查核实，现就相关事项回复如下： 本人作为上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"盛剑环境"）控股 股东、实际控制人，截至本回复日，除盛剑环境已披露事项外，不存在影响盛剑 环境股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应披露而未披露的重大信息，包 括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回函。 （以下无正文） (此页无正文,仅为《关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司股票交易异常波 动的征询函的回函》之签字页 ) 张伟明 关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司 股票交易异常波动的征询函的回函 上海盛剑环境系统科技股份有限公司： 2024 年 4 月 19 日 (此页无正文,仅为《关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司股票交易异常波 动的征询函的回函》之签字页 ) 注 您 实际控制人汪哲(签字): 2024 年 4 月 19 日 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-036 （一）生产经营情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票于 2024 年 4 月 17 日、4 月 18 日、4 月 19 日连续三个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计达 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，除本 公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 4 月 17 日、4 月 18 日、4 月 19 日连续三个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发 生重 ...

33.12 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入 平台 (http://acc.mof. 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | 三 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 十师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查理 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 报告编码 : 浙240V30R90F 此码用于让统 您可使用手机"扫一扫"或进入 内部控制审计报告 上海盛剑环境系统科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海盛剑环境系统科技股份有限公司(以下简称盛剑环境公司)2023年12 月31的财务报告内部控制的有效性。 中汇会审[2024]4232号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-026 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定，上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 编制了截至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"截止日"）的前次募集资金使用情 况的报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海盛剑环境系统科技股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3574 号），公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）3,098.7004 万股，发行价格为 19.87 元/股，募集资 金总额为 61,571.176948 万元，扣除发行费用（不含税）5,612.302926 万元后，募 集资金净额为 55,958.874022 万元。募集资金到账后，中汇会计师事务所（特殊 ...

| | | | | 审议：《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 10 | 第二届监事会第 | 员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海盛 | | 月 18 | 日 | | 十九次会议 | 剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办 | | | | | | 法>的议案》。 | | | | | | 审议：《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年 | | 2023 | 年 | 10 | 第二届监事会第 | 员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于< | | 月 23 | 日 | | 二十次会议 | 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 年员工持股计划 2023 | | | | | | 管理办法（修订稿）>的议案》。 | | 2023 | 年 | 10 | 第二届监事会第 | 审议：《关于公司 年第三季度报告的议案》、《关于拟 2023 | | 月 27 | 日 | | 二十一次会议 | 注销部分股票期权的议案》。 | | 2023 | 年 | 12 | 第 ...

www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023年度募集资金 | | | 存放与实际使用情况的专项报告 | 4-11 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司 章程》的有关规定，现将上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事孙爱丽、田 新民、非独立董事张伟明，其中主任委员由会计专业人士孙爱丽女士担任。审计 委员会成员基本信息情况详见公司在上海证券交易所网站公告的《2023 年年度 报告》。 | 会议 | | 召开日期 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届审计委员 | 2023 | 年 | 1 月 | 13 | | | | | | | | 1、《关于 2022 年年度审计计划及工作安排的议案》。 | | 会第八次会议 | 日 | | | | | | 第二届审计委员 | 2023 | 年 | 月 2 | 1 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监 督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规的要求，上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事 务所"或"中汇"）2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所创立于 1992 年，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。截至 2023 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人 103 人， 注册会计师 701 人；注册会计师中，282 人签署过证券服务业务审计报告。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 30 日召开的第二届董事会第二 十次会议、2 ...