上海盛剑环境系统科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、上海盛剑环境系统科技股份有限公司前次募集资金 | | --- | | 使用情况的专项报告 4-11 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa. ...

海通证券股份有限公司 关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"盛剑环境"或"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续 督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对公司2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海盛剑环境系统科技股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3574号），公司首次公开 发行人民币普通股（A股）3,098.7004万股，发行价格为19.87元/股，募集资金总 额为61,571.176948万元，扣除发行费用（不含税）5,612.302926万元后，募集资 金净额为55, ...

经核查独立董事田新民、孙爱丽、马振亮的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员2023年度不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定中不得 担任独立董事的情形,未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主 要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 上海盛剑环境系统和 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求, 上海盛剑环境系统科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任 独立董事田新民、孙爱丽、马振亮的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

（二）审议通过《关于 2023年度董事会工作报告的议案》； 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023年度董事会工作报告》。 证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-023 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 三十二次会议于2024年4月17日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于2024年4月7日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。 本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃 ...

提名人上海盛剑环境系统科技股份有限公司第二届董事会,现提名封薛明为 上海盛剑环境系统科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任上海盛剑环境系统科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与上海盛剑环境系统科技股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已在上海证券交易所独立董事履职学习平台完成学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-032 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"盛剑环境"或"公司"） 第二届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会 换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关于董事会换届选举 暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提 名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名田新民先生、何芹女 士、封薛明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，张伟明先生、许云先生、 聂磊 ...

汇总表的专项审计报告 目 录 关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海盛剑环境系统科技股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879999 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-3 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-5 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn er 关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4227号 上海盛剑环境系统科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计 ...

马振亮：中国国籍，无永久境外居留权，男，生于 1972 年。硕士学位。1996 年 7 月至 2000 年 4 月，震旦行国际贸易（上海）有限公司经理；2000 年 5 月至 今，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司总监；2018 年 4 月至今，盛剑环境独立 董事。 （二）独立性说明 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 2023年，本人作为上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"盛剑环境"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事 工作制度》的要求，本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉地履行了独立董事 职责。运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出建议和意见，切 实维护公司、股东尤其是广大中小股东的利益。现将本人2023年度独立董事履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公 司主要股东担任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。本人及本 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》及《上海盛剑环境系统科技股份有限公司募集资金管 理办法》（以下简称"《募集资金管理办法》"）等相关规定，上海盛剑环境系 统科技股份有限公司（以下简称"公司"、"盛剑环境"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海盛剑环境系统科技股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3574 号），公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）3,098.7004 万股，发行价格为 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盛剑环境"） 的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规章的规定和《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度独立董事履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 孙爱丽：中国国籍，无永久境外居留权，女，生于 1972 年。博士学位、注 册会计师。1996 年 7 月至 2005 年 8 月，上海开放大学经管系讲师；2006 年 9 月 至 2009 年 8 月，上海中侨职业技术学院经管学院副教授、会计系主任；2010 年 2 月至今，历任上海杉达学院商学院副教授、教授；2018 年 4 月至今，盛剑环境 独立 ...