一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人田新民，已充分了解并同意由提名人上海盛剑环境系统科技股份有限公 司董事会提名为上海盛剑环境系统科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任上海盛剑环境系统科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、 ...

海通证券股份有限公司 关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海盛剑环境系统科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3574 号）核准，上海盛剑环境 系统科技股份有限公司（以下简称"盛剑环境"、"上市公司"或"公司"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）3,098.7004 万股，发行价格为 19.87 元/股，募集 资金总额为 61,571.176948 万元，扣除发行费用（不含税）5,612.302926 万元后， 募集资金净额为 55,958.874022 万元。本次发行证券已于 2021 年 4 月 7 日在上海 证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"） 担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 4 月 7 日至 2023 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-029 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法 规和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结 合、个人和团队利益相平衡的设计要求及保障股东利益、实现公司与管理层共同 发展的前提下，制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。具体情 况如下： 一、公司董事薪酬方案 1、在公司任有实际工作岗位职务的非独立董事，按其在公司担任实际工作 岗位职务与级别、依据公司薪酬管理相关制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。 2、未在公司担任除董事外的其他任何职务的非独立董事，不在公司领取薪 酬。 3、公司独立董事领取固定薪酬 12 万元/年（税前）。 二、公司监事薪酬方案 1、在公司任有实际工作岗位职务的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再另 行领取监事津贴。 2、未在公司担任除监事外 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海盛剑环境系统科技股份有限公司第二届董事会,现提名何芹为上 海盛剑环境系统科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任上海盛剑环境系统科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与上海盛剑环境系统科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已在上海证券交易所独立董事履职学习平台完成学习。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"盛剑环境"或"公司"） 第二届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 4月 17 日召开 2024 年第一次职工代表大会，选举公司第三届监事会职工代表监事。 经与会职工代表认真审议，选举韩香云女士担任公司第三届监事会职工代 表监事（简历附后），将与公司2023年年度股东大会选举产生的2名非职工代表 监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 特此公告。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司监事会 证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-033 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 2024 年 4 月 19 日 附件： 职工代表监事简历 韩香云，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1986 年，本科学历，国 际项目管理师。2008 年 4 月至 2021 年 4 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人何芹，已充分了解并同意由提名人上海盛剑环境系统科技股份有限公司 董事会提名为上海盛剑环境系统科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 上海盛剑环境系统科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已在上海证券交易所独立董事履职学习平台完成学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规 则》等有关规定，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范 公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与 任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年经营管理情况 2023 年，全球经济温和复苏，以集成电路、新能源为代表的新质生产力行 业依然保持良好的发展态势。公司围绕"半导体产业国产化"与"绿色科技"两 大主线，锚定"为科技企业提供绿色服务，为绿色企业提供科技产品"的战略定 位，巩固增强现有业务优势，深化创新业务布局，推动战略产品落地，持续提升 综合竞争力。 报告期内，公司实现营业收入 182,599.81 万元，同比增长 37.45 %；实现归 属于上市公司股东的净利润 16,544.23 万元，同比增长 26.96 %；经营活动产生 的 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盛剑 环境"）的独立董事，2023年度诚实、勤勉、独立地履行职责，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、 规章的规定和《公司章程》《独立董事工作制度》，积极出席公司股东大会、董事 会及董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度独立董事履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 田新民：中国国籍，无境外永久居留权，男，生于 1966 年，博士、博士生 导师、上海交通大学安泰经济与管理学院副院长、上海交通大学行业研究院副院 长、上海交通大学少数民族联合会会长。主要从事战略人力资源管理、组织行为、 领导力、创造力和高教管理研究。近年来共出版专著 2 本、教材 3 本，在国内外 核心刊物发表多篇科研论文。主持和参与多项国家自然科学基金项目、教育 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-030 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不 超过人民币 50,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。具体 情况如下： 一、本次现金管理的概况 （一）投资目的 在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，利用部分暂时闲置自有 资金进行现金管理，最大限度地提高公司及控股子公司的资金使用效率，谋取较 好的投资回报，增加公司收益。公司本次现金管理资金使用安排合理，不会影响 公司正常的业务发展。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 现金管理金额及产品种类：上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下 简称"公司"）及控股子公司拟使用最高不超过人民币 50,000 万元（含本数）的 部分暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-031 二、相关期限及授权 在授权期限内，该授信额度可以循环使用。董事会提请股东大会授权管理层 在股东大会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件，授权期限自审 议本议案的股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会结束之日止。 三、备查文件 1、第二届董事会第三十二次会议决议。 特此公告。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 一、申请银行综合授信额度情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开公司第二届董事会第三十二次会议，会议审议通过《关于 2024 年度向银 行等金融机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 根据生产经营发展的需要，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超 过 30 亿元人民币的综合 ...