(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会,现提名田新民为上海盛 剑环境系统科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任上海盛剑环境系统科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独 立董事任职资格,与上海盛剑环境系统科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-028 1、信用减值损失 根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日，对于应收票据、应 收账款及其他应收款，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之 间的差额的现值计量其信用损失。当单项应收票据、应收账款及其他应收款无法 以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其划分为若 干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础 上估计预期信用损失。 2023 年度确认信用减值损失-52,633,706.86 元，其中：应收票据坏账损失- 87,492.67 元，应收账款坏账损失-53,472,215.23 元，其他应收款坏账损失 926,001.04 元。 一、本年计提资产减值损失情况 为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则的相关规定，公司对截 至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司存在减值迹象的资产进行减值测试，经 过确认和计量，计提资产减值损失及信用减值损失。经测试，2023 年度计提各类 资产减值损失及信用减值损失（损失以"-"列示，下同）共-64,392,659.1 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：603324 公司简称：盛剑环境 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海盛剑环境系统科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 ...

海通证券股份有限公司关于 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"盛剑环境"或"公司"）首次公开 发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业 内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《上海盛剑环境系统 科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括：母公司、全资子公司及控股子公司 2、纳入评价范围的单位占比： | 指标 | 占比（%） | | --- | --- | | 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 | 100 | | 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023年度监事会工作报告的议案》； 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023年度监事会工作报告》。 证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-024 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第二十四次会议于2024年4月17日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知已于2024年4月7日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议由监事会主席涂科云先生主持，公司董事、高级管理人员列席。 会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023年度财务决算报告的议案》； 表决 ...

召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦 证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-034 上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2023 年度 财务审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务所 2023 年 度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 （一）事务所基本信息 中汇会计师事务所创立于 1992 年，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上年度末（2023 年 12 月 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人封薛明，已充分了解并同意由提名人上海盛剑环境系统科技股份有限公 司董事会提名为上海盛剑环境系统科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任上海盛剑环境系统科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已在上海证券交易所独立董事履职学习平台完成学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 ...

3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四)关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六)其他 □适用 √不适用 | --- | --- | |-----------------------------|-------| | | | | 十三、重大合同及其履行情况 | | | (一) 托管、承包、租赁事项 | | | 1、 托管情况 | | | □ 适用 √ 不适用 | | | 2、 承包情况 | | | □ 适用 √ 不适用 | | | 3、 租赁情况 | | | □ 适用 √ 不适用 | | 67 / 230 2023 年年度报告 68 / 230 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...