证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-035 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 24 日（星期三）至 4 月 30 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sjhj@sheng- jian.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-022 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于2024年度担保额度预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司上海盛剑半导体科技有限公司（以下简称"盛剑半导体"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度不超过人民 币 24,500.00 万元（本金，含等值外币）；截至本公告披露日，公司已实际为其 提供的担保余额为 4,221.93 万元。 一、担保额度预计概述 为提高公司合并报表范围内控股子公司（及其控股子公司）向银行等金融 机构申请综合授信额度效率，满足其经营和业务发展需求，同时规范公司对外 担保行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定和要求，2024年度公司及公司合并报表范围内控股子公司（及其控股子公 司）预计对合并报表范围内控股子 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-021 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 回购方案的实施情况：截至 2024 年 3 月月底，公司通过集中竞价交易方 式已累计回购股份 362,000 股，占公司总股本的比例为 0.29%，购买的最高价为 26.65 元/股、最低价为 23.51 元/股，已支付的总金额为 905.90 万元（不含交易 费用）。 上述回购进展符合相关法律法规的规定及公司回购方案的要求。 三、其他事项 一、回购股份的基本情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（本文简称"公司"）于2024年2月19 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的方案》，同意公司使用不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民 币6,000万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购 股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为20 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-020 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 79,999,999 股。 本次股票上市流通总数为 79,999,999 股（均为首次公开发行限售股，无战 略配售股份）。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 8 日。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海盛剑环境系统科技股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3574 号），上海盛剑环 境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"、"盛剑环境"）首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）3,098.7004 万股，发行价格为 19.87 元/股，并于 2021 年 4 月 7 日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本为 9,293.2996 万股， 首次公开发行后总股本为 12,392.00 ...

海通证券股份有限公司 关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通事项的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海盛剑环境系统科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3574 号）批复，上海盛剑环境系 统科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）首次公开发行人民币 普通股（A 股）3,098.7004 万股，发行价格为 19.87 元/股，募集资金总额为 61,571.176948 万元，扣除发行费用（不含税）5,612.302926 万元后，募集资金净 额为 55,958.874022 万元。本次发行证券已于 2021 年 4 月 7 日在上海证券交易所 上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其 持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 4 月 7 日至 2023 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规要求，海通证券作为公司首次公开发行股票并上市的持续督导 保荐机构，对公司首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了专项核查，现将 本次核查的情 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-019 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于2024年度担保额度预计的进展公告 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度不超过 17,600.00 万元（本金，含等值外币）；截至本公告披露日，公司已实际为其提 供的担保余额为 617.10 万元。 一、担保额度预计概述 为提高公司合并报表范围内控股子公司（及其控股子公司）向银行等金融 机构申请综合授信额度效率，满足其经营和业务发展需求，同时规范公司对外 担保行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定和要求，2024年度公司及公司合并报表范围内控股子公司（及其控股子公 司）预计对合并报表范围内控股子公司（及其控股子公司）上海盛剑半导体科 技有限公司、合肥盛剑微电子有限公司、北京盛剑微电子技术有限公司、江苏 盛剑环境设备有限公司、上海盛剑微电子有限公司、湖北盛剑设备有限公司提 供担保额度合计不超过人民币110,000.00万元（含等值外币）。 提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-018 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于签订专有技术使用许可合同的进展公告 公司于2024年3月19日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过《关于 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：RDL 剥离液的产销尚需小批量调试、客户验证、批量出 货等环节，要经历较长的周期，最终产销数量及交易额存在不确定性，短期内 不会对公司财务状况及业绩带来重大收益。敬请广大投资者注意投资风险。 一、合同签订概况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（本文简称"公司"）于2022年8月23 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于签订专有技术使用许可合 同的议案》，同意公司全资子公司北京盛剑微电子技术有限公司（以下简称 "北京盛剑微"）、全资孙公司上海盛剑微电子有限公司（以下简称"上海盛 剑微"）与长濑化成株式会社（以下简称"长濑化成"）签订《专有技术使用 许可合同》。具体内容详见公司于2022年8月25日在上海证券交易所网站 （www ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-017 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——回购股份》等相关规定，现将首次回购公司股份情况公告如下： 2024年3月6日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份4.39万股，已回 购股份占公司总股本的比例为0.04%，成交的最高价格为24.15元/股，最低价格 为23.51元/股，已支付的总金额为105.08万元（不含交易费用）。 本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购方案的要求。 三、其他事项 一、回购股份的基本情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（本文简称"公司"）于2024年2月19 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的方案》，同意公司使用不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民 币6,000万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购 股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为2024年2月19日 至2025年2月18日。根据《公司章程》的 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-016 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、实施回购股份进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关 规定，回购股份期间，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末 的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至2024年2月29日，公司尚未进行股份回购。 三、其他事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 2 月 29 日，公司尚未进行股份回购。 一、回购股份的基本情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（本文简称"公司"）于2024年2月19 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的方案》，同意公司使用不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民 币6,000万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购 股份用于员工持股计划或股权激励。本次回 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-011 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 6 日 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长兼总经理张伟明先生主持，会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》 (二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 ...