FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、 表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合 法、有效发表意见，并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何 1 意见。本法律意见书的出具基于以下假设：（1）公司所提供的所有文件正本及副 本均为真实、准确、完整的；（2）公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书 出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。 本 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-010 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票于 2024 年 1 月 29 日、1 月 30 日、1 月 31 日连续三个交易日内日收盘价格 跌幅偏离值累计达 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，除本 公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体 报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。 （四）其他股价敏感信息 公司股票交易于 2024 年 1 月 29 日、1 月 30 日、1 月 31 日连续三个交易日 内日收盘价格跌幅偏离值累计达 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波 ...

关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司 股票交易异常波动的征询函的回函 上海盛剑环境系统科技股份有限公司： 贵司于 2024 年 1 月 31 日发来的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司股票 交易异常波动的征询函》已收悉。经认真自查核实，现就相关事项回复如下： 本人作为上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"盛剑环境"）控股 股东、实际控制人，截至本回复日，除盛剑环境已披露事项外，不存在影响盛剑 环境股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应披露而未披露的重大信息，包 括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回函。 （以下无正文） 2024 年 1 月 31 日 (此页无正文,仅为《关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司股票交易异常波 动的征询函的回函》之签字页） 汪哲 实际控制人汪哲(签字):__ 2024 年 1 月 31 日 (此页无正文,仅为《关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司股票交易异常波 动的征询函的回函》之签字页 ) 张伟 明 控股股东、实际控制人张伟明(签字): ...

证券简称：盛剑环境 证券代码：603324 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国·上海 2024 年 2 月 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | | | 会议须知： 3 | | --- | --- | --- | | | | 会议议程： 5 | | 议案 | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 7 | | 议案 | 2 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 8 | | 议案 | 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 9 | | 议案 | 4 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 10 | | 议案 | 5 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 11 | | 议案 | 6 | 关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案 12 | | 议案 | 7 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 13 | | 议案 | 8 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 14 | | 议案 | 9 关于 2024 | 年度担保额度预计的议案 15 | | 议案 | | 10 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 ...

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-009 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 30 日公告的原股东大会通 知事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603324 | 盛剑环境 | 2024/2/1 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：张伟明先生 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 12 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 3%以上 股份的股东张伟明先生，在 2024 年 1 月 22 日提出临时提案并书面提交股东大会 召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 募集资金管理办法 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时在上海证券交易 1 第一条 为了规范上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《上海盛剑环境系统科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金（但不包括公司实施股权激励计划募集的资金）。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的可 行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投 资风险，提高募 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议 通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券预案的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券预案》《上海盛剑环境系统科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》《上海盛剑环境系统科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》等相 关文件。 本次向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-002 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十九次会议于2024年1月22日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于2024年1月12日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董 事7人，实际出席董事7人。 本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》； 经董事会提名委员会审核，公司董事会解聘张志林先生的副总经理职务，自 本次董事会审议通过之日起生效。本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于解聘公司副总经理的公告》（公告编号：2024- 004）。 表决结果：7票同意 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于解聘公司副总经理的议 案》。经董事会提名委员会审核，公司董事会解聘张志林先生的副总经理职务， 自本次董事会审议通过之日起生效。解聘后，张志林先生不再担任公司任何管理 职务。 特此公告。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会 2024年1月24日 证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-004 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于解聘公司副总经理的公告 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-008 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定，上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 编制了截至 2023 年 9 月 30 日（以下简称"截止日"）的前次募集资金使用情况 的报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海盛剑环境系统科技股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3574 号），公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）3,098.7004 万股，发行价格为 19.87 元/股，募集资 金总额为 61,571.176948 万元，扣除发行费用（不含税）5,612.302926 万元后，募 集资金净额为 55,958.874022 万元。募集资金到账后，中汇会计师事务所（特殊 普 ...