证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 Shanghai Sheng Jian Environment Technology Co., Ltd. （上海市嘉定区汇发路 301 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二四年一月 1 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、上 海证券交易所发行 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 为了进一步完善上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，根据中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）及《上海盛剑环境系统科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件的规定，并综合考虑公司实 际情况和未来发展需要，公司董事会特制定《上海盛剑环境系统科技股份有限公 司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"本规划"）。 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标，建立 对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排， 以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划制定原则 公司股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是社会公众股东）、独立 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 Shanghai Sheng Jian Environment Technology Co., Ltd. （上海市嘉定区汇发路 301 号） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 二〇二四年一月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"、"盛剑环境"或"发 行人"）为上海证券交易所主板上市公司。为满足公司发展的资金需求、扩大公 司经营规模，提升公司的综合竞争力、增强盈利能力，公司考虑自身实际状况， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"本次发行"）的方式募集 资金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可 转换公司债券及未来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所上 市。 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-005 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告[2015]31 号）等相关文件的规定，首次公开发行股票、上市公司再 融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。 为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，上海盛剑环境系统科技股 份有限公司（以下简称"公司"）就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析， 并提出了填补回报的具体措施 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 Shanghai Sheng Jian Environment Technology Co., Ltd. （上海市嘉定区汇发路 301 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年一月 一、本次募集资金使用情况说明 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 50,000.00 万元 （含 50,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目： 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在不改变本次募集资金投资 项目的前提下，公司董事会及董事会授权人士可根据项目实际需求，对上述项目 的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金 到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行 投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的实施背景 1、全球半导 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-003 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第二十三次会议于2024年1月22日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知已于2024年1月12日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议由监事会主席涂科云先生主持，公司董事、高管列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》； 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办 法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，董事会对公司实际情况及相关事项 进行逐项自查和论证后，认为公 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-007 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取 监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护 投资者利益，根据相关法律法规的要求，现将公司最近五年被证券监管部门和证 券交易所采取监管措施或处罚情况公告如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况。 特此公告。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及《上海盛剑环境系统科技股份有限公司章程》 的要求，持续完善公司法人治理结构，不断提高公司的规范运作水平，促进公司 持续、稳定、健康发展。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 24 日 ...

第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人 会议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依 法进行审议和表决。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人 （包括所有出席会议、未出席会议、出席会议但明示表达不同意见、反对决议或 放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人，下 同）均有同等法律效率和法律约束力。 第五条 投资者认购、持有、受让或其他合法方式持有本次可转债，均视为 其同意本规则的所有规定并接受本规则的约束。 1 第二章 债券持有人的权利与义务 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "发行人"）可转换公司债券持有人会议（以下简称"债券持有人会议"）的组 织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规及其他规范性文件的规定，并结合 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-001 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于投资电子专用材料研发制造及相关资源化项目 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：盛剑环境全资孙公司合肥盛剑微作为"上海盛剑电子专 用材料研发制造及相关资源化项目"的实施主体，以人民币 1,430.09 万元竞得编 号新站区工业 361 号地块的国有建设用地使用权，并于 2024 年 1 月 8 日签订《国 有建设用地使用权出让合同》。 相关风险提示：本次合肥盛剑微竞得土地使用权、签署《出让合同》后， 还需开展出让土地使用权登记、施工建设等相关工作，相关事项尚存在一定的不 确定性。公司将密切关注对外投资事项后续进展情况，根据相关规定及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、对外投资概述 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（本文简称"公司"、"盛剑环境"）于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于投资电子专 用材料研发制造及相关 ...

| 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 利润分配 42 | | 第三节 | 内部审计 46 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 46 | | 第九章 | 通知和公告 ...