上海盛剑环境系统科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为规范上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及 《上海盛剑环境系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 法规、规范性文件和《公司章程》中对公司高级管理人员的相关规定适用于董事 会秘书。 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书或代行董事 会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责 范围内的事务。 第三条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或者解聘。 第四条 董事会秘书应当符合中国证监会及证券交易所规定的任职资格要 求，具备履 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 审计委员会议事规则 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）的有效监督，进一步 完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件以及《上海盛剑环境系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由董事会任命三名董事组成。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 计专业人士担任主 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-086 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海盛剑半导体科技有限公司、合肥盛剑微电子有限公 司、北京盛剑微电子技术有限公司、江苏盛剑环境设备有限公司、上海盛剑微电 子有限公司、湖北盛剑设备有限公司。前述被担保人均系公司全资子公司、控股 子公司或全资孙公司。 预计担保金额及已实际提供的担保余额：2024 年度上海盛剑环境系统科 技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司合并报表范围内控股子公司（及其 控股子公司）预计对合并报表范围内控股子公司（及其控股子公司）提供担保额 度合计不超过人民币 110,000.00 万元（含等值外币）；截至本公告披露日，不包 含本次担保预计，公司已实际为其提供的担保总额为 50,000.00 万元（即 2023 年 度担保预计总额）、担保余额为 2,603.50 万元。 特别风险提示：本次预计担保额度超过公司最近一期经审计 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，保证关联交易的公允性，保护投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定及《上海 盛剑环境系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得 通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在 导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金 占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第三条 公司应当建立健全交易与关联交易的内部控制制度，明确交易与关 联交易的决策权限和审议程序，并在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关 联股东回避表决制度。 公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第四条 公司进行关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-087 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 6 日 至 2024 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 监事会议事规则 第五条 监事享有以下职权： 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护本公司和股东的合法权益，规范监事会的组织和行为，确保 监事会工作的规范性、有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件及《上海盛剑环境系统科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第二章 监事会 第三条 公司设监事会，监事会对股东大会负责。 第四条 根据《公司章程》规定，监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监 事 1 名。 （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬 与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上海盛剑环境系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律法规，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议 事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及由 总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 公司须为薪酬与考核委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或机构承担薪酬与考核委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日 常工作。薪酬与考核委员会履行职责时，公司管理 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-083 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十八次会议于2023年 12月28日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2023年12月 21日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应 出席董事 7人，实际出席董事 7人。 本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-085）及 《公司章程（2023年 12月修订）》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票 ...

董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）持有及买卖本公司股票的管理， 进一步明确办理程序，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股 份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第８号——股份变动 管理》等法律、法规和规范性文件以及《上海盛剑环境系统科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董监高及本制度第八条规定的自然人、法人或 其他组织所持公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董监高在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证 券法》等法律、法规关于内幕交易 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 董事会议事规则 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范和完善上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策，保证董事会 依法行使职权，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、中 国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及 《上海盛剑环境系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定 本议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他 利益相关者的利益。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，包括独立董事和非独立董事。董事无需持有公 司股份。 第四条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止；本届董事会任 期内新改选的董事任期从 ...