证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-084 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第二十二次会议于2023年12月28日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。会议通知已于2023年12月21日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会 议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议由监事会主席涂科云先生主持，公司董事、部分高级管理人员。 会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 规范性文件的规定，公司监事会结合自身实际情况，一致同意对《监事会议事规 则》中部分条款进行修订。 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《监事会议事规则（2023年 12月修订）》。 表决结果：3票同意，0票反对 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 战略委员会议事规则 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海盛剑环境系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 法律法规，公司特设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 公司须为战略委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担战略委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。战略 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第四条 战略委员会由董事会任命三名董事组成。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能或 拒绝履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 股东大会议事规则 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称 "公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定及《上海盛剑环境系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本议事规则。 第二条 本议事规则自生效之日起，即成为对股东大会、股东、董事、监事、 公司高级管理人员及列席股东大会会议的有关人员具有约束力的文件。 第二章 股东大会的性质和职权 第三条 股东大会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的自 然人、法人或其他组织。公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确 认股权的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 总经理工作细则 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，明确公司经营管理层的工作权限，规范经营管理层的工作 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关规定及《上 海盛剑环境系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司 的实际情况，制订本工作细则。 第二条 公司经营管理层设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名； 并可根据生产经营需要设总经理助理若干名，协助总经理工作。 第三条 根据《公司章程》的规定，总经理组织其他经营管理层人员负责公 司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第四条 总经理应当具备下列条件： （一）具有较为丰富的经济理论知识、管理知识和实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）精通本行业生产经营业务，掌握国家相关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公，有较 ...

海通证券股份有限公司 关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2024 年度担保额度预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海盛剑环境系统科 技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构及持 续督导机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件的相关规定，对公司 2024 年度担保额度预计事项进 行了审慎核查，具体核查情况如下： 为提高公司合并报表范围内控股子公司（及其控股子公司）向银行等金融 机构申请综合授信额度效率，满足其经营和业务发展需求，同时规范公司对外 担保行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定和要求，2024 年度公司及公司合并报表范围内控股子公司（及其控股子公 司）预计对合并报表范围内控股子公司（及其控股子公司）上海盛剑半导体科 技有限公司、合肥盛剑 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范上海盛剑环境系统科技股份有限 公司（以下简称"公司"）运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上海盛剑环境系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所，是指公司 根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-088 一、交易事项概述 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"、"盛剑环境"）于 2023 年 8 月 3 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于全资子公 司增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司上海盛剑半导体科技有限 公司（以下简称"盛剑半导体"）通过增资扩股方式引入外部投资者上海榄佘坤 企业管理中心（有限合伙）（以下简称"榄佘坤企管"）及盛剑半导体员工持股平 台 A（拟设立）、盛剑半导体员工持股平台 B（拟设立）（后两者合称"盛剑半导 体员工持股平台"，公司全资子公司上海盛剑芯科企业管理有限公司拟作为两家 员工持股平台的普通合伙人及执行事务合伙人）。本次外部投资者榄佘坤企管及 盛剑半导体员工持股平台拟合计对盛剑半导体投资金额为 4,900 万元（对应新增 注册资本 1,750 万元，剩余 3,150 万元计入盛剑半导体资本公积）。增资完成后， 公司持有盛剑半导体的直接持股比例为 85.11%，并通过盛剑半导体员工持股平 台控制盛剑半导体 9.96%的股权，其余股权由本次引入的外部投资者持有。 盛剑半导体员工持股 ...

关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议 通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等 相关议案。具体内容如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-085 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，同 时结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体如下： | 原章程条款 | | | | | | | | | | 修订后条款 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件及《上海盛剑环 境系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。独立董事对本公司及全 体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 重大投资和交易决策制度 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了加强上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 重大投资和交易管理，规范公司重大投资和交易行为，提高资金运作效率，保障 公司对外投资的保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）以及《上海盛剑环境系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 参照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大交易，包括除公司日常经营活动之外发生的下列类 型的事项： （一）购买或者出售资产； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十二）上海证券交易所认定的其他交易。 1 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让 ...