证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-059 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易事项概述 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关 联交易的议案》，同意公司全资子公司上海盛剑半导体科技有限公司（以下简称 "盛剑半导体"）通过增资扩股方式引入外部投资者上海榄佘坤企业管理中心（有 限合伙）（以下简称"榄佘坤企管"）及盛剑半导体员工持股平台 A（拟设立）、 盛剑半导体员工持股平台 B（拟设立）（后两者合称"盛剑半导体员工持股平台"， 公司全资子公司上海盛剑芯科企业管理有限公司拟作为两家员工持股平台的普 通合伙人及执行事务合伙人）。本次外部投资者榄佘坤企管及盛剑半导体员工持 股平台拟合计对盛剑半导体投资金额为 4,900 万元（对应新增注册资本 1,750 万 元，剩余 3,150 万元计入盛剑半导体 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603324 公司简称：盛剑环境 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 167 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析" 等有关章节内容中关于公司可能面对的风险的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 167 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-054 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十八次会议于2023年8月23日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于2023年8月13日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出 席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议由监事会主席涂科云先生主持，公司董事、高管列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023年半年度报告及其摘要的议案》； 监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其报告摘要的编制和审议程序符合法 律法规、《公司章程》和公司内部制度的各项规定；该定期报告的内容与格式符 合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地 反映了报告期内公司的经营情况和财务状况 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十四次会议于2023年8月23日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于2023年8月13日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董 事7人，实际出席董事7人。 本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-053 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （三）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。 公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司 会计政策的规定，能够更加真实公允地反映公司 2023 年 6 月 30 日的财务状况及 2023 年 1-6 月的经营成果，有助于向投资者提供更加准确的会计信息，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-055 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》及《上海盛剑环境系统科技股份有限公司募集资金管 理办法》（以下简称"《募集资金管理办法》"）等相关规定，上海盛剑环境系 统科技股份有限公司（以下简称"公司"、"盛剑环境"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海盛剑环境系统科技股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3574 号），公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）3,098.7004 万股，发行价 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事 项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公 司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海盛剑环境系 统科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态 度，基于独立、审慎和客观的立场，秉承实事求是的原则，对公司下列事项进 行了认真的核查，现对公司第二届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表 独立意见如下： 一、《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》； 我们认为，公司董事会关于《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用的实际情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司2023年半年度募集资金的存 放和使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使 用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。我们一致同意《2023年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 二、《关于公司计提资产减值准备的议案》。 本次计提资产 ...

一、本次计提资产减值损失情况 为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则的相关规定，公司对截 至 2023 年 6 月 30 日公司及下属子公司存在减值迹象的资产进行减值测试，经过 确认和计量，计提资产减值损失及信用减值损失。经测试，2023 年 1-6 月计提各 类资产减值损失及信用减值损失（损失以"-"列示，下同）共-24,117,782.55 元 （未经审计），具体如下： | 项目 | 金额（元） | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | -27,221,381.07 | | | 其中：应收票据坏账损失 | | 34,709.70 | | 应收账款坏账损失 | -26,444,426.43 | | | 其他应收款坏账损失 | -811,664.34 | | | 资产减值损失 | 3,103,598.52 | | | 其中：合同资产减值损失 | -1,739,908.21 | | | 存货跌价损失及合同履约 成本减值损失 | 4,843,506.73 | | | 合计 | -24,117,782.55 | | 二、本次计提资产减值准备的具体说明 1、信用减值损失 证券代码： ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-057 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 1 日（星期五）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 25 日（星期五）至 8 月 31 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sjhj@sheng- jian.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务 ...

证券简称：盛剑环境 证券代码：603324 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 中国·上海 2023 年 8 月 | 会议须知： 3 | | | --- | --- | | 会议议程： 5 | | | 议案 1 | 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 | | 充流动资金的议案 6 | | 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 会议须知： 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行，上海盛剑环境系统科技股份有限公司（下称"公司"）依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制订本须知： 一、股东大会设会务组，具体负责本次股 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-031 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 11 日（星期四）至 5 月 17 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 sjhj@sheng-jian.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况 ...