宏辉果蔬股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》和《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，作为宏辉果蔬股份有 限公司（以下简称"公司"）审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行 审计监督职责，现就2024年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 因吴恒威先生工作调整辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，导致公 司董事会审计委员会人数低于法定人数。为确保董事会及专门委员会工作的稳定 性及连续性，公司于 2024 年 5 月 15 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过 《关于补选董事会审计委员会成员的议案》，董事会同意在股东会选举通过纪粉 萍女士为公司第五届董事会非独立董事后，补选纪粉萍女士为公司第五届董事会 审计委员会成员，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之 日止。该议案已经公司于 2024 年 6 月 5 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 调整后的董事会审计委员会成员为芮奕平先生、纪粉萍女士、顾德斌先生，其中 芮奕平先生为召集人。公司董事会审计委员会成员的组成 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简 称"解释 18 号"），规定了"对于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会 计处理"的相关内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前 执行。 根据财政部上述通知的要求，公司将对原会计政策进行相应变更，并从解释 17 号、解释 18 号规定的起始日开始执行变更后的会计政策。上述会计政策变更 对公司财务报表无影响。 2025 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三 1 宏辉果蔬股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 ...

根据公司战略规划和经营发展需要，基于公司产业基地目前的分布情况，为 更好地实施公司战略，提升管理效率，降低管理成本，保障本项目按照计划顺利 推进，公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关 于变更宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目实施地点的议案》，公司将该项目 的实施地点由汕头市龙湖区变更为汕头市保税区远洋一街 1 号,除上述变更外， | 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于变更宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目 实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"或"宏辉果蔬"）于 2023 年 7 月 21 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过《关于投资宏辉家家唛健康 食品加工生产基地项目的议案》，同意在汕头市龙湖区建设宏辉家家唛健康食品 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资 产减值准备及核销资产的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务 状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的 资产进行减值测试后，确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）607.61 万 元，合计超过 2024 年度经审计的净利润的 10%。具体如下： 单位：万元 | 项目 | 年度计提金额 2024 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 ...

宏辉果蔬股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事 规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东会赋予的 职责，贯彻执行股东会通过的各项决议，全体董事勤勉尽责，认真督促公司落实 董事会的各项决议，维护公司及全体股东的合法权益，提升公司治理水平，保证 公司董事会的科学决策和规范运作，推进公司持续、稳健发展。现将 2024 年度董 事会主要工作情况报告如下： 一、报告期内公司总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 108,011.24 万元，同比下降 0.52%；营业利润 2,124.72 万元，同比增加 13.32%；归属于上市公司股东的净利润为 1,830.24 万 元，同比下降 23.59%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为 1,696.11 万 元，同比下降 9.70%。 议 7 次，具体如下： | 会议时间 | | 会议名称 | 会议议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

综上，公司独立董事不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，有效地履行了独立董事的职责， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 宏辉果蔬股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 宏辉果蔬股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规规定，宏辉果蔬股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事芮奕平先生、顾德斌先生、王锦武先 生对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。公司董事会就 公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事芮奕平先生、顾德斌先生、王锦武先生的自查及董事会核查 独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事 岗位的资格。上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了进一步健全和完善宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"宏辉果蔬"或"公 司"）的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，维护投资者 合法权益，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》以及《宏辉果蔬股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，公 司制定了《宏辉果蔬股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以 下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长期可持续发展，在综合分析公司经营发展 实际情况、股东要求和意愿、发展战略目标、社会资金 ...

一、报告期内主要产品产量及同比增减情况 产品单位：吨 | 品种 | 2024 | 年 | 2023 | 年 | 同期增减 | 2024 年 | 2023 年 | 同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 10-12 | 月 | 10-12 | 月 | （%） | 1-12 月 | 1-12 月 | （%） | | 水果 | 36,381.09 | | 35,760.70 | | 1.73 | 101,424.17 | 101,340.17 | 0.08 | | 蔬菜 | 909.88 | | 452.07 | | 101.27 | 2,565.22 | 1,562.15 | 64.21 | | 食用油 | 228.77 | | 563.97 | | -59.44 | 1,468.25 | 2,845.90 | -48.41 | | 食品 | 588.70 | | 583.52 | | 0.89 | 2,218.60 | 2,093.74 | 5.96 | | 肉类贸易 | 691.91 | | 373.38 | | 8 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于公司 2025 年度授信融资及担保总额相关事项的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 一、内容概述 宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")及公司子（孙）公司预计向相关 合作金融机构申请2025年度总计不超过人民币15亿元的融资额度，在期限内（自 股东会审议通过之日起一年内），该授权融资额度可以在授权范围内循环使用。 融资种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函(包 括融资性保函、非融资性保函)、国内信用证、进口信用证、进口押汇、出口押 1 2025 年度公司及子（孙）公司预计互为提供总额不超过 15 亿元的担保 （担保方式包括但不限于保证、抵押和质押），尚须提交公司股东会审 议 被担保人名称：宏辉果蔬股份有限公司、烟台宏辉食品有限公司、上海 宏辉食品有限公 ...

宏辉果蔬股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行 监督职责情况报告 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务审计机构和内部控 制审计机构。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定和 要求，公司董事会审计委员会恪尽职守，本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址 为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生， 信永中和具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格。 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证 ...