宏辉果蔬股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应 对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 各相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 关于"宏辉转债"转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 转股情况：自2024年10月1日至2024年12月31日期间，累计有3,000元宏 辉转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为510股。截至2024年12月31日， 累计有107,320,000元宏辉转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 10,760,437股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.29%。 ● 未转股可转债情况：截至2024年12月31日，尚未转股的宏辉转债金额为 人民币224,664,000元，占宏辉转债发行总量的比例为67.67%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969号）核准，公司于2020年 ...

国浩律师(广州)事务所 关于宏辉果蔬股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 宏辉果蔬股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受宏 辉果蔬股份有限公司(以下简称"宏辉果蔬")的委托，指派周姗姗、林嘉豪律师 (以下简称"本所律师")出席宏辉果蔬 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的 资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 (二)本次股东大会的召开 一、本次股东大会的召集与召开 1 北 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 395 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 294,593,606 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.6481 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄暕先生主持，会议表决方式为现 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市龙湖区玉津中路 13 号公司会议室 (三) 出席会 ...

股票代码：603336 二〇二四年十二月十三日 股东大会会议资料目录 议案六：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案； 议案七：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案； 一、2024 年第一次临时股东大会会议须知 二、2024 年第一次临时股东大会会议议程 三、2024 年第一次临时股东大会会议议案 议案一：关于修订《公司章程》部分条款的议案； 议案二：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案； 议案三：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案； 议案四：关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案； 议案五：关于续聘 2024 年度审计机构的议案； 宏辉果蔬股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 宏辉果蔬股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《宏辉果蔬股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和宏辉果蔬股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知： 一、董事会以维护全体股东的 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到全资子公司广东宏 辉食品有限公司（以下简称"广东宏辉"）的通知，为了业务发展及经营管理的 需要，广东宏辉经向地方主管部门申请，将其经营范围进行了变更，其他工商登 记事项未发生变更。目前相关手续已经办理完毕，并取得了汕头市市场监督管理 局换发的《营业执照》。具体情况如下： | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 许可项目：食品生产。(依法须经批准 | | --- | --- | --- | | | | 的项目，经相关部门批准后方可开展 | | | | 经营活动，具体经营项目以相关部门 | | | | 批准文件或许可证件为准)一般项目： | | | 食品销售；水果、蔬菜、水产品的销 ...

结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"宏辉果蔬"、"公司"）公开发 行可转换公司债券的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对宏辉果蔬募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况 进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于宏辉果蔬股份有限公司募集资金投资项目 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宏辉果蔬 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969 号）核准， 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"宏辉果蔬"或"公司"）向社会公开发行面 值总额 33,200 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司实际已发行面值为人民币 100 元的可转换公司债券 332 万张，募集资金总额为人民币 332,000,000.00 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 | 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：汕头市龙湖区玉津中路 13 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 ...

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-061 转债代码：113565 转债简称：宏辉转债 宏辉果蔬股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议 材料已于 2024 年 11 月 15 日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席林露妍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案。 2024 年 11 月 28 日 公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事 项，符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议 材料已于 2024 年 11 月 15 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实 到 7 名，会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会 议由董事长黄暕先生主持。 本议案尚须提交股东大会审议。 (二)审议通过关于 2025 年度日常关联交易预计的议案； 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄暕先生回避表决。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 详见公司同日披露于上海证券 ...