| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 会第十三次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，该议案尚需公司2023 年年度股东大会审议通过。候选董事任期自公司2023年年度股东大会审议通过之 日起至公司第五届董事会届满时止。 二、补选董事、监事情况 现经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名纪粉萍（简历见附件）为 公司第五届董事会非独立董事候选人，公司已于2024年5月15日召开第五届董事 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事、监事辞职情况 宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事吴恒 威先生的书面辞职报告，吴恒威先生因工作调整，向公司董事会申请辞去公司董 事及董事会审计委员会委员职务，同时辞去公司担任的其他职务，不再担任公司 任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，吴恒威先生的辞职不会 导致公司董事会成员低于法定最低 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材 料已于 2024 年 5 月 9 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实到 7 名，会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由 董事长黄暕先生主持。 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更 部分董事、监事的公告》（公告编号：2024 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提请股东大会审议。 （二）审议通过关于选举第五届监事会主席的议案； 根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，为保障公司第五届监事会各项 工作的顺利开展，同意选举林露妍女士为公司第五届监事会主席，任期自议案审 议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司(下称"公司")第五届监事会第九次会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于 2024 年 5 月 9 日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，符 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 转债代码：113565 转债简称：宏辉转债 宏辉果蔬股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 216,472,925.87 | | -12.10 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,099,072.31 | | -19.25 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司行业信息披露指 引第一号——一般规定》，现将公司 2024 年第一季度主要经营数据（未经审计） 公告如下： 一、报告期内主要产品产量及同比增减情况 产品单位：吨 | 品种 | 2024 年 1-3 | 月 | 2023 年 1-3 月 | 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 水果 | 20,280.00 | | 20,944.77 | -3.17 | | 蔬菜 | 460.00 | | 417.84 | 10.09 | | 食用油 | 566.87 | | 660.42 | -14.17 | | 食品 | 520.98 | | 552.77 | ...

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-021 转债代码：113565 转债简称：宏辉转债 宏辉果蔬股份有限公司 关于 2023 年度业绩暨现金分红说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 19 日(星期五) 下 午 16:00-17:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了 2023 年度业绩暨现金 分红说明会，现将有关事项公告如下： 一、活动基本情况 公司于 2024 年 04 月 12 日 通 过 上 海 证 券 交 易 所 官 网 （http://www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会 的公告》（公告编号：2024-019），并通过上证路演中心网站首页"提问预征集" 栏目和邮件方式提前征集投资者所关注的问题。 公司于2024年04 ...

特此回复。 关于对宏辉果蔬股份有限公司 黄俊辉 股票交易异常波动问询函的回复 2024年04月16日 宏辉果蔬股份有限公司: 关于对宏辉果蔬股份有限公司 本人于 2024 年 04 月 16 日收到贵公司发来的《关于公司股票异 动情况的问询函》。经认真核实，现回函如下： 本人作为贵公司控股股东及实际控制人,截至目前,不存在涉及 贵公司应予披露而未披露的重大信息,也不存在处于筹划阶段的其他 重大事项。在你公司股价异常波动期间,本人及一致行动人不存在买 卖你公司股票的情况。 郑幼文 2024 年 04 月 16 日 股票交易异常波动问询函的回复 宏辉果蔬股份有限公司: 本人于 2024 年 04 月 16 日收到贵公司发来的《关于公司股票异 动情况的问询函》。经认真核实,现回函如下: 本人作为贵公司实际控制人,截至目前,不存在涉及贵公司应予 披露而未披露的重大信息,也不存在处于筹划阶段的其他重大事项。 在你公司股价异常波动期间,本人及一致行动人不存在买卖你公司股 票的情况。 特此回复。 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债代码：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 15 日、2024 年 4 月 16 日 连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 20%。根据《上海证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 年年度报告》等相关公告，将于 2024 年 4 月 30 日披露《2024 年第一季度报告》， 截至本公告披露日，公司 2024 年第一季度报告相关工作正在有序筹备中，未向 第三方提供。 （二）重大事项情况 截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露 而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 公司未发现近期公共传媒 ...

宏辉果蔬股份有限公司 2023 年年度报告 1/ 242 宏辉果蔬股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人黄暕、主管会计工作负责人陈来凤及会计机构负责人（会计主管人员）林洁珊声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，公司拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。本预案经2024年4月10日召开 的第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 宏辉果蔬股份有限公司 2023 年年度报告 公司代码：603336 公司简称：宏辉果蔬 转债代码：113565 转债简称：宏辉转债 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准 ...

宏辉果蔬股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-102 | | | 《合 | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | DAINDIAJIND | ShineWing | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | | | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 传真: | | | certified nublic acc ...