在果蔬业务方面，公司将继续优化种植、收购、仓储、加工和配送等各个环 节，通过精细化的管理和技术创新，强化果蔬品质和供应链的稳定性，不断提升 整体运营效率。同时，公司将着重提升公司在果蔬业务领域的核心竞争力，也为 公司的可持续发展奠定了坚实的基础。 在速冻食品和食用油产业方面，公司将加速推动产能建设，形成规模化生产 能力，通过丰富产品线提高了市场响应速度。通过加强产品研发和创新，提升产 品多样性，满足消费者不断变化的需求，增强新业务的市场吸引力。 2024 年，公司将继续聚焦主营业务，坚持创新驱动发展，不断提升经营质 1 | 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，宏辉果蔬股份有限公司（以 下简称"公司"）拟实施"提质增效重回报"行动方案，以公 ...

页码 索引 内部控制审计报告 1-2 附件。宏辉果蔬股份有限公司内部控制评价报告 1-4 the li 联系申话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telenhone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 宏辉果蔬股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 ublic accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansi No.8, Chaoyangmen Bei Dongcheng District, Be 100027. P.R.China +86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024GZAA3B0067 宏辉果蔬股份有限公司 宏辉果蔬股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了宏辉果蔬股份有限公司 (以下简称宏辉果蔬 ) 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制 ...

宏辉果蔬股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （纪传盛） 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月28日召开临时股 东大会,选举产生了新一届董事。因六年任期届满，本人不再担任公司董事会独 立董事及各专门委员会相关职务。在担任独立董事的期间，本人严格按照《公司 法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等相关规定的要求，认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤 勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，按时出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见， 维护了公司及股东特别是中小股东的权益。对促进董事会的科学决策、公司的规 范运作和高质量发展起到了积极作用。现将本人2023年度任职期间（以下简称"任 职期间"）的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人纪传盛，中国国籍,无境外永久居留权,1970年1月出生,1993年毕业于汕 头大学,英语本科专业,暨南大学EMBA硕士,国际注册企业管理咨询师。2017年3 月至2023年3月任公司独立董事。现任广东省企业管理咨询协会副会长,汕头市英 盛企 ...

● 委托理财期限：不超过12个月 ● 履行的审议程序：本事项经第五届董事会第十一次会议审议通过。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开了公司 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财 产品的议案》，为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不 影响日常经营使用、资金安全和流动性的前提下，同意公司及其子（孙）公司使 用额度不超过人民币2亿元（包括）自有资金适时投资银行、证券公司等金融机 构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收 益凭证、货币及债券类理财产品等，在上述额度内，资金可以在一年内（包括） 进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。 一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的概况 | 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

宏辉果蔬股份有限公司 经公司独立董事芮奕平先生、顾德斌先生、王锦武先生的自查及董事会核查 独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事 岗位的资格。上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 综上，公司独立董事不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，有效地履行了独立董事的职责， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规规定，宏辉果蔬股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事芮奕平先生、顾德斌先生、王锦武先 生对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材 料已于 2024 年 3 月 29 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实到 7 名，会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由 董事长黄暕先生主持。 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： （一）审议通过关于《2023 年度董事会工作报告》的议案； 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司(下称"公司")第五届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于 2024 年 3 月 29 日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由监 事会主席纪粉萍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》及公司《章程》的规定。 经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过关于《2023 年度监事会工作报告》的议案； 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于宏辉果蔬股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"宏辉果蔬"或"公司"） 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等有关规定，对宏辉果蔬 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宏辉果 蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969 号）核 准，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"宏辉果蔬"或"公司"）向社会公开发 行面值总额 33,200 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司实际已发行面值为人 民币 100 元的可转换公司债券 332 万张，募集资金总额为人 ...

宏辉果蔬股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 索引 鉴证报告 关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告 页码 ... 1 1-6 联系申话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8. Chaoyangmen Beidajie Dongcheng District, Beijing, 传直· 100027. P.R.China +86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024GZAA3B0068 宏辉果蔬股份有限公司 宏辉果蔬股份有限公司全体股东: 我们对后附的宏辉果蔬股份有限公司(以下简称宏辉果蔬)关于募集资金 2023 年度 存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了 鉴证工作。 the first 宏辉果蔬管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不涉及对以前年度进行追溯 调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现 金流量不会产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更，是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 于 2022 年颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称"解释 16 号文"），对 公司现行的部分会计政策进行的变更。 2024 年 4 月 10 日，公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次 会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据解释 16 号文对公司会计 政策进行变更。本次会计政策变更无 ...