| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 关于参加广东辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 15:30-16:30 ●会议召开地点："全景路演"网站（网址：http://rs.p5w.net） ●会议召开方式：网络互动 一、说明会类型 为进一步加强与投资者的沟通交流，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2024 年广东上市公 司投资者网上集体接待日"活动，暨召开 2024 年半年度业绩说明会，本次活动 以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年上半年经营成果以及公司治理、发展 战略等事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普 遍关注的问 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第五 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》、《关于修订<董事会议事规 则>部分条款的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》等相 关议案。具体情况如下： 一、修订原因及依据 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券 交易所上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实 际情况，对《公司章程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。 二、《公司章程》及其相关附件修订情况 ...

宏辉果蔬股份有限公司 第一条 为维护宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由汕头经济特区 宏辉食品有限公司整体变更发起设立，在汕头市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码：91440500617529481R。 第三条 公司于 2016 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发 行人民币普通股 3,335 万股，于 2016 年 11 月 24 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：宏辉果蔬股份有限公司。公司英文名称：GREAT-SUNFOODS CO.LTD。 第五条 公司住所：汕头市龙湖区玉津中路 13 号，邮政编码：515041。 章程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第 ...

宏辉果蔬股份有限公司 2024 年半年度报告 公司代码：603336 公司简称：宏辉果蔬 转债代码：113565 转债简称：宏辉转债 宏辉果蔬股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 174 宏辉果蔬股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黄暕、主管会计工作负责人陈来凤及会计机构负责人（会计主管人员）林洁珊声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半 ...

拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第 五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公 司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，承办公司 2024 年度审计事务。 该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 宏辉果蔬股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 首席合伙人：谭小青先生 信永中和具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对 公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 宏辉果蔬股份有限公司 关于募集资金 2024 年半年度存放与实际使用情况的 专项报告的公告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宏辉果蔬 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969号）核准， 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"宏辉果蔬"或"公司"）向社会公开发行面 值总额 33,200 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司实际已发行面值为人民币 100 元的可转换公司债券 332 万张，募集资金总额为人民币 332,000,000.00 元， 扣除承销及保荐费用人民币 3,490,566.05 元（不含税）后，到账金额为人民币 328,509,433.95 元；扣除其他发行费用后，实际募集资金净额 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 关于"宏辉转债"交易异常波动风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969号）核准，宏辉果蔬股份有限公司（（以 下简称"公司"）于2020年2月26日公开发行了332万张可转换公司债券，每张面 值100元，发行总额33,200万元。本次发行的可转债向公司在股权登记日（2020 年2月25日）收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部 "宏辉转债"于 2024 年 7 月 17 日、2024 年 7 月 18 日连续 2 个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计达 30%。根据《上海证券交易所可转换公 司债券交易实施细则》的相关规定，属于可转换公司债券交易 ...

在你公司可转换公司债券交易价格异常波动期间,本人及一致行 动人不存在买卖你公司可转换公司债券的情况。 特此回复。 黄俊辉 2024 年 07 月 18 日 关于对宏辉果蔬股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动间询函的回复 宏辉果蔬股份有限公司: 本人于 2024 年 07 月 18 日收到贵公司发来的《关于公司可转换 公司债券交易异动情况的问询函》。经认真核实,现回函如下: 本人作为贵公司控股股东及实际控制人,截至回函日,不存在影 响公司可转换公司债券交易价格异常波动的重大事项,不存在涉及贵 公司应予披露而未披露的重大信息。 关于对宏辉果蔬股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动问询函的回复 本人作为贵公司实际控制人,截至回函日,不存在影响公司可转 换公司债券交易价格异常波动的重大事项,不存在涉及贵公司应予披 露而未披露的重大信息。 在你公司可转换公司债券交易价格异常波动期间,本人及一致行 动人不存在买卖你公司可转换公司债券的情况。 特此回复。 郑幼文 2024 年 07 月 18 日 宏辉果蔬股份有限公司: 本人于 2024 年 07 月 18 日收到贵公司发来的《关于公司可转换 公司债券交易异动情况的问 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、生产经营情况 经公司自查，公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化，内 部生产经营活动正常运行。截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不 存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。 二、媒体报道、市场传闻、热点概念情况 公司关注到近期中马两国正式签署马来西亚鲜食榴莲输华协议受市场关注 （2）从业务经营方面，公司果蔬业务主要经营产品为全国各优质产区及进 口的各式特色果蔬，包括马来西亚榴莲，2023 年度，榴莲销售收入在公司整体 营业收入的占比不足 1%。 上述事项对公司经营活动不会产生重大影响，敬请广大投资者注意风险，谨 慎决策。 除此之外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格 产生较大影响的未公开重大信息；公司前 ...