国泰海通证券股份有限公司 关于浙江鼎力机械股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰海通"）作为浙 江鼎力机械股份有限公司（以下简称"浙江鼎力"、"公司"）持续督导的保荐机 构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作 》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对浙江鼎力2024 年度募集资金的存放与使用情况进行核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3636号《关于核准浙江鼎力机械 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行股票方式发行人民 币普通股（A股）20,862,308股，股票面值为人民币1元，发行价为人民币71.90元/股 ，募集资金总额为人民币 1,499,999,945.20 元，扣除各项发行费用人民币 19,207,822.25 元（不含增值税进项税额），实际募集资 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 2024年度 目有故 11年 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册有 信会师报字[2025]第 ZA10999 号 浙江鼎力机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称浙江鼎力) 2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是浙江鼎力董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线—世管观台（ t and the state of the states of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the 浙江鼎力机械股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-107 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o China Shu Lun Pan Certified Public Accountants 审 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人瞿丹鸣，1972 年出生，中国国籍，本科学历，曾获"浙江省服务中小 企业优秀律师"、"湖州市优秀青年律师"、"湖州市优秀女律师"称号。现任 浙江常益律师事务所主任，2020 年 5 月至今任本公司独立董事。 （二）独立性情况 本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 性要求和任职条件，没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会及股东会的情况 2024 年度独立董事述职报告 （瞿丹鸣） 作为浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司 章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，促进公司规范运作，切实维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （傅建中） 作为浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司 章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，促进公司规范运作，切实维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人任期内履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 | 应出席 | 现场 | 通讯 | 委托 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 出席 | 出席 | 出席 | 次数 | 次未亲自出 | 次数 | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | 席会议 | | | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 | 2024 年，本人作为独立董事按时出席了任期内董事会、股东会，本人认真 审阅了各项会议资料，与公司经营管理层保持充分沟通，了解公司经营状况，认 真履行独立董事职责。本人认为，公司董 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王宝庆） 作为浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司 章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，促进公司规范运作，切实维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王宝庆，1965 年出生，中国国籍，经济学硕士（会计专业）。浙江工商 大学教授、硕士生导师。中国注册会计师非执业会员，浙江省内部审计协会常务 理事、上海格派镍钴材料股份有限公司独立董事、浙江本立科技股份有限公司独 立董事。2020 年 5 月至今任本公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍独 立董事进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

| 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | | 董事会 18 | | 第一节 | | 董事 18 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 29 | | 第一节 | | 监事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | | 财务会计制度 31 | | 第二节 | | 内部审计 35 | | 第 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邱保印） 作为浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将2024年度本人任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）独立性情况 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事 以外的其他职务，本人及本人直系亲属未持有公司股份。本人没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东 或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会及股东会的情况 公司2024年共召开7次董事会，2次股东会，本人出席情况如下： | | 参加董事会情况 | | ...

公司代码：603338 公司简称：浙江鼎力 浙江鼎力机械股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：杨景欣、王堪玉 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 √否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 不适用 | | | | | | 三、 是否存在减值迹象： | | | | California Manufacturing | | | | | --- | --- | --- | --- | | and Engineering Co., | 不存在减值迹象 | 否 | 未减值不适用 | | 资产组组合 LLC | | | | 四、 商誉分摊情况 单位：元 币种：人民币 | 资产组名称 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资产组组合的 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等要求，并结合独立董事出 具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，就公司 2024 年度任职独立董事邱 保印、王宝庆、瞿丹鸣、傅建中（报告期内离任）的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 公司独立董事邱保印、王宝庆、瞿丹鸣、傅建中（报告期内离任）未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在主要股东公司担任任何职务，与公司及 主要股东之间不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事的任职资格及独 立性的要求。 浙江鼎力机械股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 ...