关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、外汇套期保值情况概述 （一）外汇套期保值的目的 公司及子公司生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元等外币进行结 算，为防止汇率出现较大波动对公司的经营业绩及利润造成不利影响，公司及子 公司拟开展外汇套期保值业务。 证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-024 四方科技集团股份有限公司 （二）外汇套期保值交易金额 为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司造成不良影响，合 理降低财务费用，根据公司及子公司实际业务情况，同意公司及子公司 使用额度不超过 1.8 亿美元或等值人民币的外汇开展套期保值业务，额 度有效期为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召 开日止，在决议有效期内资金可以滚动使用，并授权公司管理层负责办 理实施。 履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十二 次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用 ...

四方科技集团股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所 股票上市规则》《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《四 方科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，公司董事会审计委员会 尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事傅晶晶先生、成志明先生和董事楼晓华先生组 成，其中主任委员由具备会计和财务管理相关专业经验的傅晶晶先生担任，符合上海证券交 易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。 2、监督及评估内部审计工作 报告期内，审计委员会认真审阅公司内部审计工作计划和工作报告，对提升内部审计工 作提出建设性意见，监督内部审计工作计划的有效实施，对内部审计工作中出现的问题进行 分析评估，提供专业指导意见，提高了内部审计工作成效。 3、监督及评价内部控制的有效性 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席了会议，发表专业 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-021 四方科技集团股份有限公司 关于 2024 年度申请银行授信额度的公告 2024 年 3 月 28 日 根据公司经营发展需要,2024 年公司及控股子公司拟向银行申请不超过 10 亿元人民币的授信额度，具体授信内容以银行审批为准，授信额度可循环使用， 授信期限最长不超过五年。授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、 项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押（或股权、存单质 押）贷款等。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额、期限、业务品种等视公司 运营资金的实际需求来合理确定，以公司及控股子公司与银行实际发生的融资金 额为准。 为了提高工作效率，提请股东大会授权总经理在以上额度范围审批具体融资 使用事项及融资金额，并签署相关授信的法律文书,办理有关手续，授权期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 四方科技集团股份有限公司董事会 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 ...

第一章 总则 第二章 人员组成 四方科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三章 职责权限 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会 决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第九条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划, 须报经董事会同意后, 提交 股东大会审议通过后方可实施; 公司高级管理人员的薪酬分配方案应当经董 事会批准, 向股东大会说明, 并予以充分披露。 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时, 该 董事应当回避。 第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第四章 决策程序 第十一条 薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员考评程序: 1 第一条 为进一步建立和健全四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事(不 包括独立董事, 下同)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理 结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《四方科技集团 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定, 公司董事 会特设立薪酬与考核委员会, 并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委 ...

四方科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度全年实现营业收入 22.29 亿元，比去年同期上升 10.09%，实现归属于 上市公司股东净利润 3.34 亿元，比同期上升 9.14%。 一、 审计情况 公司 2023 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2023 年度母公司及合并的 利润表、2023 年度母公司及合并的现金流量表、2023 年度母公司及合并的所有者权 益变动表及财务报表附注，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健 审〔2024〕629 号标准无保留意见审计报告。 二、 经营期主要财务数据 1 / 3 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2023 年 2022 年 增减变动率 营业收入 2,228,627,251.17 2,024,412,445.87 10.09% 归属于上市公司股东的 净利润 333,596,919.27 305,660,748.36 9.14% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 306,672,907.59 299,998,384.86 2.22% 经营活动产生的现金流 量净额 571,098,123.84 5 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 和《关于制定及修订相关制度的议案》；并于同日召开第四届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-027 四方科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告 | 或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判 | 或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判 | | --- | --- | | 处刑罚, 执行期满未逾五年, 或者因犯 | 处刑罚, 执行期满未逾五年, 或者因犯罪 | | 罪被剥夺政治权利, 执行期满未逾五年; | 被剥夺政治权利, 执行期满未逾五年; | | (三)担任破产清算的公司、企业的董事或 | (三)担任破产清算的公司、企业的董事或 | | 者厂长 ...

四方科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金, 不 第一条 为加强、规范四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理, 提高募集资金使用效率和效益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和 规范性文件, 以及《四方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定, 结合公司实际情况, 特制定本办法。 第二条 募集资金是指本公司依法定程序提出申请, 经中国证券监督管理委员会核准, 以公开发行证券(包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、 发行分离交易的可转换公司债券等)以及非公开发行股票向投资者募集并用于 特定用途的资金, 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责, 督促公司规范使用募集资金, 自觉维护公司募集资金安全, 不 ...

四方科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第二章 董事会秘书的任职资格 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善四方科技集团股份有限公司(以 下简称"公司")法人治理结构, 明确董事会秘书的权利义务和职责, 依照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》(以下简称"《上市规则》")及其他有关法律、法规规定和《四 方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员, 为公司与公司 上市的证券交易所的指定联系人。公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘 书职责的人员、证券事务代表负责与上海证券交易所联系, 以公司名义办理 信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。董事会秘书对董事会负责, 承 担高级管理人员的有关法律责任, 对公司负有诚信和勤勉义务, 不得利用职 权为自己或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识, 具有 良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书: (一) 《上市规则》第 4.3.3 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-026 四方科技集团股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成 员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。公司第四届董事会审计委员会成员进行相应调 整，公司董事、副总经理楼晓华先生不再担任审计委员会成员。 为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事王志炎先生担任第四届董 事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任 期届满之日止。变更后，公司第四届董事会审计委员会成员为：傅晶晶先生（主 任委员）、成志明先生、王志炎先生。 特此公告。 四方科技集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-016 四方科技集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 16 日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。 本次会议于 2024 年 3 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场形式召开，会 议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，其中独立董事马进先生视频参会。公司 监事及高级管理人员列席了会议，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议： (一) 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过《关于 ...