四方科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 2 20 日 | 月 | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 日—2025 年 2 月 18 日 | 月 | 19 | | 预计回购金额 | 5,000 万元—10,000 万元 | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | □用于维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 | 6,756,756 股 | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.1835% | | | | 累计已回购金额 | 66,903,975.13 元 | | | | 实际回购价格区间 | 8.83 元/股—11.14 元/股 | | | 重要内容提示： 证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-00 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-068 四方科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 日—2025 年 2 月 18 日 | | | --- | --- | --- | | 预计回购金额 | 5,000 万元—10,000 万元 | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | □用于维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 6,756,756 股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.1835% | | | 累计已回购金额 | 66,903,975.13 元 | | | 实际回购价格区间 | 8.83 元/股—11.14 元/股 | | | | 19 | | | 回购方案首次披露日 | 2024 年 2 20 日 | 月 | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-062 四方科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 99 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,908,939 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.9512 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会 议由公司董事会负责召集，公司董事长黄杰先生主持会议。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 | | | | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-063 四方科技集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满， 根据《四方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选 举。 公司于近日组织召开职工代表大会，经与会职工代表讨论并表决，共同选举 冯春明女士为第五届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务，任期 至第五届监事会届满时止。 本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的股东代表监事 共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 第五届监事会职工代表监事简历详见附件。 特此公告。 四方科技集团股份有限公司监事会 2024 年 11 月 16 日 附： 冯春明女士，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 4 月生，本科学 历。任四方科技集团股份有限公司罐箱营销部内勤主管。 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-065 四方科技集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 15 日以现场表决方式召开第五届监事会第一次会议。全体监事一致同意豁免本次会 议通知时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议： （一） 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全体监事一致同意选举陈晓东先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 特此公告。 四方科技集团股份有限公司监事会 2024 年 ...

Vin Chena Road Middle 上海市通力律师事务所关于四方科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:四方科技集团股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受四方科技集团股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所王旭峰律师、说钰律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《四方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律 意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-067 四方科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 26 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 26 日 上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 会议召开时间：2024 年 11 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-064 四方科技集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 15 日以现场表决形式召开第五届董事会第一次会议。全体董事一致同意豁免本次会 议通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，董事钱丹先生 通过视频参加会议。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人 民共和国证券法》和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 3、提名委员会：申江、刘云、王志炎，主任委员：申江 4、薪酬与考核委员会：刘云、李昌莲、楼晓华，主任委员：刘云 经认真审议研究，与会董事审议通过了以下议案： (一) 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全体董事一致同意选举黄 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-066 四方科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于董事会换届选举的议案（非独立董事）》 《关于董事会换届 选举的议案（独立董事）》 《关于监事会换届选举的议案》，同日，公司召开第 五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董 事会专门委员会、监事会主席以及聘任总经理、副总经理、财务负责人及董事会 秘书的议案。此外，公司经职工代表大会民主选举产生了第五届监事会职工代表 监事。具体情况如下： 一、第五届董事会组成情况 公司第五届董事会共由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会等 4 个专门委员会。具体成员如下： 1、董事长：黄杰先生 2、董事会成员：黄杰先生、黄鑫颖女士 ...