证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-061 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于公司实施股权激励或员 工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含）。本次回购股份的 实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公 司 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号： 2024-010）、2024 年 2 月 28 日披露的《关于回购公司股份的回购报告书》（公告 编号：2024-013）。 因公司实施 2023 年度利润分配，自 2024 年 6 月 18 日起，回购股份价格上 限由不超过人民币 15.00 元/股（含）调整为不超过人民币 14.74 元/股（含）， 预计 ...

你公司发来的《关于四方科技集团股份有限公司股票交易异 常波动的问询函》已收悉。经核查后,现回复如下: 控股股东、实际控制人黄杰关于四方科技集团股份有限公 司股票交易异常波动问询函的回函 四方科技集团股份有限公司: 贵公司股票(股票简称:四方科技,股票代码:603339)连续 三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于《上海证券 交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 截至本函出具日,本人作为上市公司控股股东、实际控制人, 除上市公司已公开披露的事项外,不存在影响上市公司股票异常 波动的重大事项,亦未在股票异动期间买卖四方科技股票。 祭字: 日期:2024 年 10月 31 日 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-060 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方科技集团股份有限公司 股票交易异常波动的公告 重要内容提示： 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2024 年 10 月 29 日、10 月 30 日、10 月 31 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计达到 20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，属于股票交易异 常波动的情形。 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人书面函证核实，公司生产经 营一切正常，公司正在推进的关于向不特定对象发行可转换公司债券事项，已经 公司董事会审议通过，尚未召开股东大会审议，相关事项仍存在不确定性。除此 之外，未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重 大信息。 根据公司于 2024 年 10 月 30 日披露的 2024 年第三季度报告显示，2024 年前三季度公司实现营业收入 14.38 亿元，同比下降 12.14%；归属于上市公司 股东的净利润 1.84 亿元 ...

四方科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603339 证券简称：四方科技 四方科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|------------------- ...

四方科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与四方科技集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-055 四方科技集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 21 日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。 本次会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场形式召开， 会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议， 会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《四 方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经认真审议研究，与会董事审议通过了以下议案： (一) 审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 (二) 审议通过《关于董事会换届选举的议案（非独立董事）》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任 期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《四方科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司开展了董事会、监事会换 届选举工作。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举的议案（非独立董事）》及《关于董事会换届选举的议案（独 立董事）》。经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，公 司董事会提名黄杰先生、黄鑫颖女士、楼晓华先生、王志炎先生、杨志城先生、 钱丹先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名申江先生、李昌莲女士、 刘云女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中李昌莲女士为会计专业人 士。（上述候选人 ...

四方科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘云，已充分了解并同意由提名人四方科技集团股份有限公司董事会提 名为四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； ...

四方科技集团股份有限公司 （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 独立董事候选人声明与承诺 本人申江，已充分了解并同意由提名人四方科技集团股份有限公司董事会提 名为四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已经参加 ...

四方科技集团股份有限公司 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与四方科技集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人四方科技集团股份有限公司董事会，现提名刘云为四方科技集团股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任四方科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。 （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复核人员、在报告上签字的 ...