证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-009 楼晓华、杨燕超、朱国建上述股份来源于首次公开发行前取得的股份及公司 资本公积金转增股本取得的股份以及公司首期限制性股票激励计划取得的股份， 黄华上述股份来源于首次公开发行前取得的股份、集中竞价交易取得的股份及公 司资本公积金转增股本取得的股份，王志炎上述股份来源于首次公开发行前取得 的股份及公司资本公积金转增股本取得的股份。 集中竞价减持计划的实施结果情况 四方科技集团股份有限公司董事及高级管理人员减 持计划期满未实施减持的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关董事及高级管理人员持股基本情况 本次减持计划实施前，四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"四 方科技"）董事、高级管理人员楼晓华、杨燕超、黄华、王志炎、朱国建分别持 有公司股份 1,192,739 股、1,093,223 股、2,280,872 股、534,511 股、623,427 股，持股比例分别为 0.3854%、0.3533%、0.737 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-008 四方科技集团股份有限公司 特此公告。 四方科技集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 7 日 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由江苏省科学 技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》（证书编号：GR202332003410，发证时间为 2023 年 11 月 6 日，有效期三 年。） 根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业税收优惠的相 关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年内可享受国家关于高新技 术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。本次高新技术企 业重新认定不会对公司 2023 年度经营业绩产生影响。 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-004 四方科技集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报、采取填补措施及相关承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等 规定，四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）就本次可转债发行对普 通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填 补回报的相关措施。相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。 具体情况如下： 2、以下测算不考虑本次募集资金到账以后对公司生产经营、财务状况（如 财务费用、投资收益）等的影响。 3、假设本次发行于 2024 年 6 月实施完毕，并分别假设截至 2024 年末全部 可转债尚未转股与全部可转债于 2024 年末完成转股 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 四方科技集团股份有限公司 SQUARE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD 向不特定对象发行可转换公司债券 方案论证分析报告 （江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路 3888 号） 四方科技集团股份有限公司结合自身情况，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟 通过向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金。 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 （一）本次发行证券的品种 二〇二四年一月 | 释 义 1 | | --- | | 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 2 | | （一）本次发行证券的品种 2 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 2 | | 二、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 2 | | 三、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 3 | | （一）本次发行定价的原则和依据 3 | | （二）本次发行定价的方法和程序 5 | | 四、本次发行方式的可行性 5 | | （一）本次发行符合《证券法》关于公开发行公司债券的规定 5 | | （二）本次发行符合《注册 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 四方科技集团股份有限公司 SQUARE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD （江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路 3888 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用可行性分析报告 二〇二四年一月 一、本次募集资金使用计划 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文 件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，四方科技集团股份有限公司（以下 简称"四方科技"或"公司"）为进一步增强公司综合竞争力，拟通过向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）募集资金总额不超过 102,339.50 万 元，扣除发行费用后，实际募集资金将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟用募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | LNG 绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合 | 49,058.38 | 48,161.72 | | | 材料项目 | | | | 2 | 特种罐式储运设备生产项目 | ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 四方科技集团股份有限公司 SQUARE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD （江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路 3888 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 | 目录 | | --- | 二〇二四年一月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过和有关审批 机关的审核注册。 1 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-002 四方科技集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 1 月 23 日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。 本次会议于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会 议由监事会主席陈晓东先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》及《可转换公司债券管理办法》等有关法律法规及规范性文 件的规定，经过对公司实际情况进行逐项自查，监事会认为公司各项条件满足现 行法律法规和规范性文件中关于 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-001 四方科技集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日向全 体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。 本次会议于 2024 年 1 月 29 日下午 2:00 在公司会议室以现场形式召开，会 议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，其中独立董事马进先生、傅晶晶先生视 频参会。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 ...

四方科技集团股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报， 增强利润分配决策的透明度和可操作性，建立起对投资者持续、稳定、科学的回报 规划与机制，并保证股利分配政策的连续性和稳定性，综合考虑公司发展战略规划、 公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因 素，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）和《四方科技集团股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的有关规定，制定公司未来三年（2024 年-2026 年）股东 分红回报规划(以下简称"规划")，具体内容如下： 一. 制定规划的原则 公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划和计划安排： 二. 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 (一) 应重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益； (二) 保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的 ...

四方科技集团股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司 债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利和义务，保障债券持 有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》和《上海证券交易 所上市公司可转换公司债券发行实施细则》等法律、法规及其他规范性文件的有 关规定和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，并结合公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《四方科技集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"） 约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），债券持有人为通过认 购、交易、受让、继承或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债的保荐机构（主承销商）或其他经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以 下简称"受托管理人"或"债券受托管理人"）。 第三条 债券持有 ...