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证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2025-020 星德胜科技（苏州）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：苏州工业园区唯亭街道临埠街 15 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 187 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,965,621 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.5205 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱云舫先生主持会议。会议采用现 场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、表 ...

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2025-019 星德胜科技（苏州）股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 ： https://roadshow.cnstock.com/ 会议召开方式：网络平台在线交流 投资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期五）至 2025 年 5 月 15 日（星期四） 16:00 前通过公司投资者关系邮箱 dongmiban@cds.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日、2025 年 4 月 30 日发布了公司 2024 年年度报告、公司 2025 年一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地 ...

星德胜科技(苏州)股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 星德胜科技(苏州)股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 2024 年年度股东大会会议议程 一、 现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 9 日（星期五） | 2024 | | 年年度股东大会会议须知 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 关于 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | 5 | | 关于 | 2024 | 年度董事会工作报告 6 | | | 关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 14 | | 关于 | 2024 | 年度利润分配方案的议案 | 18 | | 关于 | 2025 | 年度董事薪酬方案的议案 | 19 | | 关于 | 2025 | 年度监事薪酬方案的议案 | 21 | | | | 关于续聘会计师事务所的议案 22 | | | 独立董事 | | 2024 年度述职报告 26 | | 星德胜科技(苏州)股份有限公司 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 ...

星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于星德胜科技（苏州）股 份有限公司及其控股子公司申请银行综合授信额度的议案》具体如下： 为了优化资金运用，满足公司生产经营活动的需要，公司及其控股子公司拟 向银行申请综合授信额度不超过人民币 40,000 万元。授信业务包括但不限于流 动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等。上述综合授信额度的 申请有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，各银行审批的授信额度以实际 签订的合同为准。授信期内，授信额度可循环使用。 证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2025-018 星德胜科技（苏州）股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会授权总经理在授权额度范围和有效期内行使决策权，并签署相关法律 文件，同时由公司财务部门负责具体实施。 本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 特此公告。 星德胜科技（苏州）股份 ...

一、董事会会议召开情况 星德胜科技(苏州)股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2025-017 （二）审议通过《关于星德胜科技（苏州）股份有限公司及其控股子公司 申请银行综合授信额度的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于申请银行综合授信额度的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 星德胜科技(苏州)股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议于 2025 年 4 月 24 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 29 日在苏 州工业园区唯亭街道临埠街 15 号会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长朱云舫先生召集并主持，监 事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 ...

星德胜科技（苏州）股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603344 证券简称：星德胜 星德胜科技（苏州）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 本报告期比上年同 | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 549,655,544.99 | 471,651,971.67 | 16.54 | | 归属于上市公司股东的净利 | 41,534,0 ...

国泰海通证券股份有限公司 3 关于星德胜科技（苏州）股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：星德胜 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张鹏、何立 | 被保荐公司代码：603344 | 根据中国证券监督管理委员会《关于同意星德胜科技(苏州)股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2485 号），星德胜科技（苏 州）股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票 48,632,745 万股，发行价为每股人民币 19.18 元，共计募集资金 932,776,049.10 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 831,816,427.80 元。本次发行证券已于 2024 年 3 月 20 日在上海证券交易所上市。国泰海通证券 股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰海通"）担任其持续督导保荐机 构，持续督导期间为 2024 年 3 月 20 日至 2026 年 12 月 31 日。 在 2024 年 3 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日持续督导期内（以 ...

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2025-015 星德胜科技（苏州）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：苏州工业园区唯亭街道临埠街 15 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 星德胜科技(苏州)股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议于 2025 年 4 月 7 日以邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 17 日在苏州工 业园区唯亭街道临埠街 15 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李现元先生召集并主持。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法 规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证券监 督委员会和上海证券交易所的各项规定，报告真实、准确、完整地反映了公司报 告期内的经营管理和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏；未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违 ...