星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规的相关要求，星德胜科技（苏州）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司独立董事的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事徐容先生、潘秋红女士（已离任）、李相鹏先生、 蒋少华先生的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规 定中对独立董事独立性的相关要求。 星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2025-009 星德胜科技（苏州）股份有限公司 关于公司对外投资暨购买资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次交易的基本情况 本公司于 2025 年 3 月 28 日与目标公司、四川锦向汇企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）（以下简称"锦向汇"）及其合伙人签署《四川星圣锦科技有限公 司之股权转让及增资协议》（以下简称"股权转让及增资协议"）及《关于四川 1 交易简要内容：星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）拟通过股权转让及增资的方式合计投资 7,000 万元取得四川星圣 锦科技有限公司（以下简称"目标公司"或"星圣锦"）99.64%的股权（以 下简称"本次投资"）。本次投资完成后，目标公司将以 5,500 万元的价格 向四川圣锦高新科技股份有限公司（以下简称"四川圣锦"）购买其持有的 机器设备、厂房、土地等资产（以下简称"标的资产"）（以下简称"本次收 购"，与"本次投资"合称"本次交易"）。 本次交易不 ...

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2025-008 星德胜科技（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 309 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 146,420,235 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.2683 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱云舫先生主持会议。会议采用现 场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、表 决均符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区唯亭街道临埠街 ...

上海市通力律师事务所 关于星德胜科技(苏州)股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:星德胜科技(苏州)股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受星德胜科技(苏州)股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所余泽之律师、李琼律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《星德胜科技(苏州)股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定 ...

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2025-007 星德胜科技（苏州）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 5,398,235 股。 本次股票上市流通总数为 5,398,235 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 3 月 21 日。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意星德胜科技（苏州）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2485 号），并经上海证券 交易所同意，星德胜科技（苏州）股份有限公司(以下简称"公司")首次向社会公 开发行人民币普通股(A 股)股票 48,632,745 股，并于 2024 年 3 月 20 日在上海证 券交易所挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 145,898,235 股，首次公 开发行 A 股后总股本为 194,530,980 股，其中有限售条件流通股 146,874 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为星德 胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称"星德胜"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—— 持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 规定，对公司首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、本次限售股上市类型 海通证券股份有限公司关于星德胜科技（苏州）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意星德胜科技（苏州）股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2485号），并经上海证 券交易所同意，星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）首次向 社会公开发行人民币普通股（A股）股票48,632,745股，并于2024年3月20日在上 海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为145,898,235股，首次 公开发行A股后总股本为194,530,980股，其中有限售条件流通股 ...

二〇二五年三月 星德胜科技(苏州)股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 星德胜科技(苏州)股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 1 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 5 | 星德胜科技(苏州)股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2025 年 3 月 24 日（星期一）14:30 网络投票时间：2025 年 3 月 24 日（星期一） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15：00。 五、议程及安排： （一）股东及参会人员签到； （二）主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监 票人； 3 二、召开地点：苏州工业园区唯亭街道临埠街 15 号公司会议室 三、主持人：董事长朱云舫先生 ...

海通证券股份有限公司关于星德胜科技（苏州）股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为星德 胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称"星德胜"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续 督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规 定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意星德胜科技（苏州）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2485号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股48,632,745股，募集资金总额为人民币93,277.60万元，扣除 各项发行费用人民币10,095.96万元后，实际募集资金净额为人民币83,181.64万元。 上述资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验， ...

海通证券股份有限公司关于星德胜科技（苏州）股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的 核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为星德 胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称"星德胜"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意星德胜科技（苏州）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2485号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股48,632,745股，募集资金总额为人民币93,277.60万元，扣除 各项发行费用人民币10,095.96万元后，实际募集资金净额为人民币83,181.64万元。 上述资金到位情况 ...

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2025-004 星德胜科技（苏州）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安 全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不 排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风 险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意星德胜科技（苏州）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2485 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股 48,632,745 股，募集资金总额为人民币 93,277.60 万元，扣除各项发 行费用人民币 10,095.96 万元后，实际募集资金净额为人民币 83,181.64 万元。上 1 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 投资金额：不超过 55,000 万元人民币。 述资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2024 年 ...