如今，家纺行业竞争日益白热化， 水星家纺 凭借其极具前瞻性的产品布局，成功在市场中突出重围，吸引了广泛关注。在2024 年年报中，水星家纺详细公布了企业在产品布局方面的一系列战略举措与成果，展现出深厚的品牌底蕴与强大的市场竞争力。 产品布局方面，水星在"好被芯选水星"品牌战略引领下，产品精细化运作。一方面通过技术创新，引领行业向环保、健康升 级，另一方面深耕细分市场，在功能性、场景化等方面发力。同时坚持精品开发，不断优化产品结构，在全品类与大单品两个 维度开展研发与创新，优势单品持续引爆。 例如，水星自主研发的人体工学·慢回弹记忆枕，2024荣获德国IGR人体工学认证、深圳市人体工程学应用协会授予了人体工程 学产品证书、产品的三层复合结构获实用新型专利。枕头采用曲线切割三芯设计，具备颈线追踪科技，分区配比设计，仰睡支 撑，侧睡不压脸，翻身时贴合支撑，两面枕高不同，满足个性化睡眠需要。 环保可持续方面，水星将莱赛尔、莫代尔、黏胶布等可再生纤维应用于系列产品。可再生纤维具有资源可持续及 可降解 性，环 保纤维结合科技工艺，产品不仅具备亲肤透气舒适性，且具有天然低敏安全性，满足消费者对环保和高品质睡眠的双重追求。 ...

公司代码：603365 公司简称：水星家纺 上海水星家用纺织品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二零二五年六月 水星家纺 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一、关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案 | 4 | | 议案二、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 5 | | 议案三、关于修订、新增或废止部分公司管理制度的议案 | 6 | | 议案四、关于选举第六届董事会非独立董事的议案 | 7 | | 议案五、关于选举第六届董事会独立董事的议案 | 10 | 1 水星家纺 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 上海水星家用纺织品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会 ...

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2025-021 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 上海水星家用纺织品股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十九 次会议（以下简称"本次会议"）于2025年05月29日通过飞书通知全体监事，并 于2025年06月03日以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参加表决监事 人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关 于修订 <公司章程> 及修订、新增或废止部分制度的公告》 （公告编号：2025-022）。 具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关 于修订 <公司章程> 及修订、新增或废止部 ...

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2025-023 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号公司 5 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月19日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 19 日 至2025 年 6 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 上海水星家用纺织品股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王弟海，已充分了解并同意由提名人上海水星家用纺织品股份有限公司 董事会提名为上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司董事离职管理制度（2025 年 06 月制定） 上海水星家用纺织品股份有限公司 董事离职管理制度（2025 年 06 月制定） 第五条 辞职程序 第一章 总则 第一条 目的为规范上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事离职程序，明确各方权利义务，维护公司及股东合法权益，保障公司治理结 构稳定，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》 《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司所有董事，包括独立董事。 第二章 离职类型 第三条 正常离职指董事因以下原因离职： 第四条 非正常离职指董事因以下原因离职： 第三章 离职程序 董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，说明辞职原因及生效时间。 董事会应在收到辞职报告后 2 个交易日内披露董事辞职的相关情况，并说明 第 1页 共 3页 上海水星家用纺织品股份有限公司董事离职管理制度（2025 年 06 月制定） 原因及影响。 如因董事辞职导致董事会成员低于法定人数，该董事的辞职报告应在下任董 事填补因其辞职产生的空缺后方能生 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 章 程 二○二五年六月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 37 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 | | ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 董事会议事规则（2025 年 06 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东 会决议，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会授权范围内，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由九名董事组成（包括三名独立董事），设董事长一人，副董 事长一人，职工代表董事一名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 上海水星家用纺织品股份有限公司董事会议事规则（2025 年 06 月修订） （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 06 月修订） 上海水星家用纺织品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 06 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违 法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、上海证券交易所发布 的《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《上海水星家 用纺织品股份有限公司信息披露管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、分公司、控股子公司 及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"各部门、子（分）公司、 参股公司"）。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司对外信息报送和使用管理制度（2025 年 06 月修订） 上海水星家用纺织品股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度（2025 年 06 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）对 定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间的外部信息报 送和使用管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规 及《上海水星家用纺织品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各职能部门、子（分）公司，公司的董 事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"，是指尚未以合法方式公开的、对公司股票交 易价格可能产生影响的所有信息，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩预告、 财务数据、统计数据、需报批的重大事项等。 本制度所指"尚未以合法方式公开"，是指公 ...