公司代码：603375 公司简称：盛景微 无锡盛景微电子股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 无锡盛景微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价 ...

无锡盛景微电子股份有限公司 2024年度财务决算报告 | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 变动金额 | 变动比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 50,419.72 | 82,250.73 | -31,831.01 | -38.70% | | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 2,291.02 | 19,480.70 | -17,189.68 | -88.24% | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 | 999.62 | 17,975.80 | -16,976.18 | -94.44% | | | 基本每股收益 | 0.23 | 2.58 | -2.35 | -91.09% | | | 加权平均净资产收益 | 1.52% | 31.03% | / | 减少 29.51 | 个 | | 率 | | | | | 百分点 | | 总资产 | 170,630.96 | 104,286.54 | 66,344.42 | | 63.62% | 2024 年公司实现营业收入 50,419.72 万元，较上年下降 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2025-024 无锡盛景微电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则应用指南汇编 2024》和《企 业会计准则解释第 18 号》的相关规定变更了会计政策，无需提交公司董事会和 股东大会审议，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 3 月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》；2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计 ...

光大证券股份有限公司关于无锡盛景微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为无锡盛景微电子 股份有限公司（以下简称"盛景微"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对盛景微 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意无锡盛景微电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1704 号）并经上海证券交易所同意，公 司首次向社会公众公开发行人民币普通股股票 2,516.6667 万股，每股发行价格为人民币 38.18 元。截至 2024 年 1 月 19 日，公司实际已向社会公众公开发行 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2025-021 无锡盛景微电子股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等 有关法律法规、规范性文件的规定，现将无锡盛景微电子股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意无锡盛景微电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1704号）并经上海证券交易 所同意，本公司首次向社会公众公开发行人民币普通股股票2,516.6667万股，每 股发行价格为人民币38.18元。截至2024年1月19 日止，本公司实际已向社会公 众 ...

无锡盛景微电子股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 9 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心https://roadshow.cnstock ...

一、董监高责任险具体方案 1、投保人：无锡盛景微电子股份有限公司 证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2025-022 无锡盛景微电子股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于购 买董监高责任险的议案》，全体董事及监事回避表决，本事项尚需提交公司股东 大会审议。为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运 营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决 策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及 相关法律法规的有关规定，拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买董监 高责任险。具体详情如下： 公司监事会认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，可 帮助完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及全体董事、监事和高级管理 人员合法权益， ...

无锡盛景微电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年，我们作为无锡盛景微电子股份有限公司（下称"公司"）董事会 审计委员会成员，严格遵守中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，认真履行了审计监督职责。 现就 2024 年度履职情况汇报如下： 三、审计委员会 2024 年度主要工作内容情况 1、监督及评估外部审计机构工作情况 对于担任公司 2024 年度财务报告审计工作的容诚会计师事务所（特殊普通 合伙），认为其对公司进行的财务报告工作遵循了独立、客观、公正的职业准则， 认可其专业能力与服务经验，出具的审计意见符合公司实际情况。 2、审阅公司财务报告并对其发表意见 报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、 完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形；我 们重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，认为不存在重大会计差错调 整、涉及重要会计判断的事项。公司的财务报表按照企业会计准则及公司财务制 度的规定编制，公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。 一、审计委员会基本情况 ...

无锡盛景微电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年年度审计履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资质、业务 能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查 和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审 计工作的要求。审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告与内部控制的审计机构， 并同意提交公司董事会审议。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基 ...

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区景贤路 6 号中国物联网国际 创新园 H7 无锡盛景微电子股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 215 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 46,960,755 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.6497 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张永刚先生主持。会议采取现场投票及 网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公 证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2025-017 无锡盛景微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...