无锡盛景微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：603375 证券简称：盛景微 会议资料 2025 年 2 月 21 日 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一《关于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》 5 | | 2 无锡盛景微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 4、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，请准备发言和 提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言 和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 5、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人 录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行 为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 6、本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关 议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重 复表决的以第一次投票为准。出席本次现场会议的股东，若已进行会 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2025-007 无锡盛景微电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 21 日 至 2025 年 2 月 21 日 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市新吴区景贤路 6 号中国物联网国际创新园 H7 无锡 盛景微电子股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2025年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网 ...

光大证券股份有限公司 关于无锡盛景微电子股份有限公司使用暂时闲置募集资金及超 募资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的 核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐人"）作为无锡盛景微电子 股份有限公司（以下简称"盛景微"、"公司"）的持续督导保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对盛景微使用暂时闲置募集资金及超募 资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额事项进行了审慎核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、 确保募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理， 增加公司收益，保障公司股东权益。 （二）投资额度及期限 公司使用总额不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金及超募资金 进行现金管理 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2025-005 无锡盛景微电子股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"盛景微"）第二届监 事会第六次会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室召开。本次会议召开的时间、 地点和审议事项已于 2025 年 1 月 16 日以书面方式通知了全体监事。本次会议应 出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议由监事会主席李彦铭先 生召集并主持，会议采用现场表决方式召开。会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募 集资金余额的公告》（公告编号：2025-006）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2025-004 无锡盛景微电子股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"盛景微"）第二届 董事会第六次会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室召开。本次会议召开的时 间、地点和审议事项已于 2025 年 1 月 16 日以微信、电话、书面等方式通知了全 体董事。本次会议应出席的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名（其中：通讯 方式出席董事 4 人）。本次会议由董事长张永刚先生召集并主持，公司监事、 高管列席了会议。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议 案》 为提高公司募集资金使用效率和收益，在不 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2025-003 无锡盛景微电子股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股、全部战略配售限 售股，锁定期自公司股票上市之日起 12 个月。其中战略配售限售股股份数量为 5,033,333 股，对应限售股股东数量为 5 名；除战略配售股份外，本次上市流通的 首发限售股数量为 29,022,951 股，对应限售股股东数量为 10 名。本次上市流通的 限售股股东共计 15 名，对应限售股数量为 34,056,284 股，占公司总股本的 33.83%， 限售期为自公司股票上市之日起 12 个月，将于 2025 年 1 月 24 日起上市流通。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 100,666,667 股，其中有限售条 件流通股 80,939,318 股，无限售条件流通股 19,727,349 股。 重要内容提示： ...

光大证券股份有限公司关于无锡盛景微电子股份有限公司首次 公开发行部分限售股上市流通的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐人"）作为无锡盛景微电子 股份有限公司（以下简称"盛景微"、"公司"）的持续督导保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对盛景微 首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 8 月 2 日核 发的《关于同意无锡盛景微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕1704 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 25,166,667 股，并于 2024 年 1 月 24 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发 行 A 股前总股本为 75,500,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 100,666,667 股，其 中有限售条件流通股 80,939,318 股，占公司总股本的 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2025-002 无锡盛景微电子股份有限公司 2024年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润同比下降 50%以上的情形。 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年年度实现 归属于母公司所有者的净利润为 1,600.00 万元到 2,300.00 万元，同比减少 88.19% 到 91.79%。 一、 本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日到 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 1,600.00 万元到 2,300.00 万元，与上年同期相比，将减少 17,180.70 万元到 17,880.70 万元，同比减少 88.19%到 91.79%。 四、风险提示 （一）利润总额：21,601.77 万元。归属于母公司所有者的净利润：19,480.70 万元。 ...

无锡盛景微电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的合法 权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规、规范性文件和 《无锡盛景微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的负面报道、不 实报道； （二）社会上存在的可能或者已经给公司造成不良影响的传闻或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波 动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司可能或者已经遭受损失，可能或者已经造成公司股票及其衍生品种 交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-055 无锡盛景微电子股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"盛景微"）第二届 董事会第五次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室召开。本次会议召开的时 间、地点和审议事项已于 2024 年 12 月 20 日以微信、电话、书面等方式通知了 全体董事。本次会议应出席的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名（其中：通 讯方式出席董事 3 人）。本次会议由董事长张永刚先生召集并主持，公司监事、 高管列席了会议。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成了如下决议： 特此公告。 无锡盛景微电子股份有限公司 董事会 1.审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》 2024 年 ...