无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"盛景微"）第二届监 事会第三次会议于 2024 年 8 月 17 日在公司会议室召开。本次会议召开的时间、 地点和审议事项已于 2024 年 8 月 5 日以书面方式通知了全体监事。本次会议应 出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议由全体监事共同推举李 彦铭先生召集并主持，会议采用现场表决方式召开。会议的召集、召开和表决 程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-043 无锡盛景微电子股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3.审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《盛 景微 2024 年 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-041 无锡盛景微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张永刚先生主持。会议采取现场投票及 网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区景贤路 6 号中国物联网国际 创新园 H7 无锡盛景微电子股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司章程》等有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席了本次会议，公司其余高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于无锡盛景微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：无锡盛景微电子股份有限公司 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会于 2024 年 8 月 16 日召开。上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）经公 司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《无锡盛景微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出 席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-040 三、募集资金监管协议的主要内容 无锡盛景微电子股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意无锡盛景微电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1704 号），无锡盛景微电子 股份有限公司（以下简称"公司"）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,516.6667 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 38.18 元/股，募 集资金总额为人民币 96,086.33 万元，扣除不含税发行费用人民币 9,677.91 万元 后，公司本次募集资金净额为人民币 86,408.42 万元，其中超募资金为 6,045.71 万元。上述募集资金已经全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验后， 于 2024 年 1 月 19 日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]210Z0006 号）。 公 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 无锡盛景微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 16 日 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 《关于补选监事的议案》 5 | 无锡盛景微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护广大投资者的合法权益，确保无锡盛景微电子股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公 司法》《无锡盛景微电子股份有限公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有 关规定，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。 1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和公司证券部负责会议的程 序安排和会务工作。 2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）务必携带相关证明 材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖 公章的法人股东营业执照复印件等）于 2024 年 8 月 16 日 14:00—14:30 准时到 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-039 无锡盛景微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"盛景微"）董事会于 近日收到公司监事会发出的《无锡盛景微电子股份有限公司监事会关于向董事会 提议召开临时股东大会的函》，经公司第二届董事会第二次会议审议后认为：监 事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议的提案内 容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律法规和《公 司章程》的有关规定，公司董事会同意该申请，并决定于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议《关于补选监事的议案》。 股东大会召开日期：2024年8月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-038 无锡盛景微电子股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次 会议于 2024 年 7 月 31日在公司会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议 事项已于 2024 年 7 月 26 日以微信、电话、书面等方式通知了全体董事。本次会 议应出席的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名（其中：通讯方式出席董事 3 人）。本次会议由董事长张永刚先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。 本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如 下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.ss ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-037 无锡盛景微电子股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 一、监事辞职情况 公司于 2024 年 7 月 31 日召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 补选监事的议案》，同意提名冯君先生为公司第二届监事会非职工监事候选人（简 历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。本事项尚需提 交股东大会审议。 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司监事会 主席唐良华女士提交的书面辞呈。唐良华女士因个人原因，申请辞去公司监事及 监事会主席职务，原定任期至第二届监事会届满时止，离任后唐良华女士不再担 任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，唐良华女士辞去监事职务，公 司监事人数少于最低法定人数，依照规定其辞职申请将在公司召开股东大会选举 产生新任监事补其缺额后生效，在此之前，唐良华女士仍将履行监事职责。 唐良华女士在担任公司监事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作发 挥了积极的作用，公司监事会谨此对唐良华女士在任职期间所作出的贡献表示衷 心的感谢！ 二、提名监事候选人情况 本公司董事会及全 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-036 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会 议于 2024 年 7 月 31 日在公司会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事 项已于 2024 年 7 月 26 日以书面方式通知了全体监事。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议由监事会主席唐良华女士召集并主持， 公司高管列席了会议。本次会议采用现场表决方式召开。会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1. 审议通过《关于补选监事的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2024-037）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 无锡盛景微电子股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 ...

一、公司首次公开发行股票及上市后股本变化的情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意无锡盛景微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1704 号），并经上海证券交易所同意， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）25,166,667 股，每股面值为人民 币 1.00 元，发行价格为人民币 38.18 元/股。公司首次公开发行股票后，总股本由 75,500,000 股变更为 100,666,667 股。截至本核查意见出具日，公司未发生增发、送股、 公积金转增股本等事项，股本总额未发生变化。 二、相关股东关于股份锁定期的承诺 （一）控股股东、实际控制人张永刚及其配偶殷婷承诺 1、自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理 本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 光大证券股份有限公司关于无锡盛景微电子股份有限公司相关 股东延长股份锁定期的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐人"）作为无锡盛景微电子 股份有限公司（以下简称"盛景微"、"公司"）的持续督导保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管 ...