浙江三美化工股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 4 月) 第一章 总 则 第一条 为规范浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》 《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江三美化工股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。股东会的召 集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一的，公司在事实发生之 ...

浙江三美化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江三美化工股份有限公司（以下简称"三美股份"或"公司"） 的独立董事，在2024年度工作中，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》等公司制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极履行独立董事的职责，积 极出席公司相关会议，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的利益。现将2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 夏祖兴：男，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 正高级会计师、中国注册会计师。1999 年 8 月至今，在金华安泰会计师事务所 有限责任公司任董事长、主任会计师；2009 年 12 月至今，在金华新思维财务咨 询有限公司任执行董事、经理；2020 年 5 月至今，任浙江科惠医疗器械股份有 限公司独立董事；2020 年 7 月至今，任浙江普莱得电器股份有限公司独立董事； 2022 年 3 月至今，任浙江沙蚁聚控股股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今， 任三美股份独立董事。 作为公司独立董事，经自查，本人符 ...

第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托， 负责经营和管理公司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东 会赋予的职权范围内行使职权。 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名，独立董事遵照法律、 行政法规及部门规章的有关规定选任。董事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生。 浙江三美化工股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 4 月) 第一章 总 则 第一条 为规范浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《浙 江三美化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 规则。 第二章 董事会组成 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。 第四条 董事会设立审计委员会、提名委员会、战 ...

浙江三美化工股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第三条 本制度所称"对外投资"是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行的各种形 式的投资活动，包括投资新建子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、 合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 本制度所称"对外投资"不包括关联交易、对外担保、委托理财、外汇套期保 值及募集资金投资，涉及前述事项应分别适用《浙江三美化工股份有限公司关联 交易管理制度》《浙江三美化工股份有限公司对外担保管理制度》《浙江三美化 工股份有限公司委托理财管理制度》《浙江三美化工股份有限公司外汇衍生品交 易业务管理制度》及《浙江三美化工股份有限公司募集资金管理制度》的规定。 第四条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等以及上海证券交易所认定的其 他投资行为； 1 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和 ...

浙江三美化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘任会计 师事务所的工作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《浙江三美化工股份有限公司章程》 （以下简称《" 公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业要求 （二）过半数以上的独立董事或三分之一以上的董事； 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 ...

浙江三美化工股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为规范浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披 露》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等业务规则和《浙江三美 化工股份有限公司章程》（以下简称《"公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者 可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关 联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第三条 公司在审议关联交易事项时，应当详细了解交易标的的真实状况和 交易对方诚信记录、资信状况、履约能力等，审核评估相关交易的必要性、合理性 和对公司的影响，根据充分的定价依据确定交易价格。 ...

第二条 本制度所称对外担保是指公司依照法律规定或当事人的约定，作为 第三方以自有资产或信誉为其他单位或个人履行债务提供的保证、抵押、质押以 及其他担保事宜。具体担保种类包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。 对外担保管理制度 浙江三美化工股份有限公司 第三条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）， 包括：公司及子公司对其他单位和个人提供的担保；公司为子公司提供的担保； 子公司之间互相提供的担保。 子公司为公司提供的担保以及其他单位、个人或关联方为公司及子公司提供 的担保，且不存在反担保的，不适用本制度。 公司及子公司在其日常交易及在各商业银行或其它金融机构申请贷款等需 为其自身提供的抵押或质押等担保事项不适用本制度。 第四条 公司与董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其他关联人 发生担保事项，应当遵守法律法规、上海证券交易所相关规定和《公司章程》， 不得损害公司利益。 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华 人民共和国民法典》（以下简 ...

浙江三美化工股份有限公司 作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席董事会及股东大会会议情况 报告期内，公司召开董事会 6 次，股东大会 2 次。本人出席董事会 6 次，出 席股东大会 2 次。本人会前充分了解相关议案决策所需的信息和资料，认真审议 各项议案，根据自身专业知识进行独立、客观判断，并且按照有关规定发表独立 意见。报告期内，本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票，没 有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议。 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江三美化工股份有限公司（以下简称"三美股份"或"公司"） 的独立董事，在 2024 年度工作中，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工 作制度》等公司制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极履行独立董事的职责， 积极出席公司相关会议，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的利益。现将 ...

浙江三美化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江三美化工股份有限公司（以下简称"三美股份"或"公司"） 的独立董事，在2024年度工作中，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》等公司制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极履行独立董事的职责，积 极出席公司相关会议，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的利益。现将2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张陶勇：男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，浙江工商大学会计学专业教授、硕士生导师，中国注册会计师非执业会 员。2017 年 12 月至今，在浙江工商大学任教授；2018 年 9 月至 2024 年 4 月， 任思美传媒股份有限公司独立董事；2020 年 4 月至今，任浙富控股集团股份有 限公司独立董事；2022 年 3 月至今，任汉嘉设计集团股份有限公司独立董事； 2022 年 5 月至今任三美股份独立董事。 作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律 ...

浙江三美化工股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）及其他相关法律、 行政法规和规范性文件的有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由原浙江三美化工有限公司（以下简称"三美有限"）整体变更设立； 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码： 913307007288998483。 第三条 公司于 2019 年 3 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 59,733,761 股，于 2019 年 4 月 2 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江三美化工股份有限公司，英文名称：Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co., ...