上海君澜律师事务所 关于 浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿） 2025 年员工持股计划（草案修订稿）之 法律意见书 致：浙江三美化工股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江三美化工股份有限公 司（以下简称"三美股份"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《试点指导意见》"）《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）及《浙江三美 化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就《浙江三 美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》（以下简称"本次 员工持股计划"或"《员工持股计划（草案修订稿）》"）的相关事项出具本 法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： 之 法律意见书 二〇二五年三月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于浙江三美化工股份有限公司 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则 ...

浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 （修订稿） 二〇二五年三月 1 （三）风险自担原则 第一章 总则 第一条 为规范浙江三美化工股份有限公司（以下简称"三美股份"或"公 司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-015 浙江三美化工股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日以现 场会议方式召开第六届监事会第十六次会议。会议通知已于 2025 年 3 月 18 日以 书面、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。监事会主席陈侃主持会议，董事会秘书列席会议。本次会议召开，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于第一期员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的议 案》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于第一期员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会意见：公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下， 使用闲 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-013 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 | 受托方 | 产品名称 | 认购金额 | 预期年化 收益率 | 起息日 | 到期日 | 赎回本金 | 收益金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 建设银行 | 单位定期 | 4,700.00 | 1.15% | 2024/12/17 | 2025/3/17 | 4,700.00 | 13.33 | | 溪南支行 | 存款 | | | | | | | | 建设银行 | 单位定期 | 8,100.00 | 1.15% | 2024/12/17 | 2025/3/17 | 8,100.00 | 22.97 | | 溪南支行 | 存款 | | | | | | | | 合计 | | 12,800.00 | / | / | / | 12,800.00 | 36.30 | 特此公告 浙江三美化工股份有限公司董事会 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

Group 1 - A new company named Chongqing Xinmeihe Technology Co., Ltd. has been established with a registered capital of 300 million yuan [1] - The legal representative of the company is Qi Guoqing [1] - The business scope of the company includes technology services, development, consulting, exchange, transfer, and promotion [1] Group 2 - The company is jointly held by Sanmei Co., Ltd. and other shareholders [1]

重要内容提示： 证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-012 浙江三美化工股份有限公司 董事兼高级管理人员减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在窗口期以及有关法律、行政法规、规范性文件规定的其他不得减持期 间内不减持股份。 减持主体持股的基本情况：本次减持主体为浙江三美化工股份有限公司 （以下简称"公司"）董事、常务副总经理占林喜先生，董事、副总经理吴韶明先 生，其中占林喜先生持有公司 19,258,989 股，约占公司总股本的 3.1547%；吴韶 明先生持有公司 620,157 股，约占公司总股本的 0.1016%。 减持计划的主要内容：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内， 占林喜先生拟通过集中竞价交易及/或大宗交易的方式减持其所持有的公司无限 售条件流通股不超过 4,814,747 股，约占公司总股本的 0.7887%，不超过其所持 公司股份总数的 25%，减持价格按市场价格确定；吴韶明先生拟通过集中竞价交 易及/或大宗交易的方减持其持有的 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-009 浙江三美化工股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信 并为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计担保额度及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2025 年度为 嘉利合提供担保（含正在执行的担保）总额合计不超过人民币 60,845.02 万元； 截至本公告披露日，公司已实际为嘉利合提供的担保余额为人民币 53,845.02 万 元； 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"三美股份"）于 2025 年 2 月 25 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过 《关于 2025 年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》，具体情况 如下： 一、综合授信情况概述 为满足公司日常生产经营、项目投资建设的资金需求，2025 年度公司及子公 司拟向银行申请总额不超过 35 亿元人民币的综合授信额度，授信业务包括但不 限于人民币/外币贷款、承兑汇票、票据贴现、信用证、押 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-008 浙江三美化工股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日以现 场会议方式召开第六届监事会第十五次会议。会议通知已于 2025 年 2 月 19 日以 书面、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。监事会主席陈侃主持会议，董事会秘书列席会议。本次会议召开，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的 议案》。 内容详见 2025 年 2 月 25 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 以及 2025 年 2 月 26 日在《上海证券报》披露的《关于 2025 年度向银行申请综 合授信并为子公司提供担保的公告》。 内容详见 2025 年 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-007 二、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。 内容详见 2025 年 2 月 25 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 以及 2025 年 2 月 26 日在《上海证券报》披露的《关于预计 2025 年度日常关联 交易额度的公告》。 浙江三美化工股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日以现场 结合通讯方式召开第六届董事会第十七次会议。会议通知已于 2025 年 2 月 19 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由董事长胡淇翔主持，部分高管列席会议。本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信并为 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-010 浙江三美化工股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计 2025 年度日常关联交易额度事项尚需提交股东大会审议。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开第 六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度 的议案》。表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事胡淇翔回避 表决。 本次预计年度日常关联交易额度事项已经公司第六届独立董事第二次专门 会议审议通过，表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。公司独立董事认为： 公司日常关联交易属于公司生产经营需要的正常、合理的交易行为；关联交易价 格参考市场价格协商定价，具备公允性；本次预计2025年度日常关联交易额度， 是根据公司实际经营需要和2024年度已实际发生的关联交 ...