证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2025-009 福建顶点软件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：证券投资种类：股票、基金、债券、理财产品（含银行理财 产品、信托产品）、资管计划等有价证券以及法律法规和上海证券交易所规 则允许的其他证券投资。委托理财的种类：包括但不限于银行、证券公司或 信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。 投资金额及期限：以每年度不超过总额人民币 10,000 万元的闲置自有资 金进行证券投资；以每年度不超过总额人民币 85,000 万元的闲置自有资金进 行委托理财。前述额度内资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通过 之日起 12 个月。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 10 日召开第九届董事 会第七次会议、第九届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分 闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》，本次事项尚需提交公 ...

公司代码：603383 公司简称：顶点软件 福建顶点软件股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 福建顶点软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

福建顶点软件股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细 则》等规定,公司董事会审计委员会本着对公司和全体股东负责的态度,勤勉、 尽责的工作原则,按时出席公司召开的董事会审计委员会会议,认真履行了相 关职责。现将审计委员会 2024年度的履职情况报告如下; 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由张梅女士、苏小榕先生、郑相涵先生三位 独立董事组成,主任委员由张梅女士担任。2024年 5 月公司董事会完成换届, 成立第九届董事会。新一届董事会审计委员会由保红珊女士、苏小榕先生、孙 井刚先生组成,保红珊女士担任主任委员。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相 关经验,其组成及人员结构符合相关法律法规的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议。全体委员积极参会, 任职期间对相关议题发表尽职意见,并对相关会议决议进行了签字确认。具体 情况如下: | 召开目期 | ...

福建顶点软件股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师 骑 鲜 Grant Thornton 致同 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.m0f.gov.cn）"进行查 "在"扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnot.gov.gov.gov.gov.cn）" Grant Thornton 华 同 十七百 胡阳文建国门外十年 22 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 351A008578 号 福建顶点软件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建项点软件股份有限公司(以下简称项点软件公司)2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 顶点软件公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见, ...

福建顶点软件股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师 骑维 Grant Thornton 致同 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-69 | Thornton 华尔 |司 审计报告 致同审字(2025)第 351A008577号 福建顶点软件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建顶点软件股份有限公司(以下简称顶点软件公司)财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了顶点软件公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以 ...

福建项点软件股份有限公司 2024年度独立董事沐职报告 (保红珊) 作为福建项点软件股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2024 年度,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证 监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规、规范性文件,以 及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定要求,本着维护公司整体利益和 全体股东合法权益的原则,认真、忠实、勤勉地履行职责,积极出席相关会议, 独立、客观地发表意见,审慎、理性地行使表决权,充分发挥独立董事的作用, 积极推动公司健康、持续发展。本人于 2024年 5月换届选举成为公司第九届董 事会独立董事,现将本人在 2024年度履行独立董事职责工作情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人履历情况 保红珊,中国国籍,无境外永久居留权,1968年5月出生。硕士,副教授, 中国注册会计师协会非执业会员。毕业于上海财经大学会计系,现任福州大学经 济与管理学院会计系副教授。主要从事财务会计、税务会计、管理会计等方向研 究。 (二) 独立性情况说明 作为公司独立董事,本人具备独立董事任职资格,未在公司担任除独立董事 以外的任何职务 ...

福建顶点软件股份有限公司 2024 年度神立董事沐职报告 (郑相涵) 作为福建项点软件股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2024 年,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规,以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定要求,秉持客观、 独立、公正的立场,诚实、勤勉地履行职责,积极出席相关会议,认真审议各项 议案,发挥专业特长,为公司经营发展提出合理化建议,为董事会的科学决策提 供有力支撑,促进公司稳健、规范、可持续发展,切实维护公司和全体股东,特 别是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责工作情况汇 报如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人履历情况 郑相涵,博士学位,研究员,福建省"雏鹰计划"青年拔尖人才。现任福州 大学计算机与大数据学院研究员、对外合作办主任;福州大学智能制造仿真研究 院院长;铭数科技(福州)有限公司执行董事;青岛融海企业管理合伙企业(有 限合伙)执行事务合伙人;福州柏云信息科技有限公司执行董事;苏州柏云智启 数据科技有限公司执行董事;福建富景信息科技有限公司监事;福建景梵科技有 限公司监事。兼任 IEEE 国际 ...

福建顶点软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (苏小榕) 作为福建项点软件股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立 独立董事的指导意见》等法律法规、规范性文件,以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》等规定要求,本着对全体股东负责的态度,认真、勤勉、谨慎地履 行独董职责,全面关注公司利益,主动了解公司生产经营情况,充分发挥自身的 专业优势和独立作用,秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策,切实维护公 司和广大股东,尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024年度履行独立董事职 责工作情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人履历情况 苏小榕,中国国籍,无境外永久居留权,1973年生,华东政法大学法学学士、 厦门大学工商管理硕士、中国注册税务师。现任福建拓维律师事务所高级合伙人, 系中国法学会财税法学研究会理事、福建省法学会财税法学研究会常务理事,厦 门大学经济学院税务专业硕士校外导师,曾被福建省司法厅授予"福建省优秀律 师"称号。 (二) 独立性情况说明 作为公司独立董事,本人具备独立董事任职资格,未在公司担任除 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：福建顶点软件股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：18650718421 Grant Thornton 致同 关于福建顶点软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 关于福建顶点软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师 鼎 组 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) firm were for for to the read in the see a many to most mass and the most me the sent of the seems of t and the same 目 录 关于福建顶点软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 福建项点软件股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 s t Thornton 致同 关于福建顶点软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 351A005620 号 福建顶点软件股份有限公司全体股东: 我们接受 ...

福建顶点软件股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同会计师事务所 2024 年度审计工作的 履职情况进行了评估。公司认为致同会计师事务所在公司年报审计过程中坚持 以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时 完成了公司 2024 年年报审计相关工作。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同所成立于 1981 年成立，前身是北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事 务所（特殊普通合伙），注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 五层，首席合伙人为李惠琦。 截至 2024 年末，致同所拥有合伙人 239 名、注册会计师 1,359 名、其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 400 名。致同所主要行 业涉及制造业；信息传输、软件和信 ...