证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2025-010 福建顶点软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准 则解释以及相关规定进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股 东利益的情况。 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需 提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 自发布年度提前执行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》、《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准则解释第 18 号》的相 关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定执行。 二、具体情况及对公司的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

福建顶点软件股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估情况汇报 如下: 一、会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本信息 会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同 所") 成立日期:1981年【工商登记:2011年12月22日】 前身是成立于 1981年的北京会计师事务所,2011年 12月 22 日经北京市财 政局批准转制为特殊普通合伙,2012年更名为致同会计师事务所(特殊普通合 伙)。 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人:李惠琦 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定,审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下: (一)审计委员会对致同会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理 水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平、 过往审计工作情况及其 ...

经核查独立董事保红珊女士、苏小榕先生、郑相涵先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 福建顶点软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，福建顶点软件股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事保红珊女士、苏小榕 先生、郑相涵先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 福建顶点软件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2025-011 福建顶点软件股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 楼顶 点金融科技中心会议室 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 9 日 至2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建顶点软件股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2025-006 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 公司监事会对公司 2024 年年度报告的书面审核意见如下： 1、公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2、公司 2024 年年度报告及摘 要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的 信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营管理状况和财务状 况。内容真实、准确、完整。3、在提出本意见前，未发现参与年报编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。 年度报告及其摘要内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议 于 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2025-005 福建顶点软件股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福建顶点软件股份有限公司（以下简称为"公司"）第九届董事会第七次会 议于 2025 年 4 月 10 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号 楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集 和主持，会议应到董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中董事黄义青先生、董 事孙井刚先生以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告及 2025 年度经营计划 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2025-007 福建顶点软件股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 分配比例：向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实 施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表期末未分配利润为人民币 643,531,769.52 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 ...

福建顶点软件股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603383 公司简称：顶点软件 福建顶点软件股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 188 福建顶点软件股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人严孟宇、主管会计工作负责人董凤良及会计机构负责人（会计主管人员）熊婵静 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（ 含税）。若按照公司截至2024年12月31日的总股本205,386,979股计算，分配现金红利金额为 123,232,187.40元。2024年度现金分红（包括中期已分配的现金红利41,077,395.80元）总额为 164,309,583.20元，占20 ...

顶点软件（603383）公告，2024年营业收入6.64亿元，同比下降10.78%。归属于上市公司股东的净利润 1.94亿元，同比下降16.84%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元(含税)。2024年度现金分红总额 为1.64亿元，占2024年度合并口径归属于上市公司股东净利润的84.70%。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 会议召开时间：2025年4月11日(星期五) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年04月03日 （星期四） 至04月10日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过邮箱603383@apexsoft.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2025-004 福建顶点软件股份有限公司 关于召开2024年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 董事长兼总经理： 严孟宇先生 董事、执行总经理： 雷世潘先生 董事、副总经理： 黄义青先生 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年4月11日发布公司2024年年度报告，为便于 广大投资者更全面 ...