惠达卫浴股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"） 2025 年 4 月 28 日，惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第七届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》， 同意公司续聘天职国际为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一 年。并提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则、参照 2024 年费用标准，与审计机构协商确定其 2025 年度审计费用。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-007 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际 ...

惠达卫浴股份有限公司 2024 年度环境、社会责任 及公司治理（ESG）报告 股票简称：惠达卫浴 股票代码：603385 2024 · 惠达卫浴 ESG 报告 报告说明 本报告是惠达卫浴股份有限公司（以下简称"惠达卫浴""惠达""公司""我们"）编制并发 布的第 4 份环境、社会责任及公司治理（ESG）报告，旨在客观、公正、透明地披露公司 ESG 实 践及绩效，促进利益相关方更充分地了解惠达卫浴。本报告经公司董事会审议，并保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 报告范围 数据说明 本报告所使用的信息、数据和案例，均来自公司的正式文件、统计报告、财务报告或公开文件， 以及经公司各职能部门统计与汇总的 ESG 实践信息。除特殊说明外，本报告的财务数据以人民 币为单位，若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。 编制依据 本报告内容参照全球报告倡议组织《可持续发展报告指南标准》(GRI Standards) 、《联合国 2030 年可持续发展目标》(SDGs)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续 发展报告（试行）》以及《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事、副总经理辞职的情况 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会近日收到 杨春先生、王佳女士提交的书面辞职报告。杨春先生因个人原因申请辞去公司董 事、副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，杨春 先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的 正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后杨春先生将不再担任公 司任何职务。 截至本公告日，杨春先生持有本公司股票1,300,000股，占公司总股本的 0.34%，其所持有的公司股份将严格按照相关法律法规及有关承诺进行管理。 公司董事会对杨春先生任职期间勤勉尽责，为公司经营发展和公司董事会工 作做出的贡献表示衷心感谢！ 二、变更财务总监的情况 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-013 惠达卫浴股份有限公司 关于董事、副总经理辞职暨聘任副总经理、变更财务总监 的公告 李增辉先生符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监 管 ...

惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第七 届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减 值准备的议案》。现将本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2025-016 惠达卫浴股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的 相关规定，为客观、公允地反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实 可靠，基于审慎性原则，公司对合并报表范围内的截至 2024 年 12 月 31 日的各 类资产进行充分评估和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值损失。 （二）本次计提资产减值准备的情况 公司及合并报表范围内子公司对 2024 年 1-12 月各项资产合计计提减值准备 3,662.49 万元，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 2024 年年度累 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 28 日，惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第五次会议、第七届监事会第五次会议分别审议通过《关于修订<公司章程> 及相关议事规则的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公 告如下： 一、修订《公司章程》及相关议事规则的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司 将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《惠达卫浴股份有 限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对现行《公司章程》及 附件中相关条款作出相应修订，同时提请股东会授权经营管理层及其授权人士办 理《公司章程》变更的工商登记、备案等相关事宜，上述变更最终以工商部门核 准登记为准。 二、《公司章程》及相关议事规则的修订情况 （一）《公司章程》修订对照表 此次修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本公告仅就重要 条款的修订对比 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-006 惠达卫浴股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：购买银行、证券公司等信誉佳的金融机构发行的安全性高、 流动性好的中低风险等级的投资产品。 投资金额：惠达卫浴股份有限公司及合并报表范围内的子公司（以下合 称"公司"）计划使用不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上 述额度内，资金可以循环滚动使用。 履行的审议程序：2025 年 4 月 28 日，公司召开第七届董事会第五次会 议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委 托理财的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。 2.投资金额 公司计划使用不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额 度内，资金可以循环滚动使用。 3.资金来源 公司部分闲置自有资金。 4.投资方式 公司将按照规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择银行、证券 公司等信誉佳的金融机构发行的 ...