惠达卫浴股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 2024年第一次临时股东大会会议资料 目录 2024年第一次临时股东大会会议资料 网络投票起始时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2024年9月20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024 年9月20日9:15-15:00。 | 2024年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | 议案一：关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的议案 | 7 | | 议案二：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 | 10 | 2024年第一次临时股东大会会议资料 惠达卫浴股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开的基本情况 （一）会议类型和届次 2024年第一次临时股东大会 （二）会议召开时间、地点 现场会议时间：2024年9月20日下午14:00 现场会议地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公楼八楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 会 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-033 惠达卫浴股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号办公楼八楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-027 惠达卫浴股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次会议于 2024 年 9 月 4 日以现场方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 8 月 30 日发出。本次 会议由监事会主席张永国先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议 3 名。 本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规 则》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：本次终止公司第一期员工持股计划的相关程序符合有关法律法 规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司 的经营业绩和财务状况产生重大影响。因此，监事会同意公司终止实施第一期员 工持股计划。具体内容详见公司同日披露的《关于终止实施第一期员工持股计划 并注销相关股份的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-029 惠达卫浴股份有限公司 关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 9 月 4 日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三 次会议，审议通过了《关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的议案》。 现将相关事项说明如下： 一、已履行的主要决策程序和信息披露情况 （一）公司于 2018 年 11 月 12 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事 会第五次会议，2018 年 11 月 28 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于<惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 及相关议案。具体内容详见分别于 2018 年 11 月 13 日和 2018 年 11 月 29 日披露 的相关公告。 （二）截至 2019 年 2 月 14 日,公司第一期员工持股计划完成二级市场股票的 购买，累计买入股票 7,414,755 股，占公司当时总股本 ...

惠达卫浴股份有限公司章程 惠达卫浴股份有限公司 章程 河北·唐山 二零二四年九月 1 | | | | 附则 | 40 | | --- | --- | | 第十二章 | | 惠达卫浴股份有限公司章程 惠达卫浴股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，公司设立时在河北省工商行政管理局注册登记，取得营业 执照，营业执照号为 10436712。 现 公 司 在 唐 山 市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91130200713109049Q。 第三条 公司于 2017 年 3 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 7104 万股，于 2017 年 4 月 5 日在上海 证券交易所上市。 第四 ...

北京世辉律师事务所 关于惠达卫浴股份有限公司 提前终止第一期员工持股计划相关事宜的 法律意见书 二〇二四年九月 北京世辉律师事务所 关于惠达卫浴股份有限公司 提前终止第一期员工持股计划相关事宜的 法律意见书 北京世辉律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律师 事务所。本所接受惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"或"惠达卫浴"） 的委托，就公司拟提前终止第一期员工持股计划相关事宜出具本法律意见书。 本所依据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》（"《自律监管指引第1号》"）等相关规定以及律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司提供的、本所律师认为出具本法律意 见书所需的文件进行了审查，并就公司本次拟提前终止第一期员工持股计划相关 事宜向有关管理人员作了询问或与之进行了必要的讨论。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： 1. 本所及经办律师根据《证券法》《 ...

惠达卫浴股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董事会独 立专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 9 月 3 日 15:00 在本公司会议室以通讯 方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议由过半数 独立董事共同推举韩慧博先生召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》《惠达卫浴股份有限公司章程》以及《独立董事专门会议议事规则》的规定， 会议的召集、召开合法有效。本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过 《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议 案》 吕琴(签字): 7 2024年 9月3日 t and the state 独立董事专门会议认为：公司放弃上述股权转让的优先受让权，不影响公司 对惠达住工的持股比例，不改变公司作为惠达住工控股股东的地位，未改变公司 的合并报表范围，不影响惠达住工的正常运营。亦不存在损害公司及股东，特别 是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意《关于放弃控股子公司部 分股权优先受让权暨关联交易的议案》 同意将该议案提交公司董 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-026 惠达卫浴股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议于 2024 年 9 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 8 月 30 日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议的董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的议 案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事王惠文先生、王彦庆先 生、王彦伟先生、王佳女士、张春玉先生、杨春先生已对本议案回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 第一期员 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2024-028 惠达卫浴股份有限公司 第一期员工持股计划 2024 年第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司拟提前终止第一期员工持股计划，按照相关规定统一注销第一期员 工持股计划剩余持有的 1,056,330 股公司股份。因此，我们一致同意终止公司第 一期员工持股计划。 表决结果：同意 3717 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%； 反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席 持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。 特此公告。 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划 2024 年 第一次持有人会议于 2024 年 9 月 2 日在本公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席持有人 293 人，实际出席 228 人，代表第一期员工持股计划份额 3717 万份，占公司第一期员工持股计划总份额的 76.77%。会议由管理委员会主 任王彦庆先生主持。本次 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2024-032 惠达卫浴股份有限公司 关于放弃控股子公司部分股权优先受让权 暨关联交易的公告 本次交易无需提交公司股东大会审议，交易实施不存在重大法律障碍。 一、交易概述 2024 年 9 月 4 日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于放 弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》，自然人张春玉先生拟以 人民币 40 万元受让自然人杨春先生持有的惠达住工 1%的股权，公司同意放弃上 述股权转让优先受让权。关联董事张春玉先生、杨春先生已对本议案回避表决。 本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。 本次转让事项完成后，公司持有惠达住工的股权比例不变。 张春玉先生系公司董事、常务副总经理、董事会秘书；杨春先生为公司董事、 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 张春玉先生系惠达卫浴股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 董事、常务副总经理、董事会秘书；杨春先生为公司董事、副总经理，均为公司 关联自然 ...