惠达卫浴股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事:吕 琴 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规及《惠达卫浴股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")《惠达卫浴股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,本人作为 惠达卫浴股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在2023年度履职期间, 勤勉尽责,依法行使权利,保持自身独立性,切实发挥独立董事的作用,有效地 维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益,在公司的规范运作和健康发展 上发挥了积极作用。现将 2023 年度独立董事履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 吕琴,女,中国国籍,无境外永久居住权,1960年3月出生,本科学历,教 授级高级工程师。1982-1993年曾担任北京玻璃钢研究设计院课题组长,设计室 主任:1993年-1998年任国家玻璃钢产品质量监督检验中心常务副主任;1998年 -2000 年任国家建材信息中心信息处处长;2000年-2014年任中国复合材料工业 协会副会长兼秘书长;2015年至今历任中国建筑卫生陶瓷协 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-013 惠达卫浴股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：信誉佳的金融机构，包括但不限于商业银行、投资银 行、信托公司、证券公司、基金公司等。 履行的审议程序：2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第二十四 次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。 一、现金管理概况 1.现金管理目的 为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制 投资风险的前提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，获 得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好 的投资回报。 2.使用额度 公司计划使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述 现金管理额度：惠达卫浴股份有限公司及合并报表范围内的子公司（以 下合称"公司"）计 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人梁清华,已充分了解并同意由提名人惠达卫浴股份有限公司董事会提名 为惠达卫浴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任惠达卫浴股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人惠达卫浴股份有限公司董事会,现提名梁清华为惠达卫浴股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出。 任惠达卫浴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与惠达卫浴股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女 ...

惠达卫浴股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一条 为规范惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司收购管理办法》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》 《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等法律、法规、规范性文件以及《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、短线交 易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 的所有本公司股份。董事、监事和高级管理人员 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吕琴,已充分了解并同意由提名人惠达卫浴股份有限公司董事会 提名为惠达卫浴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任惠达卫浴股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-004 惠达卫浴股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 4 月 15 日发 出。本次会议由监事会主席张永国先生召集并主持，应出席会议监事 3 名，实际 出席会议 3 名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》以及 《监事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报 告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2 ...

惠达卫浴股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 河北·唐山 二零二四年四月 惠达卫浴股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，建立和完善管理层的激 励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，保证公司持续、健康、 稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》和《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （四）职工代表监事；指通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生的公司职工监事； （五）股东代表监事：指由股东大会选举或更换的监事； （六）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以 及董事会认定的其他高级管理人员。 第三章 原则 第二章 适用范围 第二条 本制度所称董事、监事、高级管理人员是指由股东大会或董事会批 准任命的下列人员： （一）独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-009 惠达卫浴股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、第六届监事会 任期将于 2024 年 6 月 17 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《公司章程》等法律法规的相关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会议，分别审议通 过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第 七届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第七届监事会监事候选人 的议案》，上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。同日，公司召开 职工代表大会，审议通过了《关于选举王云鹏为惠达卫浴股份有限公司职工代表 监事的议案》。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 公司第七届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事任期自 2 ...

本人韩慧博,已充分了解并同意由提名人惠达卫浴股份有限公司董事会提名 为惠达卫浴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任惠达卫浴股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任 ...