证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2025-018 亚振家居股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振家居股份有限公司河东博物 馆一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2025-014 （一）关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 亚振家居股份有限公司 关于第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 （二）关于《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》的议案 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面形式发出。本次会议由监事会主席吴德军先生主持，会议应 到监事 3 人，参会监事 3 人（其中通讯表决方式出席会议 1 人）。本次会议的召 集召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过如下决议： 监事会认为：公司 2024 年年度报告编制和审核程序符 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2025-013 亚振家居股份有限公司 关于第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司三楼会议室现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面形式发出，本次会议由董事长高伟先生主持，会议应到董事 5 人，实到 5 人（其中通讯表决方式出席会议 2 人）。公司全体监事及高管人员 列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议表决，会议一致通过了以下议案： （一）关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1、 关于高伟薪酬事项，高伟、高银楠回避表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权； 2、 关于高银楠薪酬事项，高伟、高银楠回避表决，3 票同意，0 票反 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2025-015 亚振家居股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 重要内容提示： 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度拟不派发现金红 利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的公司 2024 年度财务报告， 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为-116,957,614.78 元，母公司未分配利润 为-364,062,365.77 元。依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，基于公司 2024 年度业绩亏损的实际情况，综合 考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，2024 年度拟不派发现金红利、不送 红股、不以资本公积金 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 亚振家居股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 亚振家居股份有限公司2025 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认 定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度（%） | | 营 ...

亚振家居股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603389 公司简称：亚振家居 亚振家居股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 198 亚振家居股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人高伟、主管会计工作负责人黄周斌及会计机构负责人（会计主管人员）钱伟声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为 -116,957,614.78元，公司合并报表未分配利润为负，公司2024年度不进行利润分配，不进行资本 公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 15—102 | | 页 | | 四、附件……………………… ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕10148 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 亚振家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了亚振家居股份有限公司（以下简称亚振家居公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是亚振 家居公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 二〇二五年四月二十九日 第 2 页 共 2 页 我们认为 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 6—10 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 6 | 页 | | （二）本所会计师事务所执业证书复印件……………………… | 第 7 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务的备案情况……………………… | 第 8 | 页 | | （四）本所注册会计师证书复印件……………………………第 | 9—10 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕10149 号 亚振家居股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了亚振家居股份有限公司（以下简称亚振家居公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 ...

亚振家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李昌莲-离任） 本人作为亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度的要求，独立客观、忠实 勤勉地履行独立董事职责，积极参加股东大会、董事会、独立董事专门会议及各 专门委员会会议，认真审议公司各项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东 的合法权益。 本人因任期满 6 年，于 2024 年 9 月 27 日公司召开 2024 年第一次临时股东 大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年任期内，公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名， 独立董事人数超过董事会的三分之一，本人任职上市公司独立董事数不超过三家， 符合相关规定。本人为第四届董事会提名委员会委员，并担任审计委员会、薪酬 与考核委员会主任委员。 本人就以上 5 次董事会的所有审 ...