2024 年度独立董事述职报告 （余继宏） 本人作为亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度的要求，独立客观、忠实 勤勉地履行独立董事职责，积极参加股东大会、董事会及各专门委员会会议，认 真审议公司各项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 亚振家居股份有限公司 2024 年任期内，公司第五届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名， 独立董事人数超过董事会的三分之一，本人任职上市公司独立董事数不超过三家， 符合相关规定。本人为第五届董事会审计委员会、提名委员会及战略委员会委员， 并担任薪酬与考核委员会主任委员。 1、董事会 公司 2024 年第五届董事会共计召开 4 次董事会，本人在任期内出席董事会 情况如下： 本人于 2024 年 9 月 27 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会选举为公司 第五届董事会独立董事，现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 余继宏， ...

亚振家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谢兴盛） 本人作为亚振家居股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会独立 董事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度的要求，独立客观、 忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参加股东大会、董事会及各专门委员会会议， 认真审议公司各项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 9 月 27 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会选举为公司 第五届董事会独立董事，现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股 份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、 法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得 额外的、未予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性 ...

（周洪涛-离任） 本人作为亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度的要求，独立客观、忠实 勤勉地履行独立董事职责，积极参加股东大会、董事会、独立董事专门会议及各 专门委员会会议，认真审议公司各项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东 的合法权益。 本人因任期满 6 年，于 2024 年 9 月 27 日公司召开 2024 年第一次临时股东 大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 亚振家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 2024 年任期内，公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名， 独立董事人数超过董事会的三分之一，本人任职上市公司独立董事数不超过三家， 符合相关规定。本人为第四届董事会审计委员会、薪酬与考核及战略委员会委员， 并担任提名委员会主任委员。 （一）本人基本情况 公司 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 亚振家居股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所(特殊普 通合伙)(以下简称"天健所")作为公司 2024 年年度报告审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对天健所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下: 一、资质条件 亚振家居股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 日 组织形式 2011 7 18 | 月 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 904 ...

公司代码：603389 公司简称：亚振家居 亚振家居股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 亚振家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2025-017 亚振家居股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五 董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏 损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 公司近 10 年持续深耕高端全案定制领域，针对高端客户人群已经形成了成 熟的全案服务能力体系，2025 年将重点聚焦特定区域市场与特殊渠道资源，精 准服务高净值客群的高端全屋定制需求；同时通过深化品牌价值建设，进一步巩 固 A-ZENITH 品牌在高端人群全屋生活空间服务领域的品牌定位。面对当前主 营业务市场的挑战，公司一方面充分挖掘并整合原有行业资源，加速拓展中低档 1 产品线市场份额；另一方面通过快速产能布局实现规模化支撑，形成"高端市场 品牌壁垒+中低端市场规模 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）关于确认 2024 年度日常关 联交易及 2025 年度日常关联交易预计事项已经第五届董事会第五次会议审议通 过，无需提交 2024 年年度股东大会审议； 公司 2025 年日常关联交易预计事项遵循公平、公正、公开的原则，不会 损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公 司未来财务状况、经营成果，不会因此交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2025-016 亚振家居股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第五次会议，非关联董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果（关联董事高伟先生及高银楠女士回避 表决），审议通过了关于《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关 ...

证券停复牌情况：适用 因亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度经审计的扣除非经常 性损益后的净利润为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质 的收入后的营业收入低于 3 亿元，触发《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.3.2 条规定对公司实施退市风险警 示的情形，公司股票将在 2024 年年度报告披露后被实施退市风险警示,本公司的 相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 期间 | | | | 603389 | 亚振家居 | 股 A | 停牌 | 2025/4/30 | 全天 | 2025/4/30 | 2025/5/6 | 证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2025-019 亚振家居股份有限公司 关于实施退市风险警示及停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

亚振家居股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天健所"） 基本情况如下： | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 2011 7 | 月 | 日 18 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 128 | | | | 首 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕10150 号 亚振家居股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了亚振家居股份有限公司（以下简称亚振家居公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 亚振家居公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 为了更好地理解亚振家居公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 亚振家居公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 ...