作为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件，以及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，勤勉 尽责地履行职责，积极参加公司董事会及其专门委员会会议，以及公司股东大会 会议；秉承客观、独立、公正的原则和立场，对公司董事会审议的重大事项发表 意见，为董事会科学决策提供专业意见，在维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益等方面发挥独立董事应有的作用。 广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 广州通达汽车电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 现将 2023 年度本人主要履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 二、 独立董事 2023 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，本人根据《公司章程》《广州通达汽车电气股份有限公司董事会 议事规则》的有关规定，亲自出席股东大会、董事会， ...

公司代码：603390 公司简称：通达电气 广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 广州通达汽车电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-017 广州通达汽车电气股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以电话、邮件的形 式向全体监事发出关于召开公司第四届监事会第十一次会议的通知和材料。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，公司监事会总结了 2023 年度工作并编制了《广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报 告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 根据企业会计准则、《公司章程》的相关规 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the year 2023, representing a 15% increase compared to RMB 1.04 billion in 2022[22]. - The net profit for 2023 was RMB 150 million, up 20% from RMB 125 million in the previous year[22]. - The company's operating revenue for 2023 reached approximately ¥570.80 million, representing a 19.64% increase compared to ¥477.11 million in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥23.17 million, a significant recovery from a loss of ¥104.51 million in 2022[23]. - The gross margin improved to 35% in 2023, up from 30% in 2022, due to cost optimization strategies[22]. - The company achieved operating revenue of 570.80 million yuan, representing a year-on-year growth of 19.64%[36]. - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching $500 million in Q4 2023[142]. - The company provided guidance for 2024, expecting revenue growth of 10% to 1.32 billion[139]. Dividends and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 0.5 yuan per 10 shares, totaling approximately 17,584,349.20 yuan, which represents 75.89% of the net profit attributable to ordinary shareholders for 2023[4]. - The total share capital as of December 31, 2023, is 351,686,984 shares[4]. - The company will not issue bonus shares or increase capital reserves for this dividend distribution[4]. - The cumulative cash dividends distributed from 2020 to 2022 amounted to 54,969,292.58 RMB, exceeding 125.04% of the average distributable profit over the three years[165]. - The company plans to retain any undistributed profits for future allocation[166]. Research and Development - Research and development expenses increased by 10% to RMB 100 million, focusing on advanced battery technology[22]. - The company has a research and development team of 160 members, covering various fields such as mechanical engineering and software development[65]. - The company invested 200 million in R&D for new technologies, focusing on sustainability and efficiency improvements[139]. - The company plans to continue its targeted training approach in 2024, combining theoretical learning with practical application to improve employee quality[161]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[22]. - The company is actively expanding its market presence in commercial vehicles, focusing on six major products including intelligent thermal management systems and electronic water pumps[37]. - The company aims to expand its market presence in the smart transportation sector, particularly in urban public transport and intercity buses, driven by ongoing urbanization and economic recovery[45]. - The company plans to enter the Asian market, targeting a revenue contribution of $30 million in the first year[142]. Operational Efficiency - The company aims to reduce operational costs by 15% through efficiency improvements in the supply chain[22]. - The company is committed to improving management levels through digital transformation and refined management practices to align with business growth[120]. - The company plans to enhance production processes through automation and smart technologies to improve product quality and optimize capacity utilization[118]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure, including a board of directors with 9 members, 3 of whom are independent directors, ensuring effective execution of governance practices[127]. - The company has implemented a robust information disclosure management system, ensuring equal access to information for all investors[129]. - The company has no significant related party transactions that could impact its financial status or operational results, adhering to market pricing principles[129]. - The company has established four specialized committees under the board of directors: Strategy Committee, Audit Committee, Compensation and Assessment Committee, and Nomination Committee, each with defined responsibilities[127]. Social Responsibility and Environmental Impact - The company has implemented various pollution control measures, including the use of spray towers and activated carbon adsorption systems for waste gas treatment[180]. - The company constructed photovoltaic power generation projects in two industrial parks to utilize clean energy and reduce carbon emissions[184]. - The company actively fulfills its social responsibilities by managing waste and pollution control measures effectively[183]. - The company donated a total of 25,100 CNY to various public welfare projects, including 20,000 CNY for helping families in the transportation industry[185]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risk factors in its operations, which investors should be aware of[7]. - The company faces seasonal revenue fluctuations, with sales typically peaking in the second half of the year, particularly in Q4[123]. - The company has a high customer concentration, with the top five customers accounting for 54.38% of total sales revenue, which poses a risk if any major customer experiences financial difficulties[122].

证券代码：603390 证券简称：通达电气 2024 年第一季度报告 广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 122,571,536.87 9.70 归属于上市公司股东的净利润 11,769,428.02 34.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,504,219.17 37.42 经营活动产生的现金流量净额 -30,332,620.17 -182.42 基本每股收益（元/股） 0.03 50.00 稀释每股收益（元/股） 0.03 50.00 加权平均净资产收益率（%） 0.74 增加 0.18 个百分点 本报告 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-008 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代表谢丽 娜女士因工作调整，不再担任公司证券事务代表职务。谢丽娜女士在担任公司证 券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对其为公司发展所做的贡献表示衷心 的感谢。 为保证公司证券事务的规范、有序进行，公司于 2024 年 4 月 3 日召开第四 届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任文嘉仪女士担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书开展工作，任 期自公司第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过之日起至第四届董事会任 期届满之日止。 截至本公告披露日，文嘉仪女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公 司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、 上海证券交易所及其他有关部门的处罚，文嘉仪女士已取得上海证券交易所颁发 的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》等规定， 其个人简历详见附件。 特此公告。 广州通达汽车电气股份 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-007 广州通达汽车电气股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 24 日 1 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人 员的议案》。 公司因经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》《广州通达汽车电气 股份有限公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，聘任邢冬晓女士为公司副 总经理，任期自第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止，邢冬晓女士简历详见附件。该事项已经公司第四届董事会 提名委员会审议通过。 特此公告。 广州通达汽车电气股份有限公司 董事会 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-007 附件：邢冬晓女士简历 邢冬晓，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年生，硕士研究生学历。 2018 年 1 月起至今 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-006 广州通达汽车电气股份有限公司 第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日以电话、邮件的形 式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第十三次（临时）会议的通知和材 料。 公司第四届董事会第十三次（临时）会议于 2024 年 2 月 23 日上午 9:00 以 通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长陈 丽娜女士召集和主持，公司高级管理人员及全体监事列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-005 广州通达汽车电气股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：收到上诉状，二审暂未立案 上市公司所处的当事人地位：被上诉人之一（一审被告之一） 涉案的金额：约人民币 342.93 万元（不含可能存在的自 2022 年 6 月 21 日 起的管理费及一审二审诉讼费、保全费、律师费、诉讼财产保全责任保险等维权 费用）。 因本案二审暂未立案，目前暂无法预计对公司本期或期后利润的影响，最 终实际影响需以法院判决或执行结果为准。公司将根据相关诉讼进展情况及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、 诉讼的基本情况 此前，中国恒天集团有限公司（上诉人、一审原告，以下简称"恒天集 团"）向天津恒天新能源汽车研究院有限公司（被上诉人、一审被告 1，以下简 称"天津恒天研究院"）、北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司（被上诉人、 一审被告 2，以下简称"北京恒天新能源"）、北京恒沃鑫润投资管 ...

当事人： 上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕20 号 关于对广州通达汽车电气股份有限公司及 有关责任人予以通报批评的决定 广州通达汽车电气股份有限公司，A 股证券简称：通达电气， A 股证券代码：603390； 黄 璇，广州通达汽车电气股份有限公司时任董事会秘书。 -1- ──────────────────────── 一、上市公司及相关主体违规情况 经查明，2023 年 11 月 1 日，广州通达汽车电气股份有限公 司（以下简称通达电气或公司）接待四十余家投资机构调研。自 11 月 1 日起，公司股价连续 6 个交易日涨停，期间触及 2 次股 票交易异常波动。在公司股价异常波动期间，社交媒体平台中连 续多日出现公司与华为汽车产业链相关企业进行合作的市场传 闻。公司于 11 月 3 日披露的《股票交易异常波动公告》及 11 月 4 日披露的《关于股票交易风险提示性公告》均显示，经公司核 实，未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒 体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念，不存在应披露而未 披露的重大信息。 11 月 6 日盘前，公司在上证 e 互动上发布 11 月 1 日四十余 家投资 ...