证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-003 广州通达汽车电气股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：一审判决 上市公司所处的当事人地位：被告之一 涉案的金额：根据一审法院《民事判决书》，驳回原告关于广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"通达电气"或"公司"）的诉讼请求，公司无须 就涉诉事项承担赔偿责任。 本次判决为一审判决，目前处于上诉期，判决尚未生效，最终结果存在不 确定性，尚不能确定对公司本期利润或期后利润的影响，具体会计处理及影响情 况以年度审计结果为准。公司将根据相关诉讼进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、 诉讼的基本情况 原告中国恒天集团有限公司（以下简称"恒天集团"），向被告1天津恒天 新能源汽车研究院有限公司（以下简称"天津恒天研究院"）、被告2北京恒天 鑫能新能源汽车技术有限公司、被告3北京恒沃鑫润投资管理有限公司、被告4通 达电气、被告5深圳市赛为智能股份有限公司、被告6 ...

北京市中伦律师事务所 关于广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州通达汽车电气股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受广州通达汽车电气股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派陆群威律师和谢金莲律师列席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事 项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《广州 通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一 切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材 料均与正本或原始材料一致。 在本法律意见书中 ...

根据公司 2024 年第一次临时股东大会及第四届董事会第十一次（临时）会 议选举结果，补选独立董事后，公司第四届董事会成员分别为（排名不分先后） 陈丽娜、何俊华、蔡琳琳、毛祥波、劳中建、邢冬晓、郭向东、吕伟荣、闫亚君。 补选独立董事的简历详见公司于 2023 年 12 月 23 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于独立董事任期届 满暨补选第四届董事会独立董事的公告》（公告编号 2023-061）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事 的议案》，同意郭向东先生、吕伟荣先生、闫亚君先生担任公司第四届董事会独立 董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-002 广州通达汽车电气股份有限公司 关于调整董事会专门委员会 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-001 广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日 （二）股东大会召开的地点：广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会 议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 229,172,960 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.1639 | | 份总数的比例（%） | | （四）本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈丽娜女士主持，会议以 现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的规 定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ...

| 目 | 录 1 | | --- | --- | | | 会议议程 2 | | | 会议须知 3 | | | 会议议案 5 | | | 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 5 | | | 关于公司向银行及非银行金融机构申请授信额度的议案 6 | | | 关于补选第四届董事会独立董事的议案 7 | 广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程 广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月 一、 会议时间 1、 现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 14:00 2、 网络投票时间：2024 年 1 月 8 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为股 东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 现场会议地点 广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议室 三、 会议主持人 董事长陈丽娜女士 四、 会议议程 2 （一） 参会人员签到（13:00- ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-065 广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 227,924,780 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 64.8089% | | 总数的比例（%） | | (四) 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈丽娜女士主持，会议以 现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的规 定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市白云区云正大道 ...

北京市中伦律师事务所 关于广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市中伦律师事务所 关于广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：广州通达汽车电气股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受广州通达汽车电气股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派陆群威律师和谢金莲律师列席了公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事 项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《广州 通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 一、本次股东大会的召集、召开程序 1. 本次股东大会由公司董事会根据 2023 年 12 月 13 日召开的公司第四届 董事会第十次（临时）会议决议召集。经本所律师核查，公司董事会于 2023 年 12 月 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-064 监事持股的基本情况 本次减持计划实施前，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"） 监事林智先生持有公司股份 1,357,760 股，占公司总股本的 0.39%，均为首次公 开发行 A 股股票前（以下简称"IPO 前"）获得的股份。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 6 月 3 日披露了《关于监事以集中竞价交易方式减持股份的 计划公告》（公告编号：2023-021），林智先生因个人资金需求，计划根据市场 价格情况，自该公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价方式减 持其所持有公司股份不超过 300,000 股，减持比例不超过公司总股本的 0.09%。 2023 年 12 月 27 日，公司收到林智先生出具的《关于减持股份计划实施期 限届满暨减持结果的告知函》，截至 2023 年 12 月 27 日收盘，林智先生已通过 集中竞价方式减持公司股份 67,400 股，减持股份数量占公司总股本的 0.02%。本 次减持计划时间区间已届满。 上述减持主体无一致行动人。 广州通达汽车电气股份有限公司 关于监 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 会议议程 一、 会议时间 1、 现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 14:00 2、 网络投票时间：2023 年 12 月 29 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为股 东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 现场会议地点 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 2 | | | 会议须知 3 | | | 会议议案 5 | | | 关于续聘会计师事务所的议案 5 | | 广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议室 三、 会议主持人 董事长陈丽娜女士 四、 会议议程 2 （一） 参会人员签到（13:00-14:00） （二） 会议主持人介绍会议出席情况，宣布本次大会开始 （三） 推举 2 名股东、1 名监事，共同作为计票人和监 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 审计委员会书面审核意见 广州通达汽车电气股份有限公司 董事会审计委员会关于第四届董事会第十一次（临时）会 议审议事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及《广州通达汽车电气股份有限公司董事会审计委员会议事规 则》等相关规定，作为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会审计委员会成员，我们对公司第四届董事会第十一次（临时）会议相 关审议事项的议案及其资料进行了审阅。经认真审核，我们发表审核意见如下： 一、 关于公司预计 2024 年度日常关联交易事项的审核意见 公司根据业务特点及与关联方发生交易的情况，对 2024 年度公司及其子公 司与关联方发生日常关联交易的情况作出的预计，是公司正常经营及业务发展之 所需。相关日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本 原则，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小 股东利益的情形。我们同意将《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》提交 ...