Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 122,571,536.87, representing a year-on-year increase of 9.70%[3] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 11,769,428.02, reflecting a significant increase of 34.64% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 10,504,219.17, up by 37.42% year-on-year[3] - The basic and diluted earnings per share both increased by 50.00% to CNY 0.03[3] - The company's net profit for Q1 2024 was RMB 1,611,866.84, compared to a net loss in Q1 2023, indicating a turnaround in profitability[15] - The net profit for Q1 2024 was CNY 11,285,948.76, an increase from CNY 8,670,409.64 in Q1 2023, representing a growth of approximately 30%[16] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 11,249,946.68, compared to CNY 8,707,380.36 in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 29%[17] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -30,332,620.17, a decline of 182.42% compared to the previous year[3] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -30,332,620.17, compared to a net inflow of CNY 36,801,471.45 in Q1 2023[19] - The cash and cash equivalents decreased to RMB 371,461,243.28 as of March 31, 2024, down from RMB 424,062,714.84 at the end of 2023, a decline of 12.4%[12] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 340,487,151.58, a decrease from CNY 353,288,353.91 at the end of Q1 2023[19] - The company incurred credit impairment losses of CNY 4,682,310.97, compared to CNY 7,331,286.53 in the previous year, showing a reduction of about 36%[16] - The cash outflow from investing activities was CNY 36,954,505.58, significantly higher than CNY 9,579,333.20 in Q1 2023, indicating increased investment activity[19] - The company reported a decrease in cash inflow from financing activities, with a net outflow of CNY -11,436.11 compared to a net inflow of CNY 20,060,431.38 in Q1 2023[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,805,705,600.44, a decrease of 0.99% from the end of the previous year[3] - Total assets decreased to RMB 1,805,705,600.44 from RMB 1,823,784,182.02, a reduction of 1.0%[14] - Total liabilities decreased to RMB 204,047,855.29 from RMB 234,203,854.09, a decline of 12.9%[13] - The equity attributable to shareholders increased by 0.78% to CNY 1,599,768,237.59 compared to the end of the previous year[3] Operational Metrics - Total operating revenue for Q1 2024 reached RMB 122,571,536.87, an increase of 9.9% compared to RMB 111,730,791.84 in Q1 2023[15] - Total operating costs for Q1 2024 were RMB 119,959,670.03, up from RMB 112,881,051.77 in Q1 2023, reflecting a growth of 6.1%[15] - Gross profit for Q1 2024 was RMB 2,611,866.84, compared to RMB -1,150,259.93 in Q1 2023, indicating a significant improvement[15] - The company's operating profit for Q1 2024 was CNY 12,064,061.06, an increase from CNY 8,834,667.37 in Q1 2023, representing a growth of approximately 36%[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 25,969[7] - The weighted average return on equity was 0.74%, an increase of 0.18 percentage points[3] - The company received government subsidies amounting to CNY 1,330,217.28 during the quarter[4] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[15]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—100 页 ...

关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规、规范性文件的要求，广州通达汽 车电气股份有限公司（以下简称"公司"）对聘任的 2023 年度财务、内控审计机 构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）审计履职情况进行评 估。经评估，公司认为天健财务审计、内控审计服务的资质条件等方面合规有效， 履职过程中能够保持独立性、客观性、勤勉尽责，公允表达了审计意见。具体情 况如下： 一、 会计师事务所的基本情况 广州通达汽车电气股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 广州通达汽车电气股份有限公司 （一）基本情况 1、事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 23 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 董事会审计委员会报告 | | | 一、 会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 1、事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238 | | 人 | | 上年末从业人员 | 注册会计师 | 2,272 | | 人 | | 类别及数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 | | 人 | | 2023年业务收入 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | | 审计业务收入 | 30.99 | 亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40 | 亿元 | | | | 客户家数 审计收费总额 | 675 6.63 | 家 亿元 | | | 2023年上市公司 （含A、B股）审 计情况 | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零 | ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-011 广州通达汽车电气股份有限公司 根据《公司章程》规定和 2023 年度工作情况，公司董事会总结了 2023 年度 执行股东大会决议的情况，编制了《广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年度 董事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以电话、邮件的形 式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第十五次会议的通知和材料。 公司第四届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 26 日上午 9：30 以现场结合 通讯方式在广州市白云区云正大道 1112 号公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，现场出席董事 7 名，通讯方式出席 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会 审计委员会严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件以及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《广州通达汽车电气股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以 下简称"《董事会审计委员会议事规则》"）等公司制度的规定，勤勉尽责地履 行职责。 现将 2023 年度主要履职情况报告如下： 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由黄桂莲女士、丁问司先生、劳中 建先生三位董事组成，其中黄桂莲女士、丁问司先生为独立董事，独立董事人数 占董事会审计委员会成员总数的半数以上；会计专业人士黄桂莲女士担任审计委 员会主任职务。审计委员会的构成符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规 定。 二、 2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审 查、监督作用，勤勉尽责，为完善公司治理、提高内 ...

目 录 | | | 二、资格证书复印件……………………………………………第 3—6 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 天健审〔2024〕7-629 号 广州通达汽车电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称通达电气公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是通达 电气公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，通达电气公司于 2023 年 12 月 31 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 独立董事工作制度 广州通达汽车电气股份有限公司 独立董事工作制度 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保障公司独立董事依法独立行使职权，促进公司规范运行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等规定和《广州通达汽车电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照 法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中 小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件的规定，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 第四届董事会在任独立董事郭向东先生、吕伟荣先生和闫亚君先生的独立性进行 了评估，并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事简历、任职情况及其提交的独立性自查文件，公司 董事会未发现上述独立董事在公司担任除独立董事以外的任何职务，或在公司控 股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务、与公司以及控股股东、实际控制 人的附属企业之间存在利害关系或其他可能影响独立董事进行独立客观判断的 情形，董事会认为其符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关 于上市公司独立董事独立性的相关要求。 广州通达汽车电气股份有限公司 广州通达汽车电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 2024 年 4 月 26 日 1 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-018 广州通达汽车电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ...