证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-073 北京万泰生物药业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限 公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-074）。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月23日以 电子邮件方式向全体监事发出第六届监事会第五次会议召开通知和会议材料。本 次会议于2024年12月26日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席邢庆超先 生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召开和表决 方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 同意公司将"养生堂厦门万泰诊断基地建设项目"在实施主体、实施地点及 投资规模不发生变更的情况下进行延期，预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月。该事项不涉及募集资金用途变更。 监事会认为，公司延期"养 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-074 北京万泰生物药业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日分别召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将"养生堂厦门万泰诊 断基地建设项目"在实施主体、实施地点及投资规模不发生变更的情况下进行 延期，预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月。该议案不涉及募集资金用途 变更，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万泰生物药业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1098号）核准，公司非公开发行25,862,705 股新股，发行价格135.33元/股，募集资金总额为人民币3,499,999,867.65元，扣除 与发行有关的费用人民币39,844,153.4 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-072 北京万泰生物药业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于赵治纲先生的辞职将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，为保障公 司董事会的规范运作，赵治纲先生在独立董事改选期间将继续履行职责，其辞职 报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照相关规定，尽 快完成新任独立董事的补选工作，独立董事改选不会影响董事会正常运行，不会 对本公司日常管理及生产经营产生不利影响。截至本公告披露日，赵治纲先生未 持有公司股份。 赵治纲先生在担任公司独立董事、审计委员会主任委员以及提名委员会委员 期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为提高公司董事会决策的科学 性、促进公司规范运作和良好发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对赵治纲 先生在本公司任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 北京万泰生物药业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 24 日 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称" ...

高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"） 副总经理赵灵芝女士持有公司股份 1,695,308 股，占公司总股本的 0.1340%，该 部分股份为无限售流通股，来源为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份及 上市后公司实施 2020 年度至 2022 年度股利分配方案后取得的股份。 集中竞价减持计划的主要内容 赵灵芝女士自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交 易方式减持公司股份不超过 400,000 股（即不超过公司总股本的 0.0316%，不超 过个人持股的 25%）。若减持计划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增股 本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持股份数量可以进行相应调整， 减持比例仍不会超过其持有公司股份数量的 25%。 证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-071 北京万泰生物药业股份有限公司 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-070 北京万泰生物药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 部分闲置募集资金投资保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加 公司收益，保证股东利益最大化。 （二）资金来源 1、本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。 现金管理受托方：杭州银行股份有限公司（以下简称"杭州银行"）。 现金管理金额：人民币5,000.00万元。 现金管理产品名称及期限：杭州银行"添利宝"结构性存款产品 （TLBB202415493），182天。 履行的审议程序：北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年1月15日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十五次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用最高额度不超过人民币20亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金 适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理到期赎回的公告 证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-069 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理受托方：杭州银行股份有限公司（以下简称"杭州银行"）。 本次赎回金额：人民币10,000万元。 单位：万元 | 序号 现金管理产品名称 | | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 本金金额 | | 1 工商银行理财产品 | | 300,000.00 | 200,000.00 | 2,750.14 | 100,000.00 | | 2 宁波银行理财产品 | | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | | 3 | 建设银行定期存款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 950.83 | - | | 厦门国际银行理财 4 | | 50,000 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-068 北京万泰生物药业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日、 2024年11月11日分别召开第六届董事会第四次会议和2024年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 公司名称：北京万泰生物药业股份有限公司 统一社会信用代码：91110114600067778R 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：北京市昌平区科学园路 31 号 法定代表人：邱子欣 公司因股份回购实施完成，回购的股份已全部用于减少公司注册资本，总股 本由1,268,206,999股减至1,265,122,774股，注册资本由1,268,206,999元减至 1,265,122,774元。具体内容详见公司于2024年10月25日在指定信息披露媒体披露 的《北京万泰生物药业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2024- ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-067 北京万泰生物药业股份有限公司 关于公司九价 HPV 疫苗男性临床试验申请 获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 规格：0.5ml/剂 剂型：注射剂 结论：同意开展针对男性人群适应症的临床试验 二、药品研究情况 全球范围内，男性每年约有 70,000 新发癌症病例与 HPV 感染有关，主要包 括阴茎癌、肛门癌、口咽癌和其他头颈部癌症。在这些癌症中，约 80%可归因于 HPV16/18，约 90%可归因于 HPV6/11/16/18/31/33/45/52/58。公司研发的九价 HPV 疫苗覆盖 HPV16/18/31/33/45/52/58 七种高危型和 HPV6/11 两种低危型，适用于 预防由 HPV6/11/16/18/31/33/45/52/58 型所致的生殖器疣、阴茎/会阴/肛周癌及其 癌前病变(1 级、2 级、3 级阴茎/会阴/肛周上皮内瘤变，PIN1/2/3)、肛门癌及其 癌前病变(1 级、2 级、3 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京万泰生物药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京万泰生物药业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京万泰生物药业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次会议"）相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规和规范性文件及现行有效的《北京万泰生物药业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次会议的召集 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-066 北京万泰生物药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 596 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 985,601,279 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 77.9506 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长邱子欣先生 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区科学园路 31 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集 ...