北京万泰生物药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京万泰生物药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：万泰生物 股票代码：603392 2024 年 11 月 1 北京万泰生物药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京万泰生物药业股份有限公司 会议资料目录 三、会议议案 2 一、股东大会须知 二、会议议程 议案 1：《关于修订<公司章程>的议案》 议案 2：《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 议案 3：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 北京万泰生物药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《北京万泰生物药业股份有限公司章程》《北京万泰 生物药业股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年第一次 临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-065 北京万泰生物药业股份有限公司 关于公司全资子公司取得医疗器械注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司厦门万泰 凯瑞生物技术有限公司与厦门大学合作研发的EB病毒BNLF2b抗体检测试剂盒 (磁微粒化学发光法)于近日收到国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医 疗器械注册证（体外诊断试剂）》，现将具体情况公告如下： 包装规格：100人份/盒、100人份/盒(含校准品)、300人份/盒、300人份/盒(含 校准品)、500人份/盒、500人份/盒(含校准品) 预期用途：本产品用于体外定性检测人血清和血浆样本中EB病毒BNLF2b抗 体。本产品可为EB相关的鼻咽癌诊断提供辅助参考信息。 批准日期：二○二四年十月二十四日 有效期至：二○二九年十月二十三日 二、产品的意义 EB病毒（EBV）属疱疹病毒γ亚科淋巴浅隐病毒属，具有嗜淋巴细胞和上皮 细胞的特性，为双链DNA病毒，在自然界广泛 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-060 北京万泰生物药业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月21日以 电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第四次会议召开通知和会议材料。本 次会议于2024年10月24日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长邱子欣先生主 持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的出席人数、召开和表决方式 符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的公司 2024 年第三季度报告。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 鉴于公司股份回购实施完成后，公司股份总数和注册资本已经变动，股份回 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥582,066,294.89, a decrease of 27.72% compared to the same period last year, and a year-to-date revenue of ¥1,948,111,396.63, down 60.79% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥6,168,634.58, a decline of 94.18% year-on-year, with a year-to-date net profit of ¥266,649,096.74, down 85.25% compared to the previous year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.005, a decrease of 93.75% year-on-year, and year-to-date basic earnings per share was ¥0.21, down 85.31%[3]. - Total revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 1,948,111,396.63, compared to CNY 4,968,894,713.90 in the same period of 2023, indicating a significant decline[14]. - The net profit for the third quarter of 2024 was CNY 270,486,136.27, compared to CNY 1,811,765,538.11 in the same period of 2023, reflecting a significant decrease[15]. - The total profit for the third quarter was CNY 246,152,310.63, down from CNY 2,002,763,354.91 year-over-year[15]. - Operating profit for the third quarter was CNY 264,472,673.64, compared to CNY 2,004,907,524.83 in the previous year[15]. - The company recorded a decrease in sales revenue from CNY 5,060,016,993.65 in the first nine months of 2023 to CNY 2,603,435,943.52 in the same period of 2024[17]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥197,795,259.27, reflecting a decrease of 77.80% compared to the previous year[2]. - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2024, amount to ¥2,533,307,973.99, down from ¥3,818,318,679.35 at the end of 2023[11]. - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 197,795,259.27, a decrease from CNY 891,075,081.56 in the same period of 2023[17]. - The company reported cash and cash equivalents of CNY 2,516,340,519.43 at the end of the third quarter, down from CNY 3,652,675,480.62 at the end of the same period in 2023[18]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥14,739,372,500.01, a decrease of 6.21% from the end of the previous year[3]. - Total assets decreased from CNY 15,714,997,884.50 to CNY 14,739,372,500.01, reflecting a reduction of approximately 6.2%[14]. - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 10,302,075,276.29 to CNY 8,987,558,327.81, a drop of approximately 12.8%[12]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 32,730[9]. - The largest shareholder, Yangshengtang Co., Ltd., holds 705,807,928 shares, accounting for 55.79% of the total shares[9]. - The second-largest shareholder, Zhong Shanshan, holds 223,951,071 shares, representing 17.70% of the total shares[9]. - The company has not disclosed any significant changes in the shareholder structure or related party transactions among the top ten shareholders[10]. - The report indicates no participation in margin trading or securities lending by the top ten shareholders[10]. Investment and R&D - The company has increased its investment in the nine-valent HPV vaccine project by over ¥40 million compared to the previous year to accelerate its industrialization[7]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 726,214,438.31, compared to CNY 812,675,493.88 in 2023, representing a decrease of about 10.6%[14]. Business Strategy and Market Position - The company reported a significant decline in sales revenue due to the impact of market competition and the introduction of the nine-valent HPV vaccine, leading to a 60.79% drop in year-to-date revenue[6]. - The diagnostic segment continues to grow, benefiting from the acceleration of large projects, with the chemiluminescence product line maintaining double-digit growth year-on-year[8]. - The company is actively adjusting its business strategy to enhance its market share through differentiated competitive strategies and strengthening its internal sales team[8]. - The company remains focused on maintaining its market position and exploring potential growth opportunities in the future[10].

北京万泰生物药业股份有限公司 证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-064 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 1 日(星期五) 上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 25 日(星期五) 至 10 月 31 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wtzqb@ystwt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-063 北京万泰生物药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区科学园路 31 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 累积投票实施细则 第三条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举两名以上 （含两名）董事或监事时采用的一种投票方式。即公司选举董事或监事时，有表 决权的每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用。 北京万泰生物药业股份有限公司 累积投票实施细则 二〇二四年十月 北京万泰生物药业股份有限公司 累积投票实施细则 北京万泰生物药业股份有限公司 累积投票实施细则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证所有股东充分行使权利， 维护中小股东利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《北京 万泰生物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 特制定本细则。 第二条 公司股东大会选举董事、监事时，应采取累积投票制。 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，所称的 "监事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选 举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-062 北京万泰生物药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 2023 年 8 月 29 日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见公司在指 定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-062）。2024 年 9 月 12 日，公 司披露了《北京万泰生物药业股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的 公告》（公告编号：2024-058），股份回购实施期间，公司累计回购股份 3,084,225 股，回购的股份全部用于减少公司注册资本，公司已于 2024 年 9 月 12 日在中国 证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份 3,084,225 股。 二、《公司章程》修订情况 鉴于公司股份回购实施完成后，公司股份总数和注册资本已经变动，根据《公 司法》《证券法》等相关法律规定和要求，《北京万泰生物药业股份有限公司章 程》中涉及公司股份总数和注册资本的条款需要相应进行修订。此外，结合公司 的日常治理需求，对董事长的权限进行调整。拟修订内容具体如下： | 原《公司章程》 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 北京万泰生物药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年十月 北京万泰生物药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 北京万泰生物药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、行政法规及《北京万泰生物 药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要 求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东 大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-061 北京万泰生物药业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月21日以 电子邮件方式向全体监事发出第六届监事会第四次会议召开通知和会议材料。本 次会议于2024年10月24日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席邢庆超先 生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召开和表决 方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的公司 2024 年第三季度报告。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》 监事会认为： （1）公司 2024 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2024 年第三季度报 ...