证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2023-054 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 16 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日上午 11:00-12:00 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 09 日(星期四)至 11 月 1 ...

新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 15 时 现场会议召开地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室 网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议议程： 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年十一月 一．宣布公司 2023 年第三次临时股东大会开幕； 新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会 2023 年 11 月 15 日 二．宣布现场出席会议人员情况； 三．介绍现场会议表决及选举办法； 四．股东推选计票人、监票人； 五．审议议题： 1） 审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》； 2） 审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。 六．股东提问； 七．现场股东对议案进行投票表决； 八．计票人统计表决结果、监票人宣 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 新疆鑫泰天然气股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动类 √特定对象调研□分析师会议 别 □媒体采访□业绩说明会 □新闻发布会□路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 参会投资者名称（排名不分先后）：民生证券、中国人寿、嘉实基金、 兴证全球基金、汇添富基金、民生资管、长江证券、金元顺安基金、沣 京资本、杭州旌安投资、北京暖逸欣私募基金 时间 2023年11月1日 地点 电话会议 上市公司参与人员 刘 东、张 莉、吴佳奕、白广朋 姓名 投资者关系活动主 投资者提出的问题及公司回复情况: 要内容介绍 公司董事会秘书刘东先生首先就公司三季度生产经营情况向各位参会人 员做了简要介绍。具体如下： 1. 公司整体生产经营情况的介绍： 答：在经历了2022年的天然气价格飙涨后， 2023年以来，受国际天 然气供需环境影响，国内天然气市场迎来复苏，但与去年同期价格对比 有较大幅度下降。天然气行业在国家政策的推动下，今年国内市场消费 量又恢复了近些年的上涨态势。2023年1-9月，全国天然气生产量 1704亿立方米，同比增长6.4%。2023年1 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 新疆鑫泰天然气股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动类 √特定对象调研□分析师会议 别 □媒体采访□业绩说明会 □新闻发布会□路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 参会投资者名称（排名不分先后）：天风证券、中国人寿、融通基金、 华安基金、嘉实基金、摩根基金、东方阿尔法基金、景顺长城基金、国 都证券、深圳市君茂投资、上海七曜投资、正心谷创新资本、灏浚投 资、国新投资、宏利基金、上海融黎行投资、国泰基金、上海贤盛投 资、长江证券 （上海）资管、国联基金、上海胤胜资产、高盛工银理财、恒泰证券、 淡水泉投资、宏利基金、上海五地私募基金、富国基金、汇丰晋信基 金、浙江米仓资产、财通基金 时间 2023年10月31日 地点 电话会议 上市公司参与人员 刘 东、张 莉、吴佳奕、白广朋 姓名 投资者关系活动主 投资者提出的问题及公司回复情况: 要内容介绍 公司董事会秘书刘东先生首先就公司三季度生产经营情况向各位参会人 员做了简要介绍。具体如下： 1、公司整体生产经营情况的介绍： 答：在经历了2022年的天然气价格飙涨后，2023年以来，受国 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 新疆鑫泰天然气股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动类 √特定对象调研□分析师会议 别 □媒体采访□业绩说明会 □新闻发布会□路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 参会投资者名称（排名不分先后）：宏利基金、华安基金、恒越基金、 浙商资管、嘉实基金、海富通基金、万家基金、汇华理财、招商基金、 精砚投资、常春藤投资、蓝墨投资、勤辰私募、杭州俊腾投资、七曜投 资、贤盛投资、高毅资产、江苏瑞华、运舟投资、农银理财、中信资 管、国新投资、天山铝业、融通基金、交银施罗德、平安养老、人保养 老、阳光保险、兴证资管、华泰资管、恒越基金、建信基金、华商基 金、宝盈基金 时间 2023年10月31日 地点 电话会议 上市公司参与人员 刘 东、张 莉、吴佳奕、白广朋 姓名 投资者关系活动主 投资者提出的问题及公司回复情况: 要内容介绍 公司董事会秘书刘东首先就公司三季度生产经营情况向各位参会人员做 了简要介绍。具体如下： 1. 公司整体生产经营情况的介绍： 答：在经历了2022年的天然气价格飙涨后， 2023年以来，受国际天 然气供需环境影响，国 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 重要内容提示： □是√否 1 / 16 2 / 16 (二)非经常性损益项目和金额 4 / 16 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------------------| | 报告期末普通股股东总数 | | 26,198 | 总数（如有） | 报告期末表决权恢复的优先股股东 | | 单位：股 \n无 | | | | 前 10 名股东持股情况 | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比 | 持有有限售 条件股份数 | | 质押、标记或冻结情况 | | | | | 例 (%) | 量 | 股份 ...

新疆鑫泰天然气股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议 相关事宜的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法 》《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》 及新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称"公司")《独立董事工作制度》等 相关法律法规、规章制度的有关规定,我们作为公司的独立董事,在仔细阅读了 公司董事会向我们提供的有关资料的基础上,基于客观、独立的立场,对于公司 第四届董事会第十四次会议相关事宜发表独立意见如下: 一、根据《关于补选第四届董事会独立董事的议案》相关的会议资料和文 件,经过充分讨论后发表独立意见如下: 经审阅独立董事候选人黄娟女士相关材料,其任职资格符合担任上市公司独 立董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求。任职资格符合《公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在根据《公司法》等法律法 规及其他有关规定不得担任董事的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者 或者禁入期限尚未届满的情形;不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上 市公司董事,期限尚未届满的情形;也不存在受到中国证监会及其他有关部门处 罚或上海证券交易所惩戒的情形。黄娟女士具备担任公司独立董事候选人 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2023-051 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于独立董事辞职及补选的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司独立董事辞职的情况 公司独立董事对本次补选独立董事候选人发表了同意的独立意见。 黄娟女士作为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格已经上海证券交 易所备案无异议，其任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规的规定，不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得 担任董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入期限尚未届满的 情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满 的情形；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情 形。具备担任独立董事所应具有的独立性，拥有履行独立董事职责所应具备的能力。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司独立董事黄 健先生的书面辞职报告，黄健先生因个人原因申请辞去公司第四届 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2023-053 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄娟，巳充分了解并同意由提名人新疆鑫泰天然气股份 有限公司提名为新疆鑫泰天然气股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任新疆鑫泰天然气股份有限公司独立 董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件， 具有五年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚 未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得 独立董事资格证书。本人 承诺在本次提名后，参加上海证券交易 所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二） 《中华人民共和国公务员法》 关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三） 中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》、 上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中 ...