自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 厦门吉比特网络技术股份有限公司 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 近外精则表会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 厦门吉比特网络技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的厦门吉比特网络技术股份有限公司 (以下简称 "吉比特公司") 财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为， ...

2023 年度独立董事述职报告 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人鲍卉芳，作为厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，2023 年度严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《公司独立董事工 作制度》的规定，认真、严谨地履行独立董事的职责。现将 2023 年度本人履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 鲍卉芳女士，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 曾任职于中华人民共和国最高人民检察院，曾任中国证券监督管理委员会第七届、 第八届发行审核委员会委员。现任北京市康达律师事务所合伙人律师，兼任北京 银信长远科技股份有限公司独立董事、中航光电科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，并严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-014 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届第二十次董 事会会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》， 具体情况如下： 一、注册资本变更情况 2020 年 10 月至 2020 年 12 月期间，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 等法律法规的有关规定，经公司董事会、监事会及股东大会审议通过，公司实施 了 2020 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"），并进行了激励计划首次 及预留期权授予。详见公司于 2020 年 10 月 22 日、2020 年 11 月 3 日、2020 年 11 月 10 日、2020 年 11 月 19 日、2020 年 12 月 3 日、2020 年 12 月 18 日、2020 年 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-013 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召 开公司第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2023 年度审计机构，在任期 内严格遵守相关法律法规，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地 反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘毕马威华 振为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。 提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计 师事务所协商确定 2024 年度审计费用并签署相关协议。公司 2023 年度财务报告及内 部控制审计费用合计 252.00 万元，预计 2024 年度审计费用较 2023 年度变动不会超过 20%。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师 ...

Stock Code: 603444 Stock Name: G-bits G-bits Network Technology (Xiamen) Co., Ltd. 2023 Annual Report (Summary) March 2024 Should there be any discrepancy between the English version and the Chinese version of this Report, the Chinese version shall prevail. Part I Important Notes I. The summary of the Annual Report is extracted from the full text of the Annual Report. To gain a thorough understanding of the Company's operational achievements, financial status, and future development plans, investors are adv ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 半马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2402404 号 厦门吉比特网络技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了厦 门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规 ...

2023 年度独立董事述职报告 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人吴益兵，作为厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，2023 年度严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《公司独立董事工 作制度》的规定，积极履行独立董事相关职责。现将 2023 年度本人履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 吴益兵先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 现任厦门大学管理学院会计系副教授，兼任厦门灿坤实业股份有限公司独立董事、 立达信物联科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，并严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关规定，在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性 的情况。 2023 年度，公司共召开 2 ...

2023 年度独立董事述职报告 2023 年度独立董事述职报告 本人梁燕华，作为厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，2023 年度严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《公司独立董事工 作制度》的规定，认真、严谨地履行独立董事的职责并审议相关事项。现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 梁燕华女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 曾任华泰联合证券有限责任公司董事总经理、华融证券股份有限公司执行总经理、 第一创业证券承销保荐有限责任公司执行总经理等职务。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，并严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关规定，在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性 的情况。 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认 真履行了审计监督职责。现将公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司董事会审计委员会由吴益兵先生、鲍卉芳女士和梁燕华女士 组成。其中，主任委员由具有专业会计资格的独立董事吴益兵先生担任，符合上 海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下： | 届次 | 审议通过的议案 | 时间 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 1.关于审议《公司 2022 年年度报告》及其摘要的 | | | | | | 议案； | | | | | | 2.关于审议《公司 年度董事会审计委员 ...

为了更好地理解吉比特公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，往 来情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。 关于厦门吉比特网络技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 毕马威华振专字第 2400228号 厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了厦门吉比特网络技术股份有限公 司（以下简称"吉比特公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日签发了无保留意见的审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委 员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)的要求，吉比特公司编制了本专项说明 所附的《关于厦门吉比特网络技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来 ...