厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会审计委员会 关于第五届董事会第二十次会议相关事项的书面意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《厦 门吉比特网络技术股份有限公司章程》《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事 会审计委员会工作规则》等有关规定，作为厦门吉比特网络技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会委员，我们对拟提交公司第五届董事会第二 十次会议审议的相关议案进行审阅，发表书面审核意见如下： 独立董事: 吴益兵 签署: 一、关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构的议案 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的 经验与能力，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立情况及诚信状况等方面能 够满足公司 2024 年度审计工作要求。 我们同意将《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第二十次会议审议。 厦门吉比特网络技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 3 月 27 日 【此页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会审计委员会关 ...

| Company profile | 0 | | --- | --- | | Party-enterprise integration | 0 | | Honors | 0 | | Information about this Report | 0 | | --- | --- | | Reporting boundary | 0 | | Reporting cycle | 0 | | Data description | 0 | | Preparation basis | 0 | | ESG management | 13 | | --- | --- | | Responsibility communication | 15 | | Corporate governance | 18 | | Business ethics | 15 | | Player-centric approach 25 | | --- | | Promoting Chinese traditional culture 27 | | Intellectual property protection 31 | | Exploring t ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-009 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十次会议的通知，并于 2024 年 3 月 27 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持，与会董事经 过认真审议并以记名投票的方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公开发行证券的 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-015 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区龙珠四路 2 号方大城 T2 栋 17 楼公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2023 年度 审计机构，根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审 计委员会切实对毕马威华振在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体 情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人为邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-011 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报 表归属于母公司股东的净利润 1,125,119,212.35 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司 合并报表未分配利润 2,881,486,077.30 元，母公司报表未分配利润 1,740,356,374.01 元。 近年来公司研发人员数量不断增加，2021 年末、2022 年末和 2023 年末公司 研发人员数量分别为 530 人、692 人和 855 人，研发投入持续加大；此外，因市 场竞争加剧及玩家消费意愿变化等因素影响，公司核心产品流水有所下滑。综合 考虑前述因素及后续储备项目可能的发行投入、海外业务发展资金需要、回购计 划执行资金需求等，经董事会决议，公司拟不进行 2023 年度现金分红，也不进 行其他形式的利润分配。 1 公司于 2023 年9 月 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-010 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十六次会议的通知，并于 2024 年 3 月 27 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议由监事会主 席陈艺伟先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的 通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。与 会监事经过认真审议，并以记名投票的方式进行表决。 二、监事会会议审议情况 （一）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 监事会认为：《公司 2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）和上海证券交易所（以 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书（或者由董事会秘书指定证券事务代表）兼任董事会办公室负责 人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。各委员 会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。专门委员会就专业性事项进行 研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。 专门委员会全部由董事组成，委员会成员不少于三名，其中审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会 董事会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，并结合公司实际情况，制订本规则。 第二章 董事会的组成及下设机构 第二条 董事 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-012 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟使用 不超过人民币 30.00 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性 好、低风险、稳健型的理财产品，在该额度内资金可循环投资、滚动使用，使用 期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开。 （二）投资额度 公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 30.00 亿元进行现金管理。 在上述额度内，资金可循环投资，滚动使用。 1 （三）投资范围和期限 公司及子公司进行现金管理，将严格筛选发行主体，拟投资安全性高、流动 性好的低风险、稳健型理财产品，包括但不限于国债、国债逆回购、银行及券商 发行的理财产品。使用期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024 年年度股东大会召开。 （四）实施方式 本事项尚需 ...

= 吉比特 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度履职情况评估报告 厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")聘请毕马威华振会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华振")作为公司 2023 年度 审计机构,根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对毕马威 华振在 2023 年度的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、会计师事务所的情况 (一) 基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992年 8 月 18 日在北京成立,于 2012年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事 务所〈特殊普通合伙）,2012年7月10日取得工商营业执照,并于 2012年 8 月 1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人为邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。 截至 2023年 12月 3 ...