厦门吉比特网络技术股份有限公司 章程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 10 | | 第五章 | 董事会 | 12 | | 第一节 | 董事 | 12 | | 第二节 | 董事会 | 15 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 17 | | 第七章 | 监事会 | 19 | | 第一节 | 监事 | 19 | | 第二节 | 监事会 | 19 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 21 | | 第一节 | 财务会计制度 | 21 ...

公司代码：603444 公司简称：吉比特 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 厦门吉比特网络技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由 ...

关于独立董事独立性的专项意见 厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 一、 独立董事独立性自查情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")现有独立董事 3人, 分别为鲍卉芳、梁燕华、吴益兵。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的 规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提交董事会。 自查结果显示,公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独 立性要求,不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的情形,能够独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 二、 董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事鲍卉芳、梁燕华、吴益兵的任职经历及个人签署的相 关自查文件,确认各位独立董事在 2023年度未在公司担任除独立董事以外的任 何职务,亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主 要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判 断产生影响的情况。公司独立董事在 2023年度始终保持高度的独立性,其履职 行为符合《上市公司 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会 关于第五届监事会第十六次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规和《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》的 要求，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对第五 届监事会第十六次会议的相关议案进行了审慎的核查，并发表如下核查意见： 一、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加公司及子公司收益， 在确保不影响公司主营业务正常开展的情况下，使用不超过人民币 30.00 亿元的 闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险、稳健型产 品，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东利益的情形。 降女作 签署：_ the station of the subject of 【此页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会关于第五届监事 会第十六次会议相关事项的核查意见》之签字页】 监事签名: 吴培治 监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 30.00 亿元的闲置自有资金进行 现金管理。 厦门吉比特网络 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-008 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 29 日披露《公司 2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 3 月 29 日（星期 五）下午 15:30-16:30 以网络、电话的形式举行 2023 年年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 二、参会人员 1 会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 15:30-16:30 网络会议地址：进门财经网站（https://s.comein.cn/Aktkn） 会议召开方式：网络、电话方式召开 报名方式：本次会议为申请参会模式，请通过扫描以下二维码并点击下 方"报名参会"提前报名。 公司董事长兼总经理卢竑岩先生、独 ...

投资者调研沟通活动纪要 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2024 年 2 月投资者调研沟通活动纪要 时间：2024年2月 1日至2月29日 形式：电话会议、现场会议 接待调研人： 副总经理、董事会秘书 梁丽莉 证券事务代表 蔡露茜 参会机构：具体参会机构请见下文附录 纪要： 1、公司有哪些产品预计会在 2024 年上线？公司储备产品的版号申请进展如何？ 自研产品方面：（1）第一人称射击类端游《Outpost：Infinity Siege（重装 前哨）》计划于 2024 年 3 月 27 日在 Steam 上发售；（2）西幻题材放置卡牌类 手游《Monster Never Cry（代号原点）》已在欧美地区进行付费测试，计划于 2024 年 3 月份上线；（3）魔幻题材放置养成类手游代号 M88 项目的境外版本 ...

一、董事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十九次会议的通知，并于 2024 年 3 月 1 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关 规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名 投票的方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司 董事会审计委员会工作规则>的议案》。 证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-006 厦门吉比特网络技术股份有限公司 为进一步优化公司治理结构，明确董事会审计委员会的组成和职责，提高公 司内部企业管制水平及 ESG 治理水平，董事会同意对《公司董事会审计委员会 工作规则》中的部分条款进行修订。 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-007 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至2024年2月29日，厦门吉比特网络技术股份有限公 司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购股 份48,400股，占公司总股本的比例为0.0672%。回购成交的最高价格为214.27元/股，最 低价格为167.01元/股，已支付的总金额为9,393,991.00元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023年12月27日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币5,000.00万元 （含）且不超过人民币10,000.00万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司股 份，回购价格为不超过人民币390元/股，回购的公司股份将用于员工持股计划及/或股 权激励，回购期限为自董事会审议通过本次 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会（以下简称"委员会"）的组成和职责，规范工作程序，根据《公司法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章（以下合称"有关法律法规"）及《厦门吉比特网络技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本工作规则。 第二条 委员会依据《公司章程》和本工作规则的规定独立履行职权，不受公司任 何其他部门和个人的干预。 第三条 委员会委员必须按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对公司承担忠 实、勤勉义务。委员会所做决议，必须符合有关法律法规及《公司章程》、本工作规则的 规定。 第二章 委员会组织机构 第四条 委员会至少由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应当 过半数，且至少一名独立董事是会计专业人士并担任召集人。 董事会办公室负责承办委员会的有关具体事务。 第 1 页 共 7 页 （四）监督及评估公司的内部控制； ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-005 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至2024年2月18日，厦门吉比特网络技术股份有限公 司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购股 份48,400股，占公司总股本的比例为0.0672%。回购成交的最高价格为214.27元/股，最 低价格为167.01元/股，已支付的总金额为9,393,991.00元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023年12月27日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币5,000.00万元 （含）且不超过人民币10,000.00万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司股 份，回购价格为不超过人民币390.00元/股，回购的公司股份将用于员工持股计划及/或 股权激励，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上披露的《厦门吉比 ...