证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-059 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于公司董事长提议公司回购股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年12 月 25 日收到公司董事长卢竑岩先生《关于提议厦门吉比特网络技术股份有限公 司回购公司股份的函》，提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，现将主 要内容公告如下： 一、 提议人的基本情况及提议时间 1、 提议人：公司实际控制人、董事长卢竑岩先生 2、 提议时间：2023 年 12 月 25 日 二、 提议回购股份的原因和目的 基于对中国游戏行业高质量发展的长期看好及对公司价值的认可，为保障 公司全体股东利益、增强投资者信心、稳定及提升公司价值，公司实际控制人、 董事长卢竑岩先生提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-058 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于 2023 年公司持续取得游戏版号的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注：另有5款由公司子公司出版但未代理运营的游戏产品获得版号，包括2023年7月获 批的《骑士冲呀》、2023年9月获批的《用魔法打败魔法》《阿瑞斯病毒2》、2023年 11月获批的《纽扣兄弟》及2023年12月获批的《迷途之光》。 二、其他说明 公司业务经营正常，各游戏项目研发及运营工作正常推进，并持续有产品获得版 号。公司将在行业主管部门的指导下，持续专注网络游戏研发及运营业务，努力以更 好的产品服务于广大游戏玩家。 一、公司于2023年12月新增获取2项游戏产品版号 公司经营活动正常，各项游戏产品均根据研发进度依法合规进行版号申请，并持 续有游戏产品获批版号。2023年12月22日和12月25日，国家新闻出版署相继公布新一 批进口及国产网络游戏审批信息，由公司子公司出版的《烛火地牢2》和《迷途之光》 正式获得版号。其中，《烛火地牢 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-057 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于全资子公司涉及重大诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：再审申请阶段 上市公司子公司所处的当事人地位：再审申请人（一审原告、二审上诉人） 1 、 、 / 2023 年 11 月，雷霆互动向中华人民共和国最高人民法院（以下简称"最高人民法 院"）递交再审申请，请求对案件进行再审并撤销一审、二审裁定书，请求最高人民 法院裁定由福建省厦门市中级人民法院继续审理本案件。近日，雷霆互动收到最高人 民法院寄达的《受理通知书》，最高人民法院已立案受理。 涉案金额：暂计为 502,304,502.23 元，包括购房款及利息，检测鉴定费、购房税 费、物业服务费等各项损失赔偿。 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前案件处于关于案件管辖的再审申请 阶段，尚未进入实体审理阶段，对公司本期利润或期后利润的影响尚无法确定。公司 对涉诉房产持续计提固定资产折旧，并于 2022 年度计提 ...

上海君澜律师事务所 关于 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划 注销部分股票期权及行权相关事宜 之 法律意见书 二〇二三年十月 上海君澜律师事务所 法律意见书 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 （二）本所已得到吉比特如下保证：吉比特向本所律师提供了为出具本法律意见 书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复印件 均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所律师 做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。 （三）本所仅就公司本次注销及行权的相关法律事项发表意见，而不对公司本次 注销及行权所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性以及会计、审计等专业 事项发 ...

股票期权第三个行权期符合行权条件的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 预留授予的股票期权拟行权数量：9,000 份。 行权股票来源：厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 自主行权期间：预留授予的股票期权第三个行权期实际行权期间为 2023 年 12 月 18 日至 2024 年 12 月 16 日。 证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-056 一、激励计划批准及实施情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划预留授予的 （一）激励计划批准及实施的决策程序 1．2020 年 10 月至 2020 年 12 月期间，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办 法》等法律法规的有关规定，经公司董事会、监事会及股东大会审议通过，公司 实施了激励计划，并进行了激励计划首次及预留期权授予。详见公司于 2020 年 ...

第二章 委员会组织机构 第三条 委员会全部由董事组成，委员会成员不少于三名，其中独立董事应 当过半数并担任主任委员（召集人）。 厦门吉比特网络技术股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结 构，明确董事会提名委员会（以下简称"委员会"）的组成和职责，规范工作程 序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章（以 下合称"有关法律法规"）及《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作规则。 第二条 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，委员会提案提 交董事会审议决定。委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行讨论并提出建议。 第四条 董事会办公室负责承办委员会的有关具体事务。 第五条 委员会委员由董事会通过选举产生。 第 1 页，共 5 页 第六 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （2023年12月修订） 第六条 委员会委员任期与董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格。当委员会人数低于本工作规则规定的最低人数时， 董事会应当根据本工作规则的规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该 委员担任董事的任期结束。 第一章 总则 第一条 为适应厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，建立 健全完整有效的风险管理体系，防范和化解各类风险，完善公司治理结构，提 高公司 ESG 治理水平，监督用户隐私及数据安全管理工作，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章（以下合称"有关法律 法规"）及《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，制定本工作规则。 第二条 公司董事会战略委员会（以下简称"委员会"）是董事会下设的专 门委员会，主要负责对公司长期发展战略、ESG 风险和机遇、重大投资决策及 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-055 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日 以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十七次会议的通知，并于 2023 年 12 月 7 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关 规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名 投票的方式进行表决。 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略与可持续发展需要，提高公司 ESG 治理水平，董事会同意对《公司董事会战略委员会工作规则》中的部分条款 进行修订，战略委员会增加监督用户隐私及数据安全管理工作相关职能。 修订后的工作规则详见公司同日披露于上 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，明 确董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的组成和职责，规范工作程 序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章（以 下合称"有关法律法规"）及《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本工作规则。 第二条 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，委员会的提案 提交董事会审议决定。委员会主要负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案；负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出 建议。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会全部由董事组成，委员会成员不少于三名，其中独立董事应 当过半数并担任主任委员（召集人）。 第四条 董事会办公室负责承办委员会的有关具体事务。 第五条 委员会委员由 ...

投资者调研沟通活动纪要 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2023 年 10 月 25 日至 11 月 30 日投资者调研沟通活动纪要 时间：2023年10月25日至11月30日 形式：电话会议、现场会议 接待调研人： 董事、副总经理 高岩（部分参会） 副总经理、董事会秘书 梁丽莉 参会机构：具体参会机构请见下文附录 纪要： 1、公司储备产品的进展如何？目前有哪些产品正在申请版号？ 自研产品方面：公司自研的第一人称射击类端游《Outpost：Infinity Siege （重装前哨）》计划于 2024 年第一季度在 Steam 上发售；《不朽家族（代号 M66）》已开启公测预约，具体上线时间尚待最终确定，请关注雷霆游戏的官方 信息；《超喵星计划》（由青瓷游戏运营）计划于 2024年上半年上线。 ...