证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-031 浙江九洲药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （一）本次会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月发布了解释 16 号，该解释规定了"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。公司根据 财政部解释 16 号对会计政策进行相应变更，并于 2023 年 1 月 1 日开始执行。 （二）变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行解释 16 号的相关规定。其他未变更部分仍 按照国家财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江九洲药业股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 法律意见书 编号：TCYJS2024H0430 号 致：浙江九洲药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江九洲药业股份有限公司 （以下简称"公司"或"九洲药业"）的委托，就公司实施 2021 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）有关事项担任专项法律顾问，并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及九洲药业《公司章程》的相关规 定，已出具了 TCYJS2021H0711 号《浙江天册律师事务所关于浙江九洲药业股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划的法律意见书》、TCYJS2021H0831 号《浙 江天册律师事务所关于浙江九洲药业股份有限公司 2021 年限制性 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 2024 年 4 月 8 日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于回购 注销股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，具体 内容详见 2024 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江九洲药业股份有限公司关于回购注销股权激励部分激励对象已获授但尚未解 锁的限制性股票的公告》（公告编号：2024-029）。因公司 2021 年股权激励计划 原激励对象裘科明、姚兆良 2 人因离职不再符合激励条件，公司拟按照 20.75 元 /股的回购价格，对上述 2 人已获授但尚未解锁的 4,500 股限制性股票进行回购注 销；2022 年股权激励计划原激励对象曹琦、管伟伟等 5 人因离职、退休不再符 合激励条件，公司拟按照 23.17 元/股的回购价格，对上述 5 人已获授但尚未解锁 的 46,200 股限制性股票进行回购注销。 公 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-023 浙江九洲药业股份有限公司 关于公司 2024 年度开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 远期结售汇业务额度及授权期间：公司拟开展 2024 年度远期结售汇业务， 累计金额不超过人民币 28.00 亿元，授权期间自公司 2023 年度股东大会审议通 过之日起 12 个月。 本项业务不构成关联交易。本事项已经公司第八届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、开展远期结售汇的目的 公司拟开展 2024 年度远期结售汇业务，累计金额不超过人民币 28.00 亿元， 授权期间自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。 2、决策授权 公司董事会授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授 权他人签署相关协议、文件。 3、远期结售汇业务汇率 目前公司大部分产品出口国外市场，主要采用美元、欧元等外币进行结算， 因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-029 浙江九洲药业股份有限公司 关于回购注销股权激励部分激励对象已获授但尚未 解锁的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 5、2021 年 7 月 5 日，公司根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，召开 第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票授予价格的议案》。鉴于公司第七届董事会第六次会议、2020 年年度股东大会审议通过了 2020 年度利润分配方案，该利润分配方案将于 2021 年 7 月 12 日实施。根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， 对 2021 年限制性股票的授予价格进行调整。调整后，授予的限制性股票价格由 21.60 元/股调整为 21.40 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 6、2021 年 7 月 29 日，公司发布了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划 授予登记完成的公告》，在确定授予日后办理缴款的过程中，7 名 ...

浙江九洲药业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 8 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事推举董事长花莉蓉女士主持本次 会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-019 1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》； 公司独立董事分别向公司董事会提交了《浙江九洲药业股份有限公司独立董 事 2023 年 度 述 职 报 告 》， 述 职 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。公司独立董事将在公司 202 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-024 浙江九洲药业股份有限公司 关于公司以自有资产申请银行授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述授信、授权事项的有效期从公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。 公司预计 2024 年度向各银行申请授信额度情况如下： 单位：万元 币种：人民币 银行名称 授信额度 中国农业银行股份有限公司 145,000.00 中国工商银行股份有限公司 135,000.00 中国银行股份有限公司 45,000.00 中国建设银行股份有限公司 30,000.00 中国进出口银行 20,000.00 招商银行股份有限公司 20,000.00 宁波银行股份有限公司 20,000.00 中国光大银行股份有限公司 15,000.00 | 交通银行股份有限公司 | 15,000.00 | | --- | --- | | 汇丰银行（中国）有限公司 | 10,000.00 | | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 10,000.00 | | United ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-027 浙江九洲药业股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 8 日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于 2020 年度非公 开发行股票部分募投项目延期的议案》，同意公司根据 2020 年度非公开发行股票 部分募投项目实施的具体情况，将"瑞博（苏州）制药有限公司研发中心项目" 达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 12 月 31 日。具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 募集资金投资项目 | 募集资金 承诺投资 | 调整后投 | 原计划达到 | | 截至 | 2023 年 | 12 | 募集资 金投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资总额 | 预定可使用 | | 月 31 | 日募集资 | | | | ...

浙江九洲药业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 浙江九洲药业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》和《公司章程》及《九洲药业董事会审计委员会工作细则》等相 关规定，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称："公司"）董事会审计委员会在 2023 年度恪尽了职守、勤勉尽责，认真审慎地履行了审计委员会的职责。现将审 计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、2023 年度审计委员会基本情况 本年度期间，董事会审计委员会因第七届董事会任期已满，在 2023 年 12 月 4 日，经过股东大会选举产生了第八届董事会，同时产生了第八届董事会审计委 员会。 2023 年 8 月 7 日前，担任公司第七届董事会审计委员的是：孔德兰女士、 俞飚先生、林辉潞先生，其中主任委员由孔德兰女士担任。 2023 年 8 月 7 日，独立董事兼审计委员会主任委员孔德兰提前卸任，新选 举蒋琦为独立董事，并担任审计委员会主任委员。 2023 年 12 月 4 日后，根据选举结果，第八届董事会审计委员会的审计委员 由蒋琦女 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-033 浙江九洲药业股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议 于 2024 年 4 月 8 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人 员。会议由孙蒙生先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》； 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过了《公司 2023 ...