华泰联合证券有限责任公司 关于浙江九洲药业股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"九洲药业"或"公司"）非公开发行持续 督导阶段的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对九洲药业本 次部分募投项目延期事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]97 号）文件批复，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）股票 26,171,159 股，发行价格为 38.21 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,985.39 元，扣除各项发行费用人民币 9,380,611.68 元（不含税 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-026 浙江九洲药业股份有限公司 关于使用部分募集资金向募投项目实施主体增资 实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 999,999,985.39 元，扣除各项发行费用人民币 9,380,611.68 元（不含税），实际募 集资金净额为人民币 990,619,373.71 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 29 日出具天健验（2021）36 号《验资报告》验证。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司与中国农业银行股份 有限公司台州椒江支行、华泰联合证券有限责任公司共同签署了《募集资金专户 存储三方监管协议》，具体内容详见公司于 2021 年 2 月 5 日在《上海证券报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署募集资金专户存储三 方监管协议的公告》（公告编号：2021-007）。 (二) 2022 年非公开发行募集资金 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-022 浙江九洲药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 组织形式 2011 7 | 18 | 日 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 号 楼 128 6 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 2,272 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 836 | 人 | | 年业务 收 | ...

浙江九洲药业股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第 八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于回购 注销股权激励部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整 限制性股票回购价格的议案》等议案，现对有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 5 月 18 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。公司独立 董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东 利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第七届监事会第四次会议，审议通 过了《关于公司<2021 年限 ...

浙江九洲药业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（俞飚） 浙江九洲药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（俞飚） 2023年度，作为浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人严格按照《公司法》、《独立董事管理办法》、《公司独立董事工作制度》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，忠实履行独立董事的职责，积极参加会议， 认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人履职情况报告如下： （一）参加董事会和股东大会情况 2023 年，公司董事会、股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经 营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。 本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项均进行了认真审阅，与公司 浙江九洲药业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（俞飚） 经营管理层保持了充分沟通，提出了合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权， 维护公司整体利益和中小股东的权益。本人对公司董事会各项议案及公司其他事 项均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。2023 年度，本人出席公司治理 层 ...

浙江九洲药业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（李继承） 浙江九洲药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李继承） 2023年度，作为浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人严格按照《公司法》、《独立董事管理办法》、《公司独立董事工作制度》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，忠实履行独立董事的职责，积极参加会议， 认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 李继承：男，1957 年出生，中国国籍，硕士，毕业于浙江医科大学，二级教 授，博士生导师。曾先后担任浙江大学基础医学院院长、浙江大学细胞生物学研 究所所长、华南理工大学医学院首任常务副院长和河南大学基础医学院院长。兼 任中国精准医学学会（筹）理事长、中国医药生物技术协会转化医学分会会长、 广东省转化医学学会理事长、浙江省细胞生物学学会理事长，1999 年获国务院 政府特殊津贴；主持国家自 ...

浙江九洲药业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（孔德兰） 本人于 2017 年 11 月起担任公司独立董事，于 2023 年 8 月 7 日提前卸任。 作为公司的独立董事，本人均拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积累 了丰富的经验，本人及其亲属均不持有本公司股份，与本公司或本公司控股股东 无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在影响公司独立董事独立性的情况。 浙江九洲药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（孔德兰） 2023年度，作为浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人严格按照《公司法》、《独立董事管理办法》、《公司独立董事工作制度》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，忠实履行独立董事的职责，积极参加会议， 认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 孔德兰：女，1972 年出生，硕士，二级教授、 ...

近日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江九 洲生物医药有限公司（以下简称"九洲生物"）收到国家药品监督管理局（以下 简称"国家药监局"）核准签发的西格列汀二甲双胍片（Ⅱ）的《药品注册证书》， 具体情况如下： 一、药品的基本情况 药品名称：西格列汀二甲双胍片（Ⅱ） 剂型：片剂 规格：每片含磷酸西格列汀 50mg（以西格列汀计）和盐酸二甲双胍 850mg 申请事项：药品注册（境内生产） 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-018 浙江九洲药业股份有限公司 关于控股子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西格列汀二甲双胍片（Ⅱ）主要用于经二甲双胍单药治疗血糖仍控制不佳或 正在接受二者联合治疗的 2 型糖尿病患者。西格列汀二甲双胍片（Ⅱ）最早由默 沙东公司研发，于 2007 年 3 月在美国上市。目前国内获得该药品注册证书的厂 家主要有广东东阳光药业有限公司、杭州中美华东制药有限公司等。根据公开信 息显示，2023 年西格列汀二甲双胍片在国内医院 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-017 浙江九洲药业股份有限公司 关于提前归还募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2020 年募集资金提前归还情况 公司于 2024 年 1 月 4 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同 意公司及其子公司拟使用 2020 年非公开发行募集资金中不超过人民币 1.55 亿元 的部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产 经营使用，在上述额度内，资金可滚动使用。使用期限自第八届董事会第二次会 议审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在《上 海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编 号：2024-002）。 截至 2024 年 3 月 22 日，公司 2022 年非公开发行募集资金用于临时补充流 动资金的募集资金中尚未归还的金额为 12.90 亿 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开第 八届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实施 股权激励计划，回购价格不超过人民币 36 元/股（含），回购资金总额不低于人 民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购期限为自董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在《上海证券报》和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-003、2024-008）。 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-015 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》的相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公 告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情 ...