浙江九洲药业股份有限公司 独立董事意见 浙江九洲药业股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，我们作为浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基 于独立判断的立场，在认真审阅公司第七届董事会第三十九次会议的相关议案 后，发表以下独立意见： 一、关于董事会换届选举非独立董事的独立意见 1、公司董事会对非独立董事候选人花莉蓉女士、花晓慧女士、梅义将先生、 林辉潞先生、沙裕杰先生、许铭先生的提名，符合《公司法》、《证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《公司章程》等有关规定，程序合法； 2、经审查本次提名的非独立董事候选人履历等相关资料，候选人不存在法 律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司 董事的情形。候选人的任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人俞飚，已充分了解并同意由提名人浙江九洲药业股份有限公 司董事会提名为浙江九洲药业股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任浙江九洲药业股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江九洲药业股份有限公司董事会,现提名蒋琦女士、李继承 先生、俞飚先生为浙江九洲药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江九洲药业 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江九洲药业股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...

浙江九洲药业股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 29 | | 第一节 | | 监 事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 党建工作 31 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 3 ...

一、情况概述 （一）增资情况 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-106 浙江九洲药业股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资标的名称：瑞博（杭州）医药科技有限公司（以下简称"瑞博杭州"）、 浙江四维医药科技有限公司（以下简称"四维医药"）。 增资金额：以 5,000 万元自有资金向瑞博杭州增资、以 10,000 万元自有 资金向四维医药增资，增资后，瑞博杭州、四维医药仍为公司全资子公司。 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十九次 会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，现就相关事项公告如下： 根据子公司经营发展需要，公司拟以自有资金 5,000 万元向全资子公司瑞博 杭州增资、以自有资金 10,000 万元向全资子公司四维医药增资，本次增资完成 后，瑞博杭州、四维医药仍为公司全资子公司。 （二）审议情况 2023 年 11 月 15 日，经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关 于对全 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-104 浙江九洲药业股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十九次会 议于 2023 年 11 月 15 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人 员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长花莉蓉女士主持本次会议， 本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》； 根据子公司经营发展需要，董事会同意公司以自有资金 5,000 万元向全资子 公司瑞博杭州增资、以自有资金 10,000 万元向全资子公司四维医药增资，并授 权公司总裁负责办理本次增资的具体事宜。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-105 浙江九洲药业股份有限公司 第七届监事会第二十九次会议决议公告 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十九次 会议于 2023 年 11 月 15 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次监事会已 于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高 级管理人员。会议由孙蒙生先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。 孙蒙生：男，1956 年出生，硕士。曾先后任职于上海石油化工总厂、比利 时 BELGIUM MARKETING SERVICE NV 公司、东棉上海有限公司、东棉生 物农化（上海）有限公司和爱利思达生物化学品（上海）有限公司等单位，目 前担任公司监事会主席。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 特此公 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-108 浙江九洲药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路 99 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人蒋琦，已充分了解并同意由提名人浙江九洲药业股份有限公 司董事会提名为浙江九洲药业股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任浙江九洲药业股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意 ...

第一章 总 则 第一条 为规范浙江九洲药业股份有限公司（以下称"公司"）董事会提名 委员会的职责权限，规范提名委员会内部运作程序，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会提名委员会（下称"提名委员会"或"委员会"）是董事会 按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的 人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三位董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 浙江九洲药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 浙江九洲药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 ...