浙江天册律师事务所 关于 浙江九洲药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 0 浙江天册律师事务所 关于 浙江九洲药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1749 号 致：浙江九洲药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江九洲药业股份有限公司（以 下简称"九洲药业"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第三次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和有关规范 性文件，以及《浙江九洲药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-113 浙江九洲药业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 4 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事推举董事花莉蓉女士主持本次 会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 根据董事长提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任梅义将先生为公司 总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 根据董事长提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任林辉潞先生为董事 会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会 ...

浙江九洲药业股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董 事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监 | 事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 党建工作 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 3 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-112 浙江九洲药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 审议结果：通过 表决情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒 江区外沙路 99 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 175 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 448,819,148 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.06 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长花莉蓉女士主持，会议召集、召开及表决方式符合《公 司法》等有关法 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-115 浙江九洲药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司 2020 年第一次临时股东大会、2022 年第一次临时股东大会审议通 过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东 大会授权董事会就 2020 年、2022 年股权激励计划向有关政府、机构办理审批、 登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、 组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以 及做出其认为与激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。鉴于股东大会已 对董事会授权，因此本次修订《公司章程》无需提交股东大会审议。 特此公告。 浙江九洲药业股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 5 日 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，议案内容如下： 根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》、 ...

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会监事研究讨论，决定选举孙 蒙生先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至 第八届监事会任期届满之日止。 孙蒙生先生简历详见附件。 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-114 浙江九洲药业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议 于 2023 年 12 月 4 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人 员。会议由孙蒙生先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》； 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-111 浙江九洲药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路 99 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 不适用。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | ...

请将手机调至振动或无声 浙江九洲药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 中国·浙江·台州 二〇二三年十二月四日 1 浙江九洲药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 5 | | 股东大会会议议案 | 7 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案…………………………………………….7 | | 议案二 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案…………………………………10 | | 议案三 | 关于提请股东大会授权董事会办理工商备案登记手续等有关事宜的议 | | | 案……………………………………………………………………………………..11 | | 议案四 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案………………………………..12 | | 议案五 | 关于董事会换届选举独立董事的议案…………………………………..14 | | 议案六 | 关于监事会换届选举监事的议案………………………………………..16 | 2 浙江九洲药业股份有限公司 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-110 浙江九洲药业股份有限公司 关于控股股东内部股权比例调整的提示性公告 本次股权比例调整不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制 人发生变化。 一、本次股权比例调整概述 公司于 2023 年 11 月 16 日收到控股股东中贝集团的《告知函》，花轩德拟 将其持有的中贝集团 12.50%股权转让给何衢，并已于 2023 年 11 月 15 日签署了 《股权转让协议》。 花轩德、花莉蓉、花晓慧系九洲药业实际控制人，花莉蓉、花晓慧系花轩德 女儿。何衢系花莉蓉的儿子、花轩德的外孙。何衢与实际控制人互为一致行动人。 本次股权比例调整不会导致公司控股股东及其一致行动人持有的股权数量 和股权比例发生变动，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 二、本次《股权转让协议》的主要内容 （1）股权转让数量及转让价款 根据双方签署的《股权转让协议》，约定花轩德将持有的中贝集团 12.50%股 权（即对应 1,797.50 万元注册资本）转让给何衢，股权转让对价 1,797.50 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-109 浙江九洲药业股份有限公司 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 15 日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）组织 了"走进上市公司"主题投资者交流活动。本次活动旨在加强公司与机构投资者 的沟通交流，增进机构投资者对公司及行业的了解，增进公司市场认同和价值实 现，提高公司质量。活动相关情况公告如下： 一、沟通交流活动基本情况 1.时间：2023 年 11 月 15 日 2.地点：公司会议室 3.调研机构（排名不分先后）：浙商证券、高毅资产、东方马拉松投资、嘉实 基金、华泰资管、红筹投资、磐耀资产、勤辰资产等机构代表 4.公司出席人员：董事、副总裁、董事会秘书林辉潞先生，投资者关系总监 陈剑辉先生，证券事务代表王贝贝女士 二、交流的主要问题及公司回复概要 问题一：公司目前产能情况和规划？ 回 复：目前，公司整体产能利用率 60%左右，浙江瑞博和瑞博苏州产能利 用率要高一些，明年 ...